Nexo の調査により、組織犯罪とのつながりの可能性が明らかになりました

仮想通貨の貸し手である Nexo は、違法行為の疑いに関する調査の対象となり、ブルガリア人 XNUMX 人がマネーロンダリングと詐欺で起訴されました。 

Nexo の捜査でブルガリア人 XNUMX 人が起訴される

検察は今週、Nexo の捜査を開始しました。 検索の実施 ブルガリアのソフィアにある同社の本社とその他のいくつかの関連する場所にあります。

当局によると、起訴された 2018 人は XNUMX 年以来、英国、スイス、ブルガリア、ケイマン諸島で活動しているとのことです。この一団は、ドバイとバハマにも、ヨットやいくつかの貴重な美術品など、いくつかの高級物件を所有していました。

検察官によると、Nexo は過去 94 年間で 4 億ドル相当の仮想通貨を処理しました。 捜査官は XNUMX 万件の取引を分析し、そのうちのいくつかが EU と米国のロシアに対する制裁に違反していることを発見しました。 テロ資金.  

ブルガリア国家捜査局の局長は、これは前例のない捜査であり、米国、英国、およびその他の当局による共同の取り組みであると述べました。

一方、Nexo は不正行為を否定し、ブルガリア当局による調査と起訴は、仮想通貨の貸し手をだますための政治的動機による試みの一部であると述べています。 

Nexo が規制当局と衝突

さかのぼる 2022 年 XNUMX 月、Nexo は次のことを決定しました。 終了操作 米国では、次の月の間に製品を段階的に廃止します。 この決定は、米国の連邦および州の機関との XNUMX 年以上にわたる交渉の失敗の後に下されました。 今年の初めに、Nexo はニューヨークとバーモントからクライアントを削除しました。 

調査は進行中であり、Nexo と本件で起訴された個人の結果がどうなるかはまだわかりません。 Nexo には、 以前に投資家グループから訴えられた プラットフォームが 126 億 XNUMX 万ドルの引き出しを禁止したと主張する XNUMX 人のユーザーのうち。

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