ブルガリアの検事総長: Nexo の調査は政治的ではない

地元の情報源によると、ブルガリアの検事総長の代表は、 cryptocurrency 貸し手である Nexo には政治的な意味合いはありません。

機関への攻撃は国民的スポーツになっている、とスポークスマンの Siika Mileva は述べた。

　 ビジネス 先週、それに対して取られた広範な措置を考えていると宣言しました。 ソフィアの敷地を襲撃する さまざまな違反で XNUMX 人が告発されたのは、政治的な動機によるものでした。 ユーザーは、Nexo を通じて暗号通貨で保護されたお金を借りることができ、保有する暗号通貨に対して利息を得ることができます。

襲撃の翌日の金曜日、Nexo は声明を発表し、「タブロイド メディア」やその他の「試み」が、 cryptocurrency 企業と政治のキャンペーン。 私たちはチャンを続けます現在、ブルガリア議会で XNUMX 番目に大きな中道反汚職政党である e は、関連している政党の XNUMX つです。 XNUMX番目は呼び出されます 民主ブルガリア Yes, Bulgaria!、Democrats for a Strong Bulgaria、および The Greens を含む XNUMX つの政党の連合。

Nexo も次のように主張しています。

[ブルガリアは] EU で最も腐敗した国です。 彼らは、グループのブルガリアの事業体について、AML および税務関連の問い合わせを行っています。この事業体は、顧客対応ではなく、バック オフィス機能 (給与計算、顧客サポート、コンプライアンス) のみを持っています。

どの政党も政府を樹立するのに十分な立法支持を得ることができなかったため、ブルガリアは現在、長引く政治危機に直面しています。 この春、同国では数年ぶりに XNUMX 回目の総選挙が予定されています。 GERB の指導者で元首相のボイコ・ボリソフに対する汚職の申し立てにより、最大の政党である「私たちは変化を続けます」は、それとの連立を形成することを拒否しました。

Nexo チームのメンバーは、「積極的な市民の立場に導かれ、 Nexo の声明によると、これは透明性のある方法で、政党に関する法律に従って行われました。

ブルガリアの国営通信社 BTA によると、Mileva は日曜日に、この訴訟の公判前手続きには会社の政治的支払いは含まれていなかったと述べた。

検察官が先週説明したように、捜査はマネーロンダリング、税法違反、無許可の銀行取引などの犯罪に関係しています。

　 cryptocurrency 同社は、これまでに取られた措置を「恥ずべき」と呼び、捜査官を「無能」であると非難し、すべての告発を拒否しました。

NEXO 先週の木曜日の声明で、ブルガリアには腐敗した政府の歴史があることを考えると、まさにそのようなばかげたことで非難される可能性があるため、ブルガリア共和国でサービスを提供していないと述べた.

しかし、私たちの最大の夢の中でさえ、この不合理な行動は私たちの想像を超えることがあります.

ブルガリアのNexo調査

当局がソフィアにある Nexo のオフィスに侵入した先週の作戦では、300 人以上が関与した。 同社は、エージェントが自分自身を識別したり、バッジを表示したりできなかったこと、および捜査が開始されてから数時間後まで捜索令状が提示されなかったと主張しています.

先週の月曜日、当局は、ネットワークの少なくとも XNUMX 人のユーザーがテロ資金提供者に指定されたという証拠を持っていると主張しました。

地元の報告によると、この調査により、ハマスのテロ組織に対する 100 件の取引が発見されたと言われています。 月曜日、Nexo の担当者は次のように述べています。

これらの主張は正しくありません。 このようなアクターを阻止するために、Nexo は最も厳しい AML 規制を実施しています。

調査の結果、XNUMX 人が、マネーロンダリング、脱税、コンピューター詐欺、および無許可の銀行取引を目的として犯罪組織に参加した罪で起訴されたと報告されています。 犯罪は、スイス、ケイマン諸島、英国、ブルガリア、および英国で発生したと言われています。

報告によると、容疑者のうち 555,000 人には XNUMX 万ブルガリア レフ (XNUMX ドル) の保証金が設定されており、先週の時点で、捜査官はまだ他の XNUMX 人を探しています。

XNUMX 人の容疑者の身元は、Nexo もブルガリア当局も確認していません。

その事実にもかかわらず NEXO 当局者は、活動は「いつものように」行われたと述べたが、この報告はプラットフォームからの撤退の波を引き起こした.

Nexo は、法律にしっかりと準拠していることを何度も主張してきました。 先週の強制捜査の日、同社は Twitter のスレッドで、常に AML 規則を順守するために、それ以上のことを行ってきたと主張しました。

初日から、最先端のソリューションを実装して最高の規制基準を確実に遵守し、同時にスムーズな顧客のオンボーディングジャーニーを提供するために、さらに努力してきました. 1/

— nexo（@Nexo） 2023 年 1 月 12 日

Nexo の共同設立者である Antoni Trenchev 氏も、先週同様の意見を電子メールで表明しました。 「私たちは KYC/AML に関して最も厳格な組織の XNUMX つです」と彼は主張しました。

さらに、同社は多くの声明でブルガリアを「腐敗している」と呼んでいます。

同社はある文書で次のように述べています。 ツイート 「残念ながら、最近の暗号通貨に対する規制の取り締まりにより、特定の規制当局は最近、最初にキックを採用し、後で質問する戦略を採用しています。」 腐敗した国ではほとんど脅迫の危機に瀕していますが、それも通過するでしょう.

残念なことに、最近の暗号に対する規制の取り締まりにより、一部の規制当局は最近、最初にキックを採用し、後で質問するアプローチを採用しました. 腐敗した国では、それはゆすりと接していますが、それも過ぎ去るでしょう。 6/

— nexo（@Nexo） 2023 年 1 月 12 日

先週の木曜日に発表された声明の中で、同社は、「政府がとった恐ろしい自由に対して」従業員とビジネス自体の両方を保護するための措置を講じると述べた. これには、初期の予測に基づいて、数億ドルの費用がかかるとビジネスが主張する損害賠償の請求が含まれます。

ブルガリアの検察官のスポークスパーソンは日曜日に、独立した外国の監査人がその間に Nexo の事業を調査すると述べた。

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