シルバーゲート銀行がDOJによるマネーロンダリング調査に巻き込まれる

ピーター・ティールのファウンダーズ・ファンドから最近200億ドルの投資を受けた仮想通貨貸し手シルバーゲート銀行は、仮想通貨取引所FTXおよびアラメダ・リサーチとの取引について、米国司法省（DOJ）の調査を受けています。 投資後の銀行の評価額は約1億ドルです。

DOJ は、Silvergate が顧客アカウントを適切に監視できなかったと非難しており、その結果、FTX と Alameda Research を通じて数百万ドルがマネーロンダリングされています。 現在進行中の調査は、 より大きな調査 仮想通貨取引所を通じて行われるマネー ロンダリング活動への関与。

マネーロンダリングの申し立て

報告によると、Silvergate は、適切な監視や監視なしに、時には XNUMX 日あたり数十万ドルにも及ぶ大規模な資金の移動を許可しており、犯罪者が検出されずに資金を移動するための便利な環境を提供していました。 の DOJ は信じている これは、Silvergate のサービスを信頼していた投資家に大きなリスクをもたらしました。

このニュースは、Silvergate を仮想通貨コミュニティと見なしてきた仮想通貨コミュニティの人々にとっては衝撃的なものになるかもしれません。 バンク 他の銀行と比較して、デジタル通貨に対して比較的寛大なスタンスを持っています。 ただし、暗号通貨を扱う金融機関が、FinCENやOFACなどの当局によって確立されたマネーロンダリング防止規制を遵守することの重要性を強調しています.

シルバーゲート銀行の保有株

State Street、BlackRock、Vanguard など、いくつかの主要なファンド管理会社が Silvergate Bank を保有しています。 証券取引委員会 (SEC) への提出書類によると、ステート ストリートは、 9.3％株式 31 年 2021 月 XNUMX 日現在の Silvergate Capital で。

バンガードは、8.59 年 31 月 2021 日の時点で同社の株式を XNUMX% 保有していることを示しました。 ファイリング登録済み 2月から2022。

BlackRock が Silvergate の株式を取得

ブラックロック (BLK) は 31 月 XNUMX 日にシルバーゲート キャピタルの株価を急上昇させた。 7.2％株式 31 月 228,000 日現在、資産管理の巨人は 187,000 株以上の Silvergate を保有しており、6.3 年前に所有していた約 XNUMX 株から増加し、当時の所有権の XNUMX% を占めていました。 

2022 月の仮想通貨取引所 FTX の崩壊により悪化した 90 年の仮想通貨の弱気相場により、シルバーゲートの株価は 9.96 月 31 日に XNUMX% 上昇する前に、前年比で XNUMX% 下落しました。 BlackRock のファイリングにより、同社の株式の増加が明らかになりました。

デジタル資産の困難な時代

デジタル資産業界は、2022 年の第 XNUMX 四半期に変革的な変化を遂げ、大幅な過剰レバレッジが注目を集める倒産につながりました。 これにより、エコシステム全体に自信の危機が生じ、多くの参加者が「リスクオフ」の立場にシフトするようになりました。

Silvergate は預金の大幅な流出を経験しており、その後、現金の流動性を維持するための措置を講じました。 

同社はホールセール資金を利用し、続いて負債証券を売却して、持続的な預金水準の低下に対処し、流動性の高いバランスシートを維持しました。

Silvergate は、預金の引き下げが続く期間に備えています。 経費を管理し、製品ポートフォリオと顧客関係を評価することによって。 同社はまた、現在の経済的現実により、従業員を大幅に削減することを決定しました。

Silvergate の CEO である Alan Lane は、「私たちの使命は変わっていません。 「私たちは、コアな機関顧客に付加価値サービスを提供することに専念しています。 そして、デジタル資産業界の可能性を信じてください。 このコミットメントを維持するために、私たちは現在の状況を乗り切るための行動を取っています。 流動性の高いバランスシートと強力な資本基盤を維持しながら。」

Silvergate 株式への影響

Silvergate の株価は 38% 上昇し、年初来で 30% 上昇しています。 ポジティブなニュースにもかかわらず、株価は仮想通貨の弱気市場と 銀行関係 失敗した暗号交換 FTX で。

Silvergate Capital は Silvergate Bank の親会社です。 この銀行は、デジタル資産業界に金融インフラストラクチャ ソリューションを提供しています。 Silvergate は、サンディエゴに本社を置くカリフォルニア州公認の銀行です。