Signature Bankの突然の閉鎖は金融業界全体に衝撃を与えた。 米国の規制当局が銀行と仮想通貨顧客との取引を調査していたことが明らかになった。
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SECは、Do KwonがTerraとLuna Foundation Guard（LFG）から10,000ビットコイン以上を洗浄したと言います
SECはクォン氏がTerraから10万単位のビットコインを流用したとして告発した。 証券取引委員会 (SEC) は、Terra の共同創設者 Do Kwon と TerraForm Labs (TFL) が資金調達に関与していたと主張しました。
ビットラトの幹部がヨーロッパで逮捕され、取引所は1億ユーロを洗浄した、とユーロポールは言う – 取引所ビットコインニュース
ユーロポールは、欧州の法執行当局が仮想通貨取引所ビッツラトの幹部チームのメンバーさらにXNUMX人を拘束したと発表した。 警察庁によると、資金の半分近くは...
DEX、スワップ、およびブリッジを通じて 4 億ドル以上が洗浄されました
ブロックチェーン分析および暗号コンプライアンスの企業エリプティックは、分散型取引所とブリッジが資金洗浄にどの程度使用されているかを明らかにした。 同社が発表した新しいレポートでは...
DEXを介して犯罪者によって4億ドルが洗濯された、楕円形のレポートが示す
ブロックチェーン分析およびセキュリティ企業エリプティックは、暗号通貨エコシステムで活動する犯罪者が知られている以上の方法で分散型ソリューションを探索していることを示しました。 というタイトルの最新レポートを通じて...
Elliptic のレポートによると、DEX、コイン スワップ、クロスチェーン ブリッジを通じて 4 億ドル以上がマネーロンダリングされています。
ブロックチェーンセキュリティ会社エリプティックは、4年以降、分散型取引所、クロスチェーンブリッジ、コインスワップを通じて約2020億ドルが洗浄されたことを明らかにした。報告書によると、このイル...
犯罪者は、DEX、ブリッジ、コイン スワップを通じて 4 億ドルをマネーロンダリングしました: Elliptic
エリプティックの研究者らは、金融犯罪者が人気の暗号ツールを利用して数十億ドルを洗浄したと述べている。 2020 年以来、サイバー犯罪者は分散型取引所 (DEX)、クロスチェーン ブリッジ、および...
ロンダリングされた ETH の 75% が Tornado Cash に入金される: レポート
Tornado Cash は一般的なマネーロンダリング プラットフォームとなり、イーサリアムとバイナンス スマート チェーン全体で事件が急速に増加し、一貫した上昇傾向にあります。 相当な規模の不法資金が…
高齢者をターゲットにして仮想通貨で資金洗浄を行った詐欺師の刑務所
この記事を聞いてください。 高齢者からお金を盗み、仮想通貨を使って資金洗浄を行った「胸が張り裂けるほど邪悪な」詐欺に加担した詐欺師が、懲役XNUMX年近い刑を言い渡された。
Tornado Cash は、イーサリアムでロンダリングされた資金の 75% を受け取っていることが新たな調査で明らかになった
仮想通貨市場で日々資金のやり取りが行われている規模を考えると、サイバー犯罪とマネーロンダリングが多発しており、そのような事件の中でも最も悪名高い仮想通貨関連事件の XNUMX つが挙げられます。
Alameda が所有する RenVM は、Ren Bridge を通じて「いかなる資産洗浄も不可能」であることを確認し、540 億 XNUMX 万ドルのマネーロンダリングの主張を暴きました
ブロックチェーンデータ分析会社エリプティックコネクトは水曜日、「クロスチェーン犯罪：XNUMX億ドル以上の犯罪が...
暗号犯罪者がさらに XNUMX 億ドルを洗浄: 詳細
CNBCの報道によると、犯罪者らは540年以降、仮想通貨関連の犯罪でクロスチェーンブリッジRenBridgeを利用して2020億XNUMX万ドル以上を洗浄したとブロックチェーン分析会社エリプティックが報告した。 この...
レポート: RenBridge を介して暗号犯罪者によって 540 億 XNUMX 万ドルがマネーロンダリングされた
– 広告 – 新しい報告書は、RenBridge と呼ばれるサービスを通じて、XNUMX 億ドル以上が仮想通貨犯罪者によって洗浄されたことを示しています。 エリーが行った最近の研究によると…
犯罪者は RenBridge を通じて 540 億 XNUMX 万ドルを洗濯した: レポート
重要なポイント ブロックチェーン分析会社 Elliptic によると、クロスチェーンブリッジ RenBridge は過去 540 年間で XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上の資金洗浄に使用されています。 Elliptic の副社長
インド最大の取引所を通じて 350 億 XNUMX 万ドルがマネーロンダリングされたため、WazirX が調査中
Gamza Khanzadaev WazirX は暗号通貨を通じて 350 億 XNUMX 万ドルを洗浄した疑いで告発され、創設者はすでにインドを出国 エコノミック・タイムズで知られたように、Binance が所有する WazirX はインドで捜査を受けました。
AnubisDAOの資金は、ラグプルに続いて初めて移動し、トルネードキャッシュを介して1,018 ETHがロンダリングされました– crypto.news
金曜日に送信された PeckShield の通知によると、昨年の AnubisDAO の不正行為疑惑に関連するウォレット アドレスが、強盗からの資金の移動を開始したとのことです。 ハッカーはすでに 1,018 ETH を注ぎ込んでいます...
浸透圧搾取者は5万ドルをロンダリングしました
2021 年に設立された diffusion は、Cosmo ブロックチェーン上で設計およびホストされる分散型取引所になる可能性があります。 これは、昨年 XNUMX 月に導入された「OSMO」として知られるネイティブ ユーティリティ トークンです。 拡散とは、ラ...
暗号通貨で少なくとも2.4億ドルがBinanceを通じてロンダリングされました：レポート
ロイター通信の新しい報告書は、2.35年から2017年の間にバイナンスを通じて少なくとも2021億XNUMX万ドルの違法資金が洗浄されたと推定している。同通信社は法廷記録を分析し、法務関係者と話をした。
Binanceはロイターに反論し、犯罪者が2.3億ドルをロンダリングするのに役立ったと主張している
大手仮想通貨取引所バイナンスは、取引プラットフォームが悪者による2億ドル以上相当のデジタル資金洗浄を支援したと主張するロイター通信の調査報告書に反応した。
Europolは、数百万人を洗濯した犯罪者のための並列銀行システムを解体します
ユーロポールの金融経済犯罪センター（EFECC）、スペイン民間警備隊（Guardia Civil）、ドイツ連邦刑事警察署（Bundcriminalamt）、警察との連携捜査により、...
連鎖分析、ビットコインでマネーロンダリングされた14億ドル
ブロックチェーンデータ分析会社Chainaliesの報告書によると、犯罪者は活動のためにビットコインを使用し続けています。 チェイナリシス、ビットコインは犯罪と密接に関係している それに加えて...
DeFiのリエントラント攻撃により、6.5の金融機関からXNUMX万ドルがロンダリングされました
DeFi は、暗号通貨エコシステムの中で最も潜在的な分野の XNUMX つです。 多くの人は、この業界が主流の銀行を破壊する可能性を秘めていると信じています。 しかし、この業界は厳しい状況に直面しており、あまりにも熱いものでもあります。
Netflixは、2016年のビットフィネックスハックから数十億のBTCをロンダリングしたカップルについての暗号シリーズを注文します
アメリカの有名なストリーミングサービスNetflixは、2016年のBitfinexから約数十億ドル相当のBTCを洗浄したと主張するカップルに関するドキュメンタリーシリーズを発注したと発表しました。
NFTを通じてマネーロンダリングされた数百万ドル—連鎖分析レポート⋆ZyCrypto
ビットコインやその他の仮想通貨における分散化と匿名性に対して、一般的な仮想通貨反対派が抱く最大の主張の XNUMX つは、強力な...
連鎖分析レポートによると、8.6年に2021億ドルが暗号通貨でロンダリングされました
暗号セクターは、その匿名性により、悪者を惹きつけ続けています。 政府は、マネーロンダリングのための暗号通貨の使用を抑制する規制の策定に懸命に取り組んできました...
犯罪者は8.6年に2021億ドル相当の暗号通貨をロンダリングしました：連鎖分析レポート
ブロックチェーンベースのデータプラットフォームであるChainaliesは、2021年に洗浄された仮想通貨の価値の総額は8.6億ドルで、30年より2020％増加したと推定しています。しかし、同社によると、このような増加は...
連鎖分析レポートは、8.6年以上に2021年にマネーロンダリングされた2020億ドルを明らかにしています
仮想通貨犯罪は、物議を醸す可能性があります。なぜなら、仮想通貨の性質は規制されていないことが多いため、投資家や起業家をマネーロンダリングで告発しやすい一方で、真の詐欺師を見逃してしまうからです。
Crypto.comの盗まれたエーテルがトルネードキャッシュを介してロンダリングされている
オンチェーンデータによると、シンガポールに本拠を置くCrypto.comから盗まれた15万ドルのイーサ（4,600ETH）は現在、イーサリアムミキサーであるTornado Cashを介して洗浄されているという。 Tornado Cash は ETH ミキサー プレ...