署名銀行は、崩壊する前に数百万ドルを洗浄しました – クリプトポリタン

Signature Bank の突然の閉鎖は、金融業界全体に衝撃を与えました。 米国の規制当局は、銀行が週末に押収される前に、暗号通貨の顧客との銀行の取引を調査していたことが明らかになりました.

この問題に詳しい匿名の情報筋によると、司法省と証券取引委員会は、ニューヨークに本拠を置く銀行が、口座開設を精査し、犯罪の兆候がないか取引を監視することにより、潜在的なマネーロンダリングを防止するための適切な措置を講じたかどうかを調査していた.

Signature Bank の不正行為疑惑に関する調査

Signature Bank は、デジタル資産分野の企業に資金を貸し、Signet ネットワークを介して暗号通貨から法定通貨への取引を促進する、暗号通貨に優しいアプローチで知られていました。

それにもかかわらず、その不正行為の疑いは突然の閉鎖の前に調査中であり、XNUMX 週間で XNUMX 番目に閉鎖された銀行となり、米国史上 XNUMX 番目に大きな銀行の破綻となった。

調査にもかかわらず、署名銀行、そのスタッフ、および幹部は、不正行為で告発されていません. 閉鎖の数日前に銀行が財政的に強かったと主張したとして、銀行とその元幹部に対して集団訴訟が提起されました。

暗号会社への銀行アクセスを拒否する規制当局

業界関係者は、Signature Bank の閉鎖は、規制当局が仮想通貨企業への銀行のアクセスを拒否する傾向の一部であると示唆しています。

ニューヨーク金融サービス局は、銀行を閉鎖するという決定が仮想通貨と関係があることを否定しましたが、インサイダーは、すべての仮想通貨企業との取引を事実上禁止していることを示す規制当局からの最近の声明を指摘しています。

Signature Bank の閉鎖は、そこで働いていた人々を含め、多くの人を驚かせました。 その暗号通貨に優しいアプローチは、この分野のリーダーとしての評判を獲得しました.

しかし、調査とその後の閉鎖により、仮想通貨企業が従来の金融サービスにアクセスする際に直面する課題が浮き彫りになりました。

調査がいつ開始されたのか、ニューヨーク州の規制当局が銀行を閉鎖するという最近の決定にどのような影響を与えたのかは不明です.

不確実性にもかかわらず、Signature Bank の閉鎖は、規制当局が暗号通貨関連の活動を詳しく調べており、マネー ロンダリングやその他の金融犯罪のリスクがあると判断した場合、喜んで行動を起こすという明確なメッセージを送信しました。

Signature Bank の閉鎖により、仮想通貨企業が従来の金融サービスにアクセスできないという懸念が生じています。 他の銀行が署名銀行の運命に従うかどうかはまだ分からないが、規制当局が業界を綿密に精査しており、必要に応じて行動を起こす用意があることは明らかだ.