SECは、Do KwonがTerraとLuna Foundation Guard（LFG）から10,000ビットコイン以上を洗浄したと言います

SECは、KwonがTerraから10単位のビットコインを転用したと非難しています。

証券取引委員会 (SEC) は、2022 年 XNUMX 月にエコシステムが崩壊した後、Terra の共同創設者 Do Kwon と TerraForm Labs (TFL) がマネーロンダリングに関与したと主張しています。

Kwonに対するSECの苦情

SEC はこれを 55ページの苦情 ニューヨーク州南部地方裁判所に提出され、被告は 100 億ドル以上のビットコインを洗浄したと述べています。 

SEC は XNUMX つの取引を引用しました。 Kwon と TFL は、Luna Foundation Guard (LFG) と Terra から 10 ビットコイン以上をコールド ウォレットに移動します。 資金は後にスイスの銀行口座に送金され、法定通貨に変換されました。 証券取引委員会は、100 年 2022 月以降、このプロセスを使用して被告がスイスの金融機関から XNUMX 億ドル以上を引き出したと主張しています。

「2022 年 2022 月から定期的に、TFL と Kwon はビットコインを [LFG と TerraForm プラットフォーム] からスイスに拠点を置く金融機関に送金し、送金を続け、ビットコインを現金に変換しました。 100 年 XNUMX 月からこの申し立ての日までに、スイスの口座から XNUMX 億ドル以上の法定通貨が引き出されました。」 それは指摘した。 

さらに、SEC はまた、被告がアルゴリズムのステーブルコインである TerraUSD (UST) のドルペッグを人為的に復元することで、投資家を欺いたと主張しました。 SEC によると、被告は、ステーブルコインの価格をドルに固定するために、大量の UST を取得するよう第三者に依頼しました。 

「UST の価格が 1.00 ドルの「ペグ」を下回り、アルゴリズムによってすぐに復元されない場合、UST と LUNA には資産の準備金やその他の裏付けがないことを考えると、Terraform エコシステム全体に破滅をもたらすでしょう。」 SEC の訴状を読んだ。 

SEC が正式に Kwon を起訴

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開発は翌日に来る SEC は Kwon と TFL を詐欺で起訴した 無登録の証券募集を行うこと。 SEC は、UST、LUNA、MIR など、Terra エコシステムに関与するいくつかの暗号資産は、SEC の規制範囲に該当する証券であると指摘しました。

一方、テラの生態系が崩壊した後、クォンの所在はいまだにわからない。 以来 韓国当局がクォン容疑者に逮捕状を発行、世界中の法執行機関はまだ彼を逮捕していません。

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