犯罪者は、DEX、ブリッジ、コイン スワップを通じて 4 億ドルをマネーロンダリングしました: Elliptic

Elliptic の研究者は、金融犯罪者が人気のある暗号化ツールを利用して数十億ドルを洗浄したと述べています。

2020 年以来、サイバー犯罪者は 分散型取引所（DEX）、クロスチェーンブリッジ、および非KYC交換サービス（コインスワップと呼ばれる）を使用して、違法行為に関連する約4億ドルの資金を移動させると、オンチェーン分析会社は火曜日に述べた.

同社は、これらのツールには通常正当な使用例がある一方で、盗難、ダークウェブ サービス、ミキシング、詐欺やポンジー スキーム、ランサムウェアなどの活動に関連する資金の処理にもますます使用されるようになっていることを明らかにしました。

「明確にするために、Elliptic は DEX やブリッジが犯罪者だけに使用されていると言っているわけではありません。実際には、その逆であり、ほとんどが正当なユーザーによって使用されています。 しかし、Elliptic は、その出所を難読化するために、DEX やブリッジを介して移動された (ハッキングなどによる) 不正な資金を追跡しました」と、Elliptic の広報担当者は The Block に語っています。

そのレポートの中で、Elliptic の研究者は、DEX から始めて、これらのブロックチェーン ツールごとに調査結果を分析しました。 2020 年以来、DEX は不正に取得された資産で 1.2 億ドルの移動を促進してきた、と Elliptic は述べています。 DEX は、ユーザーがスマート コントラクトを利用して売買注文を実行できるようにするプロトコルです。 犯罪者による DEX の使用は、分散型金融 (DeFi) 空間での悪用や中央集権型取引所のハッキングと密接に関連していると同社は報告しています。

クロスチェーンブリッジ Elliptic が発見した XNUMX 番目の種類のツールで、犯罪者の間で人気があります。. ここで、Elliptic の研究者は、2020 年以降、犯罪者がクロスチェーン ブリッジを介して約 750 億 540 万ドルの違法資金を注ぎ込んだことを報告しました。 これらのブリッジにより、ユーザーはブロックチェーン ネットワーク間で資産を転送できます。 ブリッジを通過するこれらの違法資産の大部分 (XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上) は、Bitcoin と Ethereum 間のクロスチェーン ブリッジである RenBridge によって処理されています。

レポートは、犯罪者がDEXやブリッジなどのブロックチェーンベースのツールを主にマネーロンダリングやチェーン上の活動を難読化するために使用しているため、彼らを捕まえるのが難しいと説明しています. どちらの戦略も、トランザクションの証跡をわかりにくくし、調査をより困難にします。

レポートで詳述されている 1.2 つ目のツールは、「コイン スワップ」または非 KYC 暗号通貨スワップ サービスです。 これらにより、ユーザーはアカウントを開設することなく、ブロックチェーン内およびブロックチェーン間で資産を交換できます。 Elliptic によると、コイン スワップは主にロシアのサイバー犯罪フォーラムで宣伝されており、ほぼ独占的に犯罪者向けに提供されています。 これらは、2020 年以降の違法取引で XNUMX 億ドルを占めています。

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