連鎖分析レポートは、8.6年以上に2021年にマネーロンダリングされた2020億ドルを明らかにしています

仮想通貨犯罪は物議を醸す可能性があります。なぜなら、仮想通貨の性質は規制されていないことが多いため、投資家や起業家をマネーロンダリングで告発しやすく、同時に真の詐欺師や犯罪者を見逃してしまうからです。

そうは言っても、Chainaliesの新しいレポートは2021年の仮想通貨犯罪の傾向に光を当てており、多くの驚きを明らかにしています。

仮想通貨犯罪を撲滅するには？

簡単に言うと、これは恐るべき数字です。 ただし、注意すべきニュアンスもたくさんあります。

知っておくべきことは次のとおりです。 8.6年には2021億ドルの仮想通貨が洗浄されました。これは、6.6年に洗浄された仮想通貨の2020億ドルよりもはるかに多いですが、2019年の総計10.9億ドルと比べると明らかに減少しています。

次に、特に好奇心旺盛な投資家は、どの仮想通貨が違法行為者に最も人気があるのか​​疑問に思うかもしれません。 スポイラー警告： ビットコイン。 チェイナリシスの報告によると、

「20の最大のマネーロンダリング預金アドレスは、ステーブルコインの19％、イーサリアムの57％、アルトコインの63％と比較して、違法なアドレスから送信されたすべてのビットコインのわずか68％を受け取ります。」

この後、仮想通貨ロンダリング業者がCeFiとDeFのどちらを好むかを検討する必要があります。 報告書では、洗浄された資金を移動するには集中型取引所が好ましいと指摘しているが、DeFiプロトコルの人気は高まっている。

観察された報告書は、

「17年にDeFiプロトコルが不正ウォレットから送金された資金全体の2021％を受け取り、前年の2％から増加しました。 これは、不正なアドレスからDeFiプロトコルが受け取る総額が前年比1,964%増加したことを意味し、900年には総額2021億ドルに達します。」

汚れた洗濯物を干す時間です

分析ポータルは、大量の暗号通貨がどのように送金されたかも記録しました。 “驚くほど小さい” 犯罪者の数。 しかし、物事を大局的に見て、昨年の暗号通貨ロンダリングは全暗号通貨取引のわずか0.05％を占めていたことをチェイナリシスは読者に思い出させた。

マネーロンダリング活動は依然として驚くほど少数の犯罪助長者に集中している。 2021 年には、資金の 54% が不正なアドレスから送金されました。 2.5 億ドル – 583 のサービス デポジット アドレスに送られました。 https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9

- カイナリシス（@chainalysis） 2022 年 1 月 26 日

さらに、2021年と比較して2019年に記録されたロンダリングされた仮想通貨の減少には、いくつかの興味深い理由がある可能性があります。その要因のXNUMXつは、犯罪者に対する制裁の執行に厳しい米国の外国資産管理局（OFAC）である可能性があります。 Suex と Chatex という XNUMX つの暗号プラットフォームがこれを直接発見しました。

来年の報告書では、2022年に仮想通貨ロンダリングに変化が起こるのか、あるいはそれ以上の変化が起こるのかが明らかになるだろう。

このコインランドリーはデジタル人民元を受け入れます

昨年末、中国がデジタル人民元CBDCを利用した仮想通貨マネーロンダリングの初事例として記録されたことを発表したとき、世界中にニュースが流れた。

洗浄された法定通貨と仮想通貨を追跡することは非常に困難な課題ですが、国のフィンテックプライバシー規制によってCBDCを洗浄する者の追跡が容易になるかどうかはまだわかりません。