ビットラトの幹部がヨーロッパで逮捕され、取引所は1億ユーロを洗浄した、とユーロポールは言う

Bitzlato Executives Arrested in Europe, Exchange Laundered €1 Billion, Europol Says

ヨーロッパの法執行当局は、仮想通貨取引所ビッツラートの幹部チームのメンバーをさらに XNUMX 人拘束したと、ユーロポールが発表しました。警察庁によると、プラットフォームを通じて処理された資金のほぼ半分は、さまざまな犯罪活動に関連していました。

Bitzlato の上級管理職はヨーロッパをターゲットに、取引所のインフラストラクチャは解体されました

最近逮捕されたBitzlatoの高位幹部は、ヨーロッパのいくつかの国で法執行機関と司法当局の参加を得て、仮想通貨取引所に対する国際調査の一環として逮捕されました。

法執行協力のための欧州連合機関によって発行されたプレスリリースによると (欧州警察組織）月曜日に、米国とフランスが主導する作戦には、ベルギー、キプロス、ポルトガル、スペイン、オランダも関与しました。

香港で登録されたコイン取引プラットフォームは、大量の犯罪収益のロンダリングを助長している疑いがあると、当局は強調した。先週、アメリカ発表の共同創設者で過半数の所有者であるアナトリー・レグコディモフがマイアミで逮捕されました。アナトリー・レグコディモフは中国在住のロシア人です。フランスを拠点とする同社のデジタルインフラも閉鎖された。

ビツラートの主な管理者であると考えられているレグコディモフの他に、これまでにさらに XNUMX 人がヨーロッパで拘束されています。その中には、スペインで逮捕された取引所の CEO、財務ディレクター、マーケティングディレクターと、キプロスで手錠をかけられた別の人物が含まれていました。

警察は家宅捜索を 18 回実施しましたが、その半分はスペイン、19.5 つは米国、100 つはポルトガル、50 つはキプロスでした。 XNUMX万ユーロ（XNUMX万ドル）相当の暗号通貨、車両、電子機器が入った財布が押収され、他の取引所のXNUMX以上の口座が凍結され、合計XNUMX万ユーロが関係している.

ユーロポールは、ビットラトの取引のほぼ半分が犯罪に関連していると主張している

ロシア語圏の市場以外ではほとんど知られていないが、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、ダッシュ、ドージコイン、テザーなどのデジタル通貨のルーブルへの迅速な変換を促進し、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ルーブルへの迅速な変換を促進している、とユーロポールは述べた。引用された見積もりによると、プラットフォームは合計で 2.1 億ユーロ相当の資産を受け取りました。

「暗号資産の法定通貨への変換は違法ではありませんが、サイバー犯罪者の調査により、大量の犯罪資産がプラットフォームを通過していることが示されました」と同機関は詳しく説明し、強調しました。

分析によると、Bitzlato を通じて交換された資産の約 46% (約 1 億ユーロ相当) が犯罪活動に関連していたことが示されました。

疑わしい取引の大部分は、米国司法省の外国資産管理局 (OFAC) によって認可されたエンティティに関連しており、残りは詐欺やランサムウェア攻撃を含むさまざまな犯罪に関連していました.

Europol によると、1.5 万 BTC Bitzlato ユーザーとダークネット市場 Hydra の間で取引が行われました。閉鎖された 2022 年 18 月。

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ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。