Lookonchain によると、暗号通貨取引所の FTX は、さまざまなプラットフォームで約 145 億 XNUMX 万ドルのステーブルコインを移動させたと伝えられています。 FTX とその子会社である Alamed に関連する XNUMX つのウォレット...
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Binanceは米国の調査で罰金を期待しています
世界最大のデジタル資産取引所であるバイナンスは、罰金やその他の種類の罰金を支払うことで、米国で保留中の規制および法執行の調査を解決する準備を進めています。
FTXの調査は豊富で、独立した審査官、裁判官の規則は必要ありません
FTX破産判事は独立した検査官を任命する申し立てを却下した。 ジョン・ドーシー判事は、法執行機関やFTXの新たな捜査によって進行中の他の捜査と比較すると、それは不必要であると述べた。
バイナンスは、米国の調査を解決するために罰金を支払うことを期待しています: レポート
米国の仮想通貨セクターに対する規制当局の監視が強まる中、バイナンスは自社事業に対する既存の調査を最終的に解決したいと考えている。 最高戦略責任者のパトリック・ヒルマン氏によると、...
バイナンスは、米国の調査を終了するための罰則を用意しており、内部の詳細
大手仮想通貨取引所バイナンスは、米国での捜査を解決するために罰則を受ける準備をしている 情報筋は、米国の規制当局との問題を解決することが仮想通貨取引所の将来にとって有益であると信じている...
バイナンスは、調査を解決するために米国の規制当局からの罰金を期待しています
バイナンスは米国の規制当局から課せられる可能性のある罰金に備えている。 この罰金により、過去の不正行為による仮想通貨取引所に対する既存の捜査が解決されることになる。 ...
DCGは、米国検察官からの調査を受けていると伝えられています
ブルームバーグが関係者の話として報じたところによると、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）は現在、内部金融取引を巡り米当局の捜査を受けているという。 担当者によると…
デジタル通貨グループのジェネシスへの譲渡は、米国の調査を引き出します：ブルームバーグ
ブルームバーグの報道によると、米国当局はデジタル・カレンシー・グループとその子会社ジェネシス間の資金の流れを調査している。 東ディアンの連邦検察官...
FTXに関する米国議会の調査は、下院議長なしで途方に暮れています
この記事が出版された時点で、米国下院は第 118 回議会の議長を選出する過程で歴史的な行き詰まりに陥っていました。泥沼の状況で議員の失職につながる可能性があります。
調査を支援する元FTX弁護士は、会社の機密情報を漏らすものとします
破産したFTXの元弁護士ダニエル・フリードバーグ氏は、米検察当局がFTX破綻を捜査する際に同社の詳細を開示することに同意した。 これはマンハッタン連邦検事の後に起こる...
インド政府、仮想通貨法案と仮想通貨取引所の調査について議会を更新 – 規制 Bitcoin News
インド政府は、仮想通貨法案とインド議会の下院における仮想通貨取引所の調査に関する最新情報を提供した。 「暗号資産は定義上...
長引く調査と市場の混乱が取引を危険にさらす中、XNUMX人の幹部がSPACを突然辞任
ドナルド・トランプ前大統領のソーシャルメディア会社の株式公開に選ばれた特別買収会社、トップライン・デジタル・ワールド・アクイジション・コーポレーションは、一連の高レベルの報告書を発表した。
ハワード・G・スミス法律事務所がシルバーゲート・キャピタルの調査を開始
同法律事務所のXNUMX月のプレスリリースによると、ハワード・G・スミス法律事務所は、シルバーゲート・キャピタル・コーポレーションによる連邦証券法違反の可能性について調査を開始したとのこと。
バハマの司法長官は、FTX に対する活発な民事および刑事捜査を明らかにします
バハマのライアン・ピンダー司法長官は本日、バハマに本社を置く仮想通貨取引所FTXの破産状況に対処する声明を発表した。 彼の演説には、...
下院共和党員は息子の調査でジョー・バイデンを標的にする—共和党が新しい議会での調査の猛攻撃を約束するように
下院共和党のトップライン議員らは木曜日、ハンター・バイデン氏の海外取引に関する捜査を来年の「最優先事項」とし、ジョー・バイデン大統領との結びつきに全力を注ぐと誓った。
Binance の調査チームのコラボレーション キー
歴史的な犯罪は、数百万ドル規模のハッキング、詐欺、詐欺事件が世界中でニュースの見出しを飾り、仮想通貨エコシステムに諺通りの汚点を残してきました。 さまざまな研究報告書が...
トップFTX弁護士注文文書は、調査が増加するにつれて保存されます
水曜日、FTX US 法務顧問のライン・ミラー氏は、FTX、FTX US、アラメダおよび関連会社での業務に起因する電子メール、メッセージ、メモおよび文書を保持するよう全スタッフに命じました。
Binance は FTX の買収を撤回し、Crypto Exchange の貸借対照表と保留中の米国の調査を引用
世界的な仮想通貨大手バイナンスは、苦境にあるデジタル資産取引所FTXを買収しないことを決定したと発表した。 一連のツイートの中で、バイナンスは取引を進めないことを迅速に決定した理由を説明しています...
SECの調査が投資家を仮想通貨に向かわせる：研究
米国証券取引委員会（SEC）が悪名高い仮想通貨関連企業に対して開始した徹底的な分析といくつかの調査は、今のところ業界にとってうまくいっているようだ。 ...
Ruja Ignatova が Onecoin の調査について情報を提供
クリプトクイーンは数年間逃走中 彼女は世界中の法執行機関から指名手配されている 42歳の女性は4億ドルを横領した容疑で告発されている 彼女が行方不明になる前に...
国連安全保障機関 OSCE がウズベキ警察に仮想通貨とダークウェブの捜査を訓練 – crypto.news
OSCEは、ウズベキスタンの警察と検察部隊に対し、暗号通貨とダークウェブ捜査に関するXNUMX日間の訓練コースを企画し、彼らに開発技術の教育を行った。
オーストリアの警察署長は、インドの機関による調査により暗号詐欺が減少したと述べています ⋆ ZyCrypto
インドの法執行機関による捜査は、オーストリアや他のヨーロッパ諸国における仮想通貨詐欺の減少に貢献した。 オーストリア連邦警察...
バイナンス .US、「ウォール街で最も恐れられている男」を新たな調査ユニットに起用
米国の仮想通貨取引所Binance.USは、違法行為を探し出して阻止することを目的として、新たな「捜査部門」を創設し、元FBI特別捜査官を新たな責任者に据えた。
Cryptoqueen の Ruja Ignatova は、姿を消す前に Onecoin の調査について情報を漏らした、と報告 – Bitcoin News
悪名高い仮想通貨ピラミッド「ワンコイン」の創始者ルジャ・イグナトワさんは、失踪する前に警察による詐欺事件の捜査について警告を受けていたと伝えられている。 「クリプトクイーン」は長期にわたって逃走中です...
バイナンスUSが「ウォール街で最も恐れられている男」を調査責任者として採用
世界最大の仮想通貨取引所の米国法人であるバイナンスUSは、元FBI捜査官のBJ・カン氏を初代捜査部長に任命した。 この役割において、彼は最大限の成果を確保することを目指します。
Binance.US が元 FBI 捜査官を捜査の指揮に加える
フィデリティデジタルアセットは、今後100〜16か月でさらに約XNUMX人を追加する予定です いくつかのメディアおよびテクノロジー企業の創設者がバイナンス上級顧問としてaXNUMXzに加わります。USは元FBI捜査官を雇用しました...
バイナンスUSが元FBI捜査官を捜査責任者に採用
49分前 | 2 mins read Exchange News BJ Kang が取引所の初代捜査責任者に任命されました。 カン氏は金融犯罪に関する数多くの捜査に参加してきた。 rの数としては...
Binance.US が元 FBI 捜査官を雇って調査チームを率いる ⋆ ZyCrypto
Binance は、業界でその名を轟かせている大規模な暗号通貨取引所です。 これは、これまでのところ、世界の多くの地域で最も人気のある暗号通貨取引所です。