14 年 2022 月 XNUMX 日の FTX に関するメディア リリースの最新情報で、バハマ証券委員会 (SCB) は、最高裁判所に裁判所が監督する FTX の暫定清算人を任命するよう申請し、共同暫定清算の承認を得たことを確認しました。 PricewaterhouseCoopers (PwC) の清算人。
バハマで FTX サガの調査を行っている主要機関である SCB は、顧客、債権者、およびその他の利害関係者の利益を保護するために、デジタル資産および登録取引所 (DARE) 法に基づいて規制権限を行使していました。 DARE 法は、ジブラルタル、香港、マルタ、スイス、米国の暗号通貨の状況と規制環境を調査した後、2020 年 XNUMX 月に可決されました。
10 年 2022 月 XNUMX 日の以前のメディア リリースで、SCB は FTX Digital Markets (FDM) と関連当事者の資産を凍結し、登録も停止したと通知しました。 SCB はさらに、FDM の取締役の権限は停止されており、FDM の資産、FDM が保有する顧客資産または信託資産は、暫定清算人の書面による承認なしに譲渡、譲渡、またはその他の方法で処理することはできないと述べました。
SCB は、FDM の資産を保護し、顧客やその他の利害関係者にとって可能な限り最良の結果を得るために、FDM を暫定清算に入れることを通知しました。 SCB はまた、クライアントの同意なしにクライアントの資産の誤った取り扱い、不適切な管理、および譲渡を伴う行為は、標準的なガバナンスに反し、潜在的に違法であると助言しました。
11 年 2022 月 400 日に、FTX がコールド ストレージ ウォレットへのエクスプロイトを受けたことが報告されました。 エクスプロイトの規模は、約 700 億～XNUMX 億米ドルと推定されています。 これが外部のハッカーの仕業なのか、それとも内部者の仕業なのかを立証するための調査が進行中です。
バハマの警察は、破産保護を申請した後、FTX の創設者で元 CEO の Sam Bankman-Fried (SBF) に事情聴取を行いました。 規制違反や詐欺の可能性について FTX を調査しているその他の機関には、米国証券取引委員会 (SEC)、商品先物取引委員会 (CFTC)、および米国司法省 (DOJ) が含まれます。
14 年 2022 月 XNUMX 日のメディア リリースで、SCB は、FTX に関する調査が進行中であり、必要に応じて警察に全面的な支援を提供することを確認しました。 さらに、SCB は、このイベントの複数の法域にまたがる性質のため、規制当局ごとに他の監督当局と連携する必要があると述べました。
一方、FTX取引所の破綻の影響は長引いています。 15 年 2022 月 XNUMX 日のツイートで、別のブロックチェーン投資会社である Sino Global Capital は、FTX 取引所に「XNUMX 桁台半ば」のエクスポージャーがあることを明らかにしました。
ソース: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/