バイナンス .US、「ウォール街で最も恐れられている男」を新たな調査ユニットに起用

米国の仮想通貨取引所 Binance.US は、新しい「調査ユニット」を作成し、そのプラットフォームでの違法行為を探し出して阻止することを目的として、元 FBI の特別捜査官を新しい責任者として起用しました。

「調査部門」は、米国の仮想通貨取引所内のまったく新しい部門であり、同社の法務責任者であるクリシュナ・ジュバディ氏は、コインテレグラフに確認し、元FBI捜査官のBJカンが同社の最初の「調査責任者」になると見ている。

この役割は、彼が法執行機関、規制当局、さらには他の取引所と提携して、そのプラットフォームでの違法行為を探し出して阻止することを意味し、Kang は Binance.US の「調査インフラストラクチャ」も構築します。

Binance.US は 20 月 XNUMX 日の声明で、強化された部門の人員を 145% 増やし、会社の全従業員の XNUMX 分の XNUMX 以上をこれらの機能に専念させることで、過去 XNUMX 年間の法務、コンプライアンス、およびリスク業務を強化しました。

カンは注目を集めた調査で知られています証券詐欺とインサイダー取引 FBI での 20 年近くの勤務期間中、従来の金融業界で活躍しました。

元FBI捜査官はかつてダビングされたこれまでで最大のポンジースキームを実行した罪で有罪判決を受けたバーニー・マドフと、インサイダー取引で有罪判決を受けた元ヘッジファンドマネージャーのラジ・ラジャラトナムを逮捕する写真を撮られたことで悪評を得た後、ロイターは「ウォール街で最も恐れられている男」として.

彼は以前、FBI ワシントンフィールドオフィスのサイバー犯罪チームで調査を行っていました。サイバー対応のマネーロンダリング、強要、ハッカーなどの犯罪の中でも、暗号および金融会社を標的にしています。

カン氏の就任は、取引所は調査に直面しています米国証券取引委員会 (SEC) は、プラットフォームのマーケットメーカーとして活動していると思われる XNUMX つの企業に関する情報を要求したと伝えられており、Binance.US がこれらの企業への潜在的なリンクをユーザーにどのように開示したかを調査しています。

バイナンスは、米国部門とは別に運営されており、2.35 年から 2017 年の間にハッキング、投資詐欺、麻薬販売から少なくとも 2021 億 XNUMX 万ドル相当の取引を処理したとプラットフォームを非難した XNUMX 件のロイターの暴露に対して、過去 XNUMX 年間に反撃しなければなりませんでした。

　最近の疑惑 .

英国の主張の場合、バイナンスはサービス契約を遡って金融登録の免除を得ることが提案され、米国では、当局の注意をバイナンス自体ではなく米国の事業体に向ける提案がなされました。