Binance の調査チームのコラボレーション キー

歴史的犯罪は、ことわざにあるように、世界に黒い跡を残しました。 cryptocurrency 数百万ドル規模のハッキング、詐欺、詐欺事件が世界中で話題になっています。

2009 年にビットコインが誕生して以来、さまざまな調査報告が不正な手段での暗号通貨の使用を強調しており、その深刻度はさまざまです。この傾向は一進一退していますが、暗号通貨は依然としてマネーロンダリング、テロへの資金提供、その他の重大な犯罪を助長する手段として認識されています。 .

暗号通貨関連の犯罪の蔓延により、必然的に、さまざまなブロックチェーンと暗号通貨取引所で資金を追跡および追跡するためのより優れたツールとサービスが開発されました。 CipherTrace、Chainalysis、Elliptic などの企業は企業に監視および分析ツールを提供していますが、最大のプレーヤーの一部は、自社のプラットフォームでの違法な転送を特定するために、独自の調査および監視部門を設立するところまで行っています。

バイナンスはその中にあり、その取引所は世界中のいくつかの法域で運営されています。 そのグローバルなフットプリントは、Binance の調査およびインテリジェンス部門によって実行されるその運用の監視を強化することを要求しています。

コインテレグラフは、リスボンで開催された Web Summit で、部門責任者のニルス・アンデルセン・ロードとシニアマネージャーのジェニファー・ヒックスにインタビューし、組織内でのチームの役割と、より大きな暗号通貨と犯罪執行のスペースを明らかにしました。

業界の専門家

どちらの個人も、この分野で豊富な経験を持っています。 Andersen-Röed は、オランダ政治局の階級を上げ、2016 年から 2018 年までそのダーク ウェブ ユニットを率いていました。その後、バイナンスに入社する前に、ユーロポールのスペシャリスト ダーク ウェブ チームで XNUMX 年間働いていました。

ヒックスの軍歴は、2010 年から 2016 年まで米国海軍の暗号言語学者としての役割を果たしました。彼女はその後、2020 年から 2021 年まで、バイナンスでの現在の役割の前身として、チェイナリシスの上級サイバー犯罪捜査官として専門的な捜査業務に従事しました。

Andersen-Röed は、欧州、中東、アフリカ地域を監督し、コンプライアンス プロセスを組み込んだ幅広い範囲を処理する任務を負っています。 これには、トランザクションの監視とストーリーボード、およびより深刻な問題のエスカレーションが含まれます。

「私のチームには元法執行官がいるので、私たちは皆、ランサムウェアから暗号通貨の要素を含む従来の事件まで、さまざまな犯罪事件に取り組んでいました。」

ヒックスは、グローバル チーム全体でより具体的な指示を出し、特別調査ユニットを率いています。 彼女のチームは、多国籍および過激派関連の犯罪に焦点を当てており、テロ資金調達の専門知識を活用しています。

「世界中から依頼が来る。 それは、ヨーロッパ、米国、イスラムのテロだけでなく、仮想通貨に関連する可能性のある極端な出来事があるあらゆるものである可能性があります。」

ヒックスの部門は、児童虐待の資料、暴力犯罪、制裁を伴う事件に関連する事件にも取り組んできました.

ビジー ワークロード

Binance は、他の多くの取引所と同様に、一般的な監視要求と個人情報の問い合わせに対処する専任チームを持っています。 より複雑または緊急のクエリは、特定の部門に割り当てられます。

取引所のグローバルなリーチは、Andersen-Röed の部門が多忙であることを意味し、通常、平均して数時間から 2021 営業日でリクエストを処理しています。 XNUMX 年に処理される膨大な量のリクエストを考えると、これは並大抵のことではありません。

「一般的なケースロードはかなり大きいです。 たとえば、ケース チームの場合、昨年は 27,000 件のリクエストがあり、非常に短い時間で処理されたと思います。」

これには、彼が「積極的な仕事」と表現するものは含まれません。 これには、たとえば、チームが Binance への露出を探し、取引所レベルで調査してアクションを実行するハッキングのインスタンスが含まれる可能性があります。

「特定の国の特定の法執行機関がそれに関心を持っているのを見たり、気づいたりした場合、私たちは彼らに連絡を取り、彼らと協力できるかどうかを確認します。」

共同作業

Binance の調査チームは、Andersen-Röed 氏が法執行機関の最優先事項として挙げた、詐欺事件、テロ資金調達、ランサムウェア攻撃に関連する大規模なプロジェクトにも関与しています。

ブロックチェーン ネットワークの透明性は、Binance の調査チームの仕事が不足していないことも意味します。 これには、ワークロードと調査作業を管理するために事前定義された範囲が必要です。資金の不正な移動が最終的に Binance のプラットフォームに到達する可能性があるためです。

「ハッキングを見つけた場合、それが私たちのプラットフォームに届かなくても、ブロックチェーンを通じて追跡できます。 そのため、どこまで調査するかを定義しなければならないことがよくあります。 ある時点でハッキングが当社のプラットフォームに到達するか、ユーザーがマネーロンダリングを試みる可能性があり、その後すぐに行動を起こすことができます。」

Binance の調査チームには、支援を求める外部機関もいます。 ヒックス氏は、この部門は「XNUMX 時間ごと」に依頼を受けていると冗談を言ったが、実際には、彼らの専門知識は求められており、影響力を持っている。

何百もの法執行機関の要求に対応することはかなりの作業ですが、ヒックス氏は、取引所の影響範囲外である可能性のある調査を導き、支援するための彼女のチームの努力を強調しました. これには、要求された情報だけでなく、思考プロセスと分析アプローチを協力して提供することも含まれます。

「調査に必要な回答を得るために、より良い方法があると思われる場合は、その方法を説明します。 それは本当に全体的なプロセスのようなものです。 それは単なる標準的なフィールド トレースなどではありません。」

調査も双方向です。 ヒックス氏が説明したように、バイナンスは商用ツールと脅威インテリジェンス プラットフォームに依存して、仮想通貨関連の犯罪や不正な資金移動を監視しています。

「脅威インテリジェンス業界は、私が過去に一緒に仕事をしたことのある優れたテロ対策アナリストでいっぱいです。 そのため、その調査が何であれ、その全体像を把握するために私たちが頼りにしているネットワークがあります。」

導きの手

世界のトップの法執行機関は暗号通貨関連の犯罪への取り組みに精通していますが、Binance の調査チームは、これらの種類の犯罪に対処する方法をまだ学んでいる機関もサポートしています。

Andersen-Röed氏は、一部の国や機関は自分たちの仕事に優れている一方で、他の国や機関はまだセクターについて学んでおり、より複雑な追跡や暗号関連のインシデントに取り組むためのツールや専門知識が不足していることを認めました:

「また、法執行機関に対して、基本的に私たちが何をしているのかだけでなく、彼らがどのように調査できるかを説明するために、多くの積極的なアウトリーチを行うようにしています. 専門家の質が向上するので、それは私たちを助けます。」

ペアの調査チームは、Binance のコンプライアンスおよびセキュリティ インフラストラクチャの重要な部分を形成していますが、小規模な部分です。 取引所の安定性とセキュリティを確保する部門は、約 500 人で構成されています。

それにもかかわらず、調査チームの影響は、違法な資金の移動に使用されているバイナンス アカウントを特定して無効にするだけでなく、さらに一歩先を行くことで、より広範な暗号通貨エコシステムを保護するのに役立つ可能性があります。

Andersen-Röed は、仮想通貨を追跡し、潜在的な犯罪要素にフラグを立てる上で、反応的かつ積極的な作業の重要性を強調しました。

「私たちはアカウントに対して行動を起こし、法執行機関に連絡して捜査を行い、できれば犯罪者を逮捕できるように努めています。 私たちはプラットフォームを安全に保つよう努めていますが、業界も安全に保とうとしています。」

こうした取り組みのいたちごっこは今後も続く可能性が高いですが、Andersen-Röed 氏は、業界をより安全なものにするための彼のチームの取り組みが、長期的には成功すると信じています。 コラボレーションとアウトリーチは、悪意のあるプレーヤーを排除するための取引所の取り組みの不可欠な部分です.