仮想通貨取引所バイナンスのアメリカ部門であるバイナンス.USは、...に関連した犯罪への取り組みにおける役割の拡大を目指し、BJカンを捜査責任者に任命したと発表した。
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破産した仮想通貨レンダー、セルシウスが連邦捜査の対象に
セルシウス氏は、XNUMX月のTerraブロックチェーン崩壊が一因となった仮想通貨市場の急落による、最も注目を集めた犠牲者のXNUMX人だ。 現在破産した仮想通貨金融業者...
破産した仮想通貨貸し手セルシウスに対する連邦捜査 –
9秒前 | 2 分で読む Exchange News 同社は SEC、CFTC、FTC から問い合わせを受けています。 連邦大陪審の召喚状が同社に発行された。 米国連邦政府の捜査が進行中です...
調査中に50,000 ETHがFTXからVoyagerに転送されました。詳細は内部にあります
仮想通貨取引所FTXは18月50日、1.4万ETHを仮想通貨貸し手ボイジャーデジタルのメインウォレットに送金した。 この取引はXNUMX億ドル相当の買収が実行される中で行われた。 アレックス・S...
規制当局は FTX 調査で仮想通貨の精査を強化
米国の規制当局は、仮想通貨分野に対する監視を再び強化している。 FTX、サム・バンクマン・フリード、3AC が潜在的な証券の捜査を受けているとの報告が発表されました...
ドグォンは、テラ崩壊の調査中に韓国のパスポートを失う予定です
Telegram チャンネルに参加して、最新ニュース報道の最新情報を入手してください。 韓国は、Terraform Labs の共同創設者、Do Kwon 氏のパスポートを剥奪する予定です。 これは、企業への圧力が高まる中で行われたものです。
Terra LUNAの捜査は逮捕で進展
韓国の検察が逮捕したTerra-LUNAの従業員は、「逃げることはできるが、隠れることはできない」という古い格言を体現している。 Terra LUNA と UST の崩壊に関する調査は広範囲にわたっています...
連邦準備制度理事会は、Helix Mixers の犯罪捜査から取得したビットコインで数百万ドルを失いました – crypto.news
最近の報告によると、5万ドル以上相当の暗号トークンがFRBが保有する記憶装置から盗まれたとのこと。 ブルームバーグの報道によると、連邦準備制度は犯罪者からこの金額を入手しました...
ドグォンに対する赤い通達！ Terra の創設者は調査に協力しなかったのですか? – コインペディア – フィンテックと暗号通貨のニュース メディア
14月XNUMX日、Terraの創設者ド・クォン氏と他のXNUMX名が資本市場法違反の疑いで同国の司法当局から逮捕状を受けた。 この逮捕状は崩壊後に発行される...
ステーブルコイン発行者のテザーはトルネードキャッシュのアドレスを凍結しない、時期尚早の凍結は調査を危険にさらす可能性があると言う
仮想通貨コミュニティでは依然として米国政府がイーサリアム混合プラットフォームTornado Cashを禁止したことについて話題になっているが、ステーブルコイン発行会社Tether Holdings Limitedは水曜日、同プラットフォームがイーサリアムミキシングプラットフォームであるTornado Cashを禁止したことを明らかにした。
ほとんどの有権者は、トランプの調査が続けられるべきだと信じている、と世論調査が発見
トップライン トランプ大統領のマール・ア・ラーゴ邸宅がFBIによって強制捜査され、捜査が行われた直後に行われた世論調査によると、ほとんどのアメリカ有権者はドナルド・トランプ元大統領に対する捜査は継続されるべきだと考えている。
彼に対する調査はありません
暗号通貨は 2022 年を順調にスタートしましたが、XNUMX 月に Terra ネットワークの崩壊により状況が一変しました。 この事件は暗号通貨業界全体に最悪の影響を与えました...
カナダの規制当局が仮想通貨貸し手の崩壊の調査に参加 – crypto.news
報道によると、カナダの複数の規制当局が米国の規制当局と協力してセルシウス・ネットワークの崩壊を調査しているとのこと。 情報筋によると、金融市場当局は...
Bitfinexは犯罪捜査に直面する可能性があります…
ステーブルコイン・テザーの姉妹会社である仮想通貨取引所ビットフィネックスは、司法省（DOJ）の回答によると、米国で犯罪捜査の可能性に直面しているという。
トランプ氏はホワイトハウスの運営を検討する際に調査や訴訟に直面している
10年2022月XNUMX日、ニューヨーク市のトランプタワーの外で車に向かって歩きながら拳を上げるドナルド・トランプ元米大統領。 ＡＦＰ | ドナルド・トランプ大統領が次のことを検討中...
仮想通貨取引所ホットビット、犯罪捜査で出金を一時停止
シンガポールに本拠を置く仮想通貨取引所ホットビットは、元従業員に対する犯罪捜査を理由に、入出金を含むすべての活動を停止したと同社が水曜日に発表した。
クラーケンの調査が暗号規制にとって何を意味するか
米国に本拠を置く仮想通貨取引所であるKrakenは、同国の財務省が開始した調査の対象となっていると伝えられており、調査は現在も進行中であると言われている...
伝えられるところによると、制裁違反の調査中の暗号交換Kraken
Kraken は世界最大の暗号通貨取引所の XNUMX つであり、現在連邦政府の調査を受けています。 この仮想通貨取引所は、ユーザーに...
公的機関の74％は、暗号調査の設備が整っていないと感じています：レポート
ブロックチェーン分析会社チェイナリシスが実施した公的機関の調査では、仮想通貨関連の調査のためのより良いツール、トレーニング、サポートの必要性が浮き彫りになった。 ブロックチェーンデータプラットフォーム...
米国SECが調査開始でコインベース株が15％下落
米国証券取引委員会（SEC）がコインベース仮想通貨取引所に対する調査を開始したことを受け、コインベース株（NASDAQ: COIN）は本日、弱気傾向で市場を開始した。 rさんによると…
韓国の検察官がテラ＆ドクォンに対する捜査を強化
Terra（LUNA）が崩壊してからXNUMXか月以上が経過しましたが、創設者ドグォンを巡る捜査はまだ終わっていないようです。 最近の展開によると、TerraForm Labs の共同創設者である Danie...
ドークォンのテラへの調査の一環として検察官によって襲撃された韓国の暗号交換
– 広告 – Terraに対する捜査が激化する中、韓国の検察当局は仮想通貨取引所から取引記録を押収した。 水曜日の午後5時頃、韓国の検察...
韓国、米国当局は暗号調査でデータを共有することについて話し合っています：Forkast
韓国のハン・ドンフン法務大臣は先週、Terraform Labsとその共同設立者のド・クォン氏に対する各国の個別捜査のさなか、ニューヨークで米国の捜査当局と面会した、とForkastが報じた。
調査が進行中の撤退凍結についてSECと協議中の摂氏：Fox Reporter
トミワボルド・オラジド・セルシウス・ネットワークは米国証券取引委員会（SEC）と通信中 FOXビジネス特派員エレノア・テレット氏の報告によると、セルシウス・ネットワークは米国証券取引委員会（SEC）と通信中です。
司法省は6月XNUMX日委員会の「失敗」が暴動の調査を妨げるインタビューの記録を共有すると言います
トップライン 水曜日、6月XNUMX日の委員会に宛てた書簡の中で、司法省は委員会に対し、委員会が調査の一環として実施した証人へのインタビューの記録を共有するよう改めて要請した。
Crypto Weekly Roundup：Jay-Zの無料ビットコインアカデミー、Ropstenでのマージデビュー、小売業者はCrypto Payments、TerraInvestigationsなどをターゲットにしています
暗号通貨支払いオプションを採用する小売業者が増えています。 デロイトのレポートはそれを裏付けています。 いくつかの決済プロバイダーもこの需要を認識し、この機能の提供を開始しました。
テキサス州の裁判官は、トランスジェンダーの若者の家族への調査を阻止します
トップライン テキサス州の判事は金曜午後、性別を肯定するケアを受けているトランスジェンダーの若者の多くの家族に対する州の調査を阻止する一時的接近禁止命令を出したと報じた。
さらなる取引の証拠は、ドー・クォンがテラコミュニティでLUNAをダンプしていたことを示すSEC調査を裏付けています
– 広告 – ブロックチェーンアドレスから得られた証拠により、Terraが崩壊する前にKwonとTFLがトークンを廃棄したことが明らかになりました。 ファットマンによって発見され、ツイートの暴露で共有された新たな証拠...
トランプの「偽の選挙人」（伝えられるところによると「完全な秘密」で活動するように命じられた）はどのように罰せられることができたのか
トップライン トランプ陣営はジョージア州の共和党に対し、2020年の選挙でドナルド・トランプ前大統領の補欠選挙人投票を行う際に「完全な秘密」で活動するよう指示したと発表した。