Bitfinexは犯罪捜査に直面する可能性があります…

司法省 (DOJ) によると、ステーブルコイン Tether の姉妹会社である仮想通貨取引所 Bitfinex は、今週初めに Twitter で共有された情報公開法 (FOIA) の要請に対する回答で、米国で犯罪捜査の可能性に直面している。 . ビットフィネックスは長い間、その行動について精査されており、報告が信じられるのであれば、再び調査の対象となる.

DOJ はその後、FOAI ガイドの免除 7(A) を理由に、Tether Holdings Limited、その親会社である iFinex Inc.、および Bitfinex を含むその他の子会社に関する情報の要求を拒否しました。 の 免除 以下の開示を禁止します。

法執行目的で編集された記録または情報。ただし、そのような法執行記録または情報の作成が…執行手続きを妨げると合理的に予想される範囲に限られます。

2022年XNUMX月に申請した方は、 Twitter ユーザー oleh86、そしてそれによると、リクエスト自体は次のように尋ねました：

拝啓、情報公開法 (FOIA)、5 USC § 552 に従い、私はここに、テザー・ホールディングス・リミテッド、テザー・リミテッド、テザー・インターナショナル・リミテッド、テザー・ホールディングス・リミテッド、テザー・インターナショナル・リミテッド、 TETHER OPERATIONS LIMITED、IFINEX INC.、BFXNA INC.、BFXWW INC.

要求の拒否は、次のように読み取られます。

#Bitfinex は米国で訴訟手続き中のようです – DOJ は、法廷手続きを損なう可能性のある公判前の宣伝を防ぐことを目的としたセクション b(7)(A) を理由に、私の FOIA 要求を拒否しました。

この免除により、一般の人々は会社の法執行に関する情報を得ることができなくなります。 情報を持っている人が証拠を改ざんしたり、手続きに不当に影響を与えるようなことを試みたりしないようにするために行われます。

Bitfinex の法的問題

Bitfinex と姉妹会社の Tether は、長い間、法人からの厳しい精査に直面してきました。 2021年、 Bitfinex と Tether は 42.5 万ドルの罰金を支払わなければなりませんでした 米国商品先物取引委員会 (CFTC) に課せられる民事上の罰金。

ビットフィネックスはまた、ステーブルコインがテザーを発行し、その準備金の状態について真実であったかどうかに関して、米国の民事および犯罪組織からの複数の調査に直面しています。

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