規制当局が12月XNUMX日にシグネチャー・バンクを突然閉鎖したとき、米国の検察当局はシグネチャー・バンクの仮想通貨顧客との取引を捜査していた。規制当局は、銀行を営業し続けることは...
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署名銀行は崩壊する前に犯罪捜査を受けていた：レポート
仮想通貨に優しいシグネチャー・バンクは、先週末に突然破綻する前に、マネーロンダリング対策の慣行を巡って米国当局の刑事捜査を受けていたとブルームバーグが水曜日に報じた。
トランプは、ストーミー・ダニエルズとの関係を否定します—彼は伝えられるところによると、口止め制度で刑事告発に直面する可能性があるためです
トップライン ドナルド・トランプ前大統領は、アダルト映画スターのストーミー・ダニエルズとの不倫を否定し、報道の数時間後に選挙陣営を通じて発表した長文の声明で彼女の出演を攻撃した。
SBFの弁護士は、XNUMX月の刑事裁判を延期する必要があることを示唆している
FTX創設者サム・バンクマン・フリードの代理人弁護士らは、元仮想通貨取引所幹部の刑事裁判を延期する必要があるかもしれないと警告した――弁護の準備にもっと時間を与えるためだ……。
元FTXエンジニアリングディレクターのNishad Singhが刑事告発に有罪を認める：ロイター
暗号通貨と Web3 に関する最も重要な会話に参加してください! 今すぐ座席を確保しましょう 元 FTX エンジニアリング部長のニシャド・シン氏が、火曜日にニューヨークの裁判所で XNUMX 件の刑事告訴で有罪を認めました。 S...
Sam Bankman-Fried が政治献金をめぐる新たな刑事告発でヒット
検察は本日、破たんしたデジタル資産取引所FTXの運営中に行った政治献金に関連する新たな刑事告発で、不名誉な仮想通貨王サム・バンクマン・フリード氏を起訴した。 スーパーセディ...
サム・バンクマン・フリード、FTXフォールアウト後に4件の新たな刑事告発で平手打ち
不名誉なFTX創設者サム・バンクマン・フリード氏（SBF）は、木曜日に裁判官が同氏に対する12件の訴追に代わる起訴状を開封したことを受け、さらなる法的圧力にさらされている。 この出願では 4 つの新しい文字が追加されています。
サム・バンクマン・フリードは、銀行詐欺の共謀を含む新たな刑事告発に直面している
法的• 23年2023月9日午前55時12分（EST） FTX創設者のサム・バンクマン・フリード氏は、前者の叫びから数か月後の木曜日、判事が同氏に対する新たなXNUMX件の起訴状の封印を解除した後、新たな刑事告訴に直面している。
Bankman-Fried に、違法な政治献金と銀行詐欺を主張する XNUMX つの新たな刑事告発が追加されました
トップライン 経営破綻した仮想通貨取引所FTXの創設者で元億万長者のサム・バンクマン・フリード氏が、違法な政治献金と銀行の疑いを含む新たなXNUMX件の刑事罪で起訴された。
陪審員が今後の起訴に関するインタビューを行った後、トランプはジョージア州の犯罪捜査を「カンガルー法廷」と呼んだ
トップライン ドナルド・トランプ前大統領は、2020年大統領選挙を覆そうとした疑惑を調査しているジョージア州特別大陪審を非難し、陪審が勧告を行うとの示唆を示していると主張した。
FTXの元幹部、ニシャド・シン氏が刑事告発の罪を認めることを計画：ブルームバーグ
法務 • 17年2023月2日午後43時XNUMX分東部標準時 XNUMX人目の元FTX幹部が刑事告発で有罪を認める準備をしているとブルームバーグが報じた。 FTX の元エンジニアリング ディレクターである Nishad Singh 氏は、...
裁判官は、刑事裁判が終了するまで、SEC、CFTC の Bankman-Fried に対する訴訟を停止します
不名誉な仮想通貨創設者サム・バンクマン・フリード氏に対するSECとCFTCによる民事訴訟は、元CEOの刑事訴訟が結審するまで延期された。 7月XNUMX日、米国連邦検事は...
ジェミニの元幹部は2022年に犯罪捜査に直面した：レポート
ジェミニの元幹部らは昨年、犯罪捜査に直面した。 この捜査は商品先物取引委員会（CFTC）が起こした民事訴訟に基づいている。 クライの元幹部XNUMX人...
司法省の刑事訴訟が終結するまで、サム・バンクマン・フリードの SEC および CFTC との法廷闘争は延期される: レポート
米国の判事は、破産した仮想通貨取引所FTXの元最高経営責任者に対する連邦規制当局のXNUMX件の民事訴訟を、米国司法省（DOJ）が刑事訴訟を再び結審するまで一時停止するとしている。
元FTX CEOに対するSECとCFTCの訴訟は、刑事訴訟が終結するまで一時停止 – Bitcoin News
米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）がFTX元最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン・フリード氏を相手取って起こしたXNUMX件の民事訴訟は、XNUMX年XNUMX月まで保留されることになる。
米国の裁判官は、刑事裁判の後まで、SBFに対するCFTCおよびSECの訴訟を停止します
米国地方判事のケビン・カステル氏は、証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会が起こした民事訴訟の差し止めを求める司法省の要請を承認した。
Bankman-Friedに対するCFTCとSECの訴訟は、刑事訴訟が終わるまで延期される
米国の規制当局がFTX元最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン・フリード氏に対して起こした民事訴訟は、刑事訴訟が結審するまで延期される可能性があると、裁判官が月曜日に決定した。 ダミアン・ウィリアムズ、米国弁護士
バイナンスは、現在は廃止された（犯罪）取引所であるビッツラートと関係があるとされている
ちょうど昨日、ライブ・ビットコイン・ニュースは、ロシアの仮想通貨企業幹部が無許可で送金事業を行っているという記事を掲載した。 Bitzlato として知られるこの暗号通貨取引所は未登録でした。
50,000ドル以上で売れ、犯罪活動を誘発するバーボン
トップライン 今週、一部のオレゴン州職員がパピー・ヴァン・ウィンクル・バーボンのボトルを購入するためにひもを引いたとして告発されたとき、それは人々が試みた極端な措置の最新の話に過ぎなかった...
元コインベースのプロダクトマネージャーは、画期的な事件で刑事告発に対して有罪を認めます
Coinbaseの元プロダクトマネージャーが火曜日、自身に対して起こされた刑事訴訟において通信詐欺罪で有罪を認めた。 司法省はXNUMX月、彼の兄弟とともにイシャン・ワヒを起訴した。
トランプ氏は「犯罪行為のパターン」で恐喝捜査に直面、元検察官が新しい本に書いていると報じられている
トップライン 元マンハッタン検事のマーク・ポメランツ氏は、新刊の中でドナルド・トランプ元大統領を悪名高い暴徒のボス、ジョン・ゴッティに例えて、大規模な恐喝捜査を追及した。
Bankman-Fried は刑事事件の証人と「建設的な関係」を求めた
弁護士がFTX創設者とのコミュニケーションを制限しようとする中、検察は月曜、FTX CEOのジョン・レイXNUMX世と匿名の証人に宛てたサム・バンクマン・フリード氏のメッセージのコピーを新たな法廷文書で共有した。
米国は傭兵ワグナーグループを指定します—北朝鮮の武器をロシアに漏らしたとして告発されました—「多国籍犯罪組織」
トップライン 米国財務省は、軍事企業ワグナー・グループを「多国籍犯罪組織」に指定する予定だとホワイトハウス戦略コミュニケーション調整官ジョン・キ...
WEF のヌリエル・ルビーニ (ドクター・ドゥーム) は、仮想通貨は犯罪行為であり、CZ は「歩く時限爆弾」であると述べています。
– 広告 – ルービニ氏はスイスで開催されたWEFイベントで再び仮想通貨を非難した。 仮想通貨取引所FTXの崩壊を受けて、著名な経済学者ヌリエル・ルービニ教授は...
中国人犯罪者が被害者の車から 4.1 万ドルを盗む
被害者は仮想通貨投資家の集まりに出席していた。 犯人は彼を駐車場で拘束し、財布に4.1万ドルを送金させた。 令状が発行されました。 さらに調査してください...
犯罪者の兄弟、ビットコイン ミキシング CEO が IRS から 712 ビットコインを盗んだ罪を認める
彼はまた、ストリップクラブやプライベートジェット機で「ビットコインを贅沢に使った」。 彼の携帯電話から回収された写真には、クラブで豪華な夜を過ごした様子が写っていた。ゲイリーは現金がいっぱい入った浴槽に浸かり、至福のひとときを過ごしていた。
中国の犯罪者が被害者の車から 4.1 万ドルの仮想通貨を盗む
地元報道機関が報じたところによると、攻撃者は仮想通貨投資家の顔IDを使ってウォレットのロックを強制的に解除し、4.1月1日に中国にある自身の住所にXNUMX万ドルを送金した。 攻撃者は...
サム・バンクマン・フリードの弁護士は、彼が「彼の刑事弁護の費用を支払うために」ロビンフッドの株式が必要であると主張している
FTXの元最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏の法務チームは、取引所の債務者が450億5万ドル相当以上のロビンフッド株を管理することを阻止するよう申し立てを提出した。 XNUMX月XNUMX日のとある事件で…
SBF は FTX の運命についてコメントします。 Nexo は刑事告発に直面している
12月XNUMX日の暗号通貨業界の最大のニュースは、元FTX CEOのサム・バンクマン・フリード氏がFTX回復の可能性についてコメントし、自身の立場を語ったことでした。 他の場所でも、Nexo は金融犯罪で告発されています。