ノンカストディアル暗号通貨取引所ChangeNOWは、総額約1.5万ドルに上る不審なALGOおよびアルゴランドベースのUSDC取引を停止し、更なる調査に備えて保護したと報告した。 変更しない...
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Gate.ioの盗まれた資金の不審な動きに対する懸念の高まり
23 月 2018 日、ブロックチェーン セキュリティ トラッカー CertiKAlert は、XNUMX 年 XNUMX 月に発生した Gate.io ハッキングから盗まれた資金の移動に関わる不審な活動を明らかにしました。
BlockSec は BSC ネットワーク上で疑わしい活動を発見します。 ハッキング容疑者
BlockSec は、BSC ネットワーク内でいくつかの不審なアクティビティを特定しました。 同プラットフォームは、特定のアドレスがフラッシュ ローン コールバックを悪用して攻撃を開始した疑いがあると報告しました。 それはまた、説明します...
インドの Adani が 2.5 億ドルの株式売却を中止 — ビル・アックマンは提案について疑念を抱く
インドの複合企業アダニ・グループの主力企業アダニ・エンタープライズは、追加公募とも呼ばれる2.5億ドルの株式売却を中止したと同社が発表した声明によると...
Dogecoinエコシステムで特定された疑わしいクジラ取引
Dogecoin Whale Alert は、Dogechain 上の XNUMX 件の不審なトランザクションを明らかにしました。 特定されたトランザクションはすべて同一の特徴を持ち、同様のパターンに従いました。 歴史はクジラの活動を示唆しています...
集中型取引所での疑わしい取引: Crypto Reporter
コリンズ・ウー氏によると、仮想通貨コミュニティはバイナンス取引所でポンプ・アンド・ダンプが起こっているのではないかと疑っているという。 上場直後にトークンダンプが繰り返されるケースが記録されています。 これまでに報告されたすべての症例は...
400% 上昇した後、疑わしい XRP クローンの傾向: 詐欺アラート
Gamza Khanzadaev 価格が 400% 上昇した後、疑わしい XRP クローンがトレンドにありますが、これはまた別の詐欺である可能性があります 一見よく知られた名前だが見慣れないプレフィックスを持つトークンが上位 XNUMX 位に入りました...
匿名のウォレットが疑わしい RPL 取引を行う
イノベーションゾーンへの新規上場の発表に先立ち、バイナンスで匿名のウォレットアドレスが6193.46という驚異的なロケットプール（RPL）コインを購入するために使用された。 このイベントは白熱した議論を引き起こしました...
Aptos (APT) は操作されていますか? 疑わしい清算データがそう示唆している
アプトスは、最初の上場とリリース以来、暗号通貨市場で最も人気のあるポジションのXNUMXつです。 ただし、トークン自体のコストパフォーマンスはそれほど優れたものではありませんでした...
新しい取引所、GTXに疑念を抱く仮想通貨コミュニティ
破綻したヘッジファンド3ACの創設者らが新たな仮想通貨取引所GTXを構築するプロジェクトを発表したことを受けて、仮想通貨愛好家らは疑問や軽蔑さえ伝えている。 GTX は FTX の地位を埋める可能性があります...
サム・バンクマン・フリード、アラメダに関連する疑わしい資金の送金を否定
たとえ自宅軟禁下にあり、警察によって監視されていたとしても、サム・バンクマン・フリードは依然として見出しを飾ることができる。 たとえば、彼は今は亡き同僚の一人から資金を移した疑いが持たれている。
LUNCの怪しい集会が続く、その背後にあるものとは? 暗号市場レビュー、26 月 XNUMX 日
アルマン・シリニャン市場は新年を前にこれ以上の牽引力をもたらさないようだ 仮想通貨市場にとって最悪の年の終わりが近づいている。 残念ながら、2022 年は私たちに何の願いももたらしませんでした...
80 つの疑わしい取引で 3 万 XRP が移動した理由は次のとおりです。
Arman Shirinyan 売り圧力が高まる中、ネットワーク上で大規模な取引が発生 SECに対するリップル裁判に関する一連の不穏なニュースを受けて、数百万のXRPが市場に流通している。 ...
トルコが「疑わしい」FTX資産、Crypto Daily TVを押収 28/11/2022
Todays Headline TV CryptoDaily News: カナダの大手仮想通貨取引所コインスクエアが、顧客データが侵害されたと発表。 カナダ最大の仮想通貨取引所の XNUMX つである Coinsquare が侵害された可能性がありますが、...
疑わしい600億ドルの引き出しを調査するFTX – crypto.news
FTX米国法務顧問のライン・ミラー氏がツイッターで明らかにしたところによると、FTXはプラットフォームからの数億ドルの引き出しに関連した不審な取引の報告を調査しているという。 もっと...
Crypto.com: 専門家は、留保証明は疑わしいと主張しています。理由は…
Crypto.comは、資産申告の直前に取引所からコールドウォレットに移管された可能性がある 研究専門家は、取引所が顧客の資金で取引しており、借金もしている可能性があると主張しています...
FTX と Tron が非常に疑わしい出金スキームを開始
重要なポイント FTX はユーザーが資金を引き出すことができるようにしていますが、これはトロン ネットワークから選択されたトークンを購入した場合に限られます。 これらのトークン (TRX、BTT、JST、SUN、HT) は、FTX で大幅な値上がりで取引されています...
Chrome プラグインが暗号ユーザーに不審なアクティビティを警告
Trustcheck: Web3 Builders Inc. は、暗号通貨詐欺、ハッキング、詐欺からユーザーを保護するための、いわゆる「無料」サイバー セキュリティ ツールのリリースを発表しました。 オンラインでの窃盗事件が多発していることを受けてのことだ。
Terra の Do Kwon は、逮捕状の発行直後に疑わしい 3,310 BTC の送金を行いました
広く知られている Terraform Labs の物語が解明され続ける中、暗号通貨プラットフォームの CEO、Do Kwon 氏の逮捕直後に不審なビットコイン (BTC) の送金が発見されました。
ドグォンの逮捕状で発覚した3,310BTCの疑わしい送金
広く知られている Terraform Labs の物語が解明され続ける中、暗号通貨プラットフォームの CEO、Do Kwon 氏の逮捕直後に不審なビットコイン (BTC) の送金が発見されました。
CertiK が Tornado Cash への疑わしい 2.4 万ドルの支払いを発見
ビットコインニュース 資金の動きは、2021年XNUMX月のBXH取引所の侵害に関連しています。 GitHub は、Tornado Cash コードを「読み取り専用」モードに戻しました。 土曜日、暗号通貨セキュリティ会社CertiKは次のように述べた。
Just in: CertiK が疑わしい送金を検出! 何が起こっていますか？
The post Just in: CertiK が不審な資金移動を検出! 何が起こっていますか？ appeared first on Coinpedia Fintech News 暗号セキュリティ会社CertiKは水曜日、不審な情報を検出したと発表した。
OFACの制裁にもかかわらず、Tornado Cashでの疑わしい資金移動は依然として活発です
暗号セキュリティ会社CertiKは土曜日、同社が暗号通貨ミキサーTornado Cashへの2.4万ドル相当の不審な資金移動を検出したと発表した。 資金移動はドルに関連している可能性が高いと報告しています...
BTC スポット ETF に対する SEC のハードルは非常に疑わしい、デジタル商工会議所は警告します ⋆ ZyCrypto
デジタル商工会議所は、多数の申請にもかかわらずビットコインETFを拒否したとして米国証券取引委員会を批判した。
銃の法律は、疑わしい販売を削減する方法として、クレジット カードのコードを雹を提唱します。
26年2022月XNUMX日、米国ニュージャージー州グラスボロの町にあるボブス・リトル・スポーツ・ガン・ショップで銃器が見られる。 アナドル代理店 | ゲッティイメージズ 銃規制支持者らは賞賛している...
インドの仮想通貨取引所が疑わしい取引の報告を開始
政府の諜報機関は、既存の暗号通貨規制システムの下で暗号通貨取引所を明確にリストするための新しい法律を模索しています。 新しい法律により、取引所は共有することが義務付けられます...
Uniswapは、DeFi犯罪の疑いのある250以上の暗号ウォレットをブロックしました
最近、Uniswap の人気の分散型取引所プラットフォームが、金融犯罪に対するガイドラインの義務化に向けて大胆な措置を講じたと報告されました。 Uniswapは合計253の暗号通貨ウォレットアドレスをブロックしました...
韓国の規制当局、6.5 億ドルの疑わしい送金を受けて銀行を調査
韓国に拠点を置く銀行は、6.5億ドルの違法な海外送金を可能にした疑いで捜査を受けている。 これらの送金は、仮想通貨の裁定取引を扱う企業にリンクされていました。
複数の韓国の銀行が 6.5 億ドル相当の疑わしい取引で調査中
韓国の銀行XNUMX社の複数支店を通じた数十億ドル規模の仮想通貨関連取引を巡る捜査で最初の逮捕者が出てから数日後、当局は新たな事実を発見した。