複数の韓国の銀行が 6.5 億ドル相当の疑わしい取引で調査中

疑わしい数十億ドルの捜査で最初の逮捕から数日後 cryptocurrency当局は、韓国の XNUMX つの銀行の複数の支店を介して行われた取引に関連して、より多くの企業が関与する追加の不正な送金を発見しました。

たまたま、韓国の金融監督院 (FSS) はさらに 1 億ドルを発見し、一連の疑わしい取引でさらに多くが送金され、これらの送金の総額は 6.5 億ドルに達しました。 韓国中央日報 報告 を提供します。

調査内容

レポートによると、この金額の大部分は、まだ開示されていない国から送金されたものです。 暗号交換、その後、香港、日本、アメリカ、中国など海外に移管されました。 

FSSの引き金となった取引には、新たに公開された企業によるものと、中小企業による50万ドル以上の取引が含まれていたため、これらの取引の一部は、仮想通貨にリンクされたアカウントを使用して違法な外貨取引に従事している紙の会社である可能性があると当局は信じています。

また、代理店はまた、送金されたお金が半導体、宝石、化粧品などのさまざまな製品の輸入に使用され、合計65社​​が行った取引を特定した.

As フィンボールド 先に報じた、韓国当局 XNUMX人を逮捕 違法な設定を含む懸念について 暗号取引 操作、false を送信 ファイナンシャル 銀行へのデータ、および疑わしい外国為替取引の実行。

韓国のその他の仮想通貨トラブル

XNUMX月下旬、韓国の捜査官 いくつかの地元の暗号交換を襲撃しました、テラプラットフォームの終焉につながった状況の調査の一環として、取引記録やその他の資料を押収しました。

一方、Terraform Labs の CEO である Do Kwon 氏は、ステーブルコイン TerraUSD (UST) とネイティブ トークン Terra (LUNA）崩壊し、ついに 公の場に現れた プロジェクトの45億ドル相当の終焉以来の彼の最初のインタビューのために。