韓国の規制当局、6.5 億ドルの疑わしい送金を受けて銀行を調査

韓国に本拠を置く銀行は、6.5 億ドルの違法な海外送金を可能にした疑いで捜査を受けています。 これらの送金は、仮想通貨のアービトラージを扱う企業に関連していました。

韓国の銀行が疑わしい送金で6.5億ドル以上を調査

Asia Times の報道によると、6.5 月末にかけて多くの海外送金取引が検出された後、2021 月に韓国​​の銀行に対する調査が命じられました。 調査により、2022 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月までに海外に送金された XNUMX 億ドルのほとんどが、海外の場所に送金される前に仮想通貨取引所から発信されたことが明らかになりました。

これらの取引の性質は、一部の韓国企業が「キムチ プレミアム」を悪用していたことを示しています。 キムチプレミアムは、外国の取引所と比較した韓国ベースの取引所の暗号価格の差です。

投資家は外国の取引所から仮想通貨を購入し、それを地元の韓国の取引所で取引して利益を得ることができます。 規制当局は、資本逃避を助長するキムチのプレミアム取引にも懸念を表明している。

昨年 20 月、キムチのプレミアムは 3.37% を超えましたが、現在は +XNUMX% 程度です。 新韓銀行とウリ銀行の報告によると、送金された資金のほとんどは、最初に国内の仮想通貨取引所から韓国企業が所有する他の企業口座に送金されたものでした。

多額の送金が大幅に増加したことで、投資家が多額の資金を使ってキムチのプレミアムに違反しているのではないかという懸念が高まっています。 アジアタイムズ。 aによると KBS ニュースアウトレット、送金された資金がマネーロンダリングを支援するために使用されたという他の疑いもあります. 送金を支援した無名の会社の従業員も逮捕されました。

一部の銀行は制裁に直面している

金融庁が銀行に調査を命じた後、海外送金の総額は予想を上回った。 Asia Times のレポートはさらに、FSS が地方銀行の内部調査を実施し、送金されて地方の規制に違反した追加の資金を明らかにすると述べています。

FSS はまた、一部の大規模な送金をサポートしている新韓銀行とウリ銀行に対しても制裁を科す予定です。 報告書はさらに、FSS の責任者である Lee Bok-Hyeon 氏を引用し、FSS は外国為替取引を真剣に受け止めており、このセクターに制裁が加えられる可能性があると述べた。 新韓銀行とウリ銀行で行われている内部調査は、19月XNUMX日に終了し、その後、両銀行に対して措置が講じられる可能性があります。

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