集中型取引所での疑わしい取引: Crypto Reporter

• コリンズ・ウー氏によると、仮想通貨コミュニティは、Binance 取引所でパンプ アンド ダンプが発生しているのではないかと疑っています。
• リストが記録された直後のトークン ダンプの繰り返しのケース。
• これまでに報告されたすべてのケースは、Binance 取引所で発生したと Wu 氏は述べています。

ブロックチェーン業界で新たに上場された一部のトークンには不正行為の疑いがあります。 一部の利害関係者が関与する陰謀または過失を示唆する傾向が観察されています。 cryptocurrency 業界。

中国の人気仮想通貨ジャーナリストであるコリンズ・ウー氏からの最初の報告によると、Binance が RPL の上場発表を発表する 6193.46 分前に、匿名のウォレット アドレスが 10 RPL を購入し、発表の 10 分後にすべて売却し、55,400 米ドルの利益を上げたことが明らかになりました。 同じレポートで、彼はトランザクションで使用されたすべての USDT と ETH が OKX からのものであると述べました。

ウー氏の報告は、コインベースの取締役の 18 人であるコナー氏によって Twitter の ID によって裏付けられました。 Conor は Wu のレポートを支持してツイートし、過去 XNUMX か月間実行されているパターンを観察したと述べました。

Conor 氏によると、彼が観察したすべてのトランザクションは Binance で実行されました。 彼が提出したリストの中には、上場の数秒前に900,000万ドルのラリを購入し、上場後数分で同じものを捨てた財布が含まれていました。 彼は、昨年 78,000 月 17 日から 21 月 XNUMX 日の間に約 XNUMX ドルの ERN を購入し、上場発表の直後にすべてを売却した別のウォレットについて言及しました。 彼は、TORN での同様のシナリオについても言及しました。 Conor は、その取引のスクリーンショットの証拠で彼の投稿をサポートしました。

直接の申し立てがないため、これらはまだ観察段階です。 これは、システムの悪用に成功しているシンジケートによる業界への攻撃の可能性を示唆しています。 このような取引は不正行為と見なされ、業界のメンバーによって推奨されていません。 それらは、詐欺師がリストの直後にプロジェクトを故意に放棄し、コミュニティを海に残す敷物引きで一般的です.

直接の関与または過失によって交換がプロセスの一部であると思われる場合、深刻な懸念となります。 これは懸念事項であり、取引所の注意を引く必要があります。

投稿数： 107