トルコはFTXに関連する「疑わしい」資産を没収する：レポート

トルコの金融犯罪捜査委員会 (MASAK) は、被害を受けた仮想通貨取引所 FTX に関連する「疑わしい」資産を押収しようとしています。 

当局はまた、取引所の元CEOであるSam Bankman-Fried (SBF)に対する調査を開始する予定です。

SBFを追う

トルコの代理店 求め イスタンブールの最高検察庁から、FTX とその長年にわたる疑わしい活動に関する徹底的な調査を開始する許可が下りました。 エンティティは、規制当局が承認した場合、プラットフォームに関連する「疑わしい」資産を没収することを誓った. 

MASAK はまた、Bankman-Fried の行動を調査し、取引所の崩壊における彼の役割を明らかにするつもりです。 

いくつかの報告によると、30歳のアメリカ人は、彼を信頼できる起業家として広く一般に紹介するために、メディアに何百万ドルも費やした. Twitterの新CEO – イーロン・マスク – と考えています これらの仮定では、SBFが放送エンティティに賄賂を贈ったのと同じくらいうまく運営できれば、FTXは依然として機能的な会場になる可能性があると述べた.

他の情報源は、Bankman-Fried と崩壊したプラットフォームの他の幹部が何年にもわたって顧客の資金を悪用し、 購入した バハマの数百万の海辺の家。

MASAKはすでに 開かれた 取引所のトルコ子会社であるFTXトルコに対する調査と、そのボスに関連するデジタル通貨の押収。

「前述の申請の結果、容疑者に対して司法調査が開始され、容疑者の資産に没収措置が適用されました」と、以前の通知には記載されています。

トルコでの最近の暗号押収

トルコ警察は 46 月、違法な賭博組織を運営し、仮想通貨を使用して利益を洗浄した疑いのある XNUMX 人を逮捕しました。 

この調査では、エンティティがその存在を通じて約 135 億 XNUMX 万ドル相当のデジタル資産を処理したと仮定しています。

Süleyman Soylu – トルコの内務大臣 – 法執行機関は次のように述べています。 没収された その量の約 XNUMX 分の XNUMX であり、これは「ほんの始まりに過ぎない」と述べています。

「この作戦はトルコのキプロスで行われ、Halil Falyali の殺害に関連しています。 約 2.5 億 TL の送金が行われました。 現在、約40万ドルが没収されています。」

当局は、複数のヨーロッパ諸国の政府に押収の文書を提示して、彼らが問題を認識し、旧大陸でのそのような否定的な出来事を防ぐことができるようにしました.