規制当局は FTX 調査で仮想通貨の精査を強化

米国の規制当局は、暗号空間の精査を再び強化しています。 FTX、Sam Bankman-Fried、および 3AC が証券違反の可能性があるとして調査中であるという報告が浮上しています。 

証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は、これらの企業を調査します。 

規制当局の監視下に戻る 

州の提出書類によると、仮想通貨取引所 FTX、その米国部門 FTX US、および取引所の創設者 Sam Bankman-Fried は、証券違反の可能性についてテキサス当局の調査を受けています。 報告によると、規制当局は、FTX が提供する利回りの高い口座が未登録証券に該当するかどうかを調査する予定です。これは、Voyager Digital の破産手続きに関連する別の書類に記載されています。 Sam Bankman-Fried 率いる FTX は最近、破産した会社の資産を取得するためのオークションに勝ちました。 

テキサス州証券委員会執行局長のジョセフ・ジェイソン・ロタンダは、次のように述べています。 

「執行部は現在、FTXトレーディング、FTX US、およびサム・バンクマン・フリードを含む彼らのプリンシパルを調査しています。」

当局とのコミュニケーション 

FTX のスポークスパーソンは、同社は規制当局と常に連絡を取り合っていると述べており、これはしばらくの間そうでした。 

「私たちはしばらくの間、テキサス州の規制当局と話し合ってきました。 保留中のライセンスのアクティブな申請があり、その間にできることの範囲内で完全に機能していると考えています. テキサスとの協力を継続することを楽しみにしています。」

精査中の利回り口座 

州当局による提出書類の中で、Rotunda 氏は、FTX アプリを通じて FTX に口座を開設し、このリンクされた銀行口座から口座に送金された ETH 預金と資金の利回りを獲得したと述べています。 FTX を使用すると、ユーザーは預金の利回りを得ることができ、最初の $8 で最大 10,000% の APY を獲得し、$5 を超えて 10,000 万ドル未満の預金で 10% の APY を獲得できます。 Rotundaによると、FTXはテキサス州で証券の販売または提供を登録していません。 

Rotunda は提出書類に次のように書いています。 

「私の利回りの獲得と、テキサス州証券委員会の執行部による進行中の調査に基づいて、利回りプログラムは投資契約であり、負債とメモの証拠であり、テキサスでは証券として規制されているようです。 」

ボイジャー・コネクション 

Sam Bankman-Fried 率いる FTX は、500 月に Voyager Digital に 377 億ドルの信用枠を提供しました。 しかし、後者は、テラの崩壊による市場の混乱により、XNUMX月に破産を申請しました。 破産手続中に作成されたファイリングは、同じくサム・バンクマン・フリードによって設立されたアラメダ・リサーチがボイジャーにXNUMX億XNUMX万ドルを負っていたことを明らかにした. 

　 FTX 取引所はボイジャー デジタルの資産を 1.4 億ドルで取得し、ウェーブ フィナンシャルやバイナンスとの競争を打ち負かしました。 当局によると、Voyager は、有価証券として認められる可能性のある利回りの高いアカウントについても調査されています。 セルシウスやブロックファイなどの他の企業も、製品に関して規制当局からの厳しい監視を受けています。 

摂氏と3ACも精査中 

セルシウスは、テラの崩壊後に破産を申請した別の会社です。 同社は、市場操作の可能性とユーザーの資金に関する透明性の欠如について、CFTC の調査を受けています。 セルシウスの代表が調査に協力している。 3AC は SEC と CFTC による調査も行われており、規制当局は、シンガポールに本拠を置く仮想通貨ヘッジファンドが、ヘッジファンドが遵守しなければならない規則に違反したかどうかを理解しようとしています。 

適切な情報源によると、規制当局は、3AC が顧客にそのバランスシートについて誤解を与えたと考えており、ファンドが必要な規制機関に登録されていない理由を明らかにしていません。

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