伝えられるところによると、仮想通貨に優しいシグネチャーバンクは、破綻する前に米国の15つの政府機関によって調査されていた。 XNUMX月XNUMX日のブルームバーグの報道によると、人々の家族の話として...
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脱税の疑いでNFTクリエイターがイスラエルで捜査される – 税金 Bitcoin News
イスラエルの税務当局は、非代替トークン（NFT）の作成者2.2人が約XNUMX万ドルの収益を報告しなかった疑いで捜査している。 最近の逮捕後に捜査のニュースが流れた。
FBIは、以前にオンチェーン探偵によって調査された暗号詐欺師から250万ドルを押収します
FBIは最近、暗号通貨詐欺師の250万ドル相当の資産を押収したことを明らかにした。 人気のオンチェーン探偵 ZachXBT が詐欺師の身元を暴きました。 連邦捜査局は...
オーストラリアの規制当局は、崩壊前にFTXを調査しました
ガーディアン紙が入手した電子メールによると、オーストラリアの証券規制当局は早ければ2022年XNUMX月にもFTXを調査していた。 FTXが不正行為を行っていたことが明らかになった後に捜査が始まったようだ。
ゴールドマンサックスは連邦準備制度によって調査されていると伝えられています
8時間前 | 2 mins read Bitcoin News FRBは、十分な監視および制御メカニズムがなかったことを懸念している。 この調査には、「ゴールドマンのコンプライアンス部門だけでなく、...
DOJ、SECによる調査中の暗号コングロマリットDCG：レポート
米国司法省のニューヨーク東部地区（EDNY）と米国証券取引委員会の当局者は、デジタル通貨グループと米国証券取引委員会の間の送金を調査しています。
Silbert の DCG は、DOJ、SEC によって内部取引について調査されています。
米国司法省 (DOJ) と証券取引委員会 (SEC) は、バリー・シルバート氏のデジタル通貨グループ (DCG) に対する内部送金を調査するための調査を開始しました。
Solana ベースの DeFi 取引所 Raydium がエクスプロイトを調査
16年2022月4.3日、レイジウム（RAY）、ソラナ（SOL）ベースのDeFi取引所（DEX）は、このエクスプロイトが流動性プールに影響を与えたことを調査しました。 ハッカーとして RAY を悪用して XNUMX 万ドル以上の暗号通貨を獲得しました。 あ...
FTTの投資家は、Schall法律事務所によって調査されていると主張しています
FTX は行方不明のユーザーの資金を追跡するために金融科学捜査官を雇いました。 FTXの元CEOがバハマで逮捕 シャル法律事務所はアファーム・ホールディングスに対して訴訟を起こした。
FTT投資家の主張は証券法違反で調査される
最近騙された FTX トークン (FTT) 投資家を助けるために、株主権利訴訟会社であるシャル法律事務所は、FTX に対する投資家の違反請求を調査する任務を引き受けました。
暗号交換 FTX は独立して調査する必要があります-DOJ
司法省はFTX破綻に関する独立した調査を要求した。 CBS によると、米国司法省は破産判事に対し、独立した投資を命じるよう要請したとのこと。
ジェネシスは、米国の州規制当局によって調査されています: レポート
最近の報道によると、デジタル通貨グループ（DCG）の仮想通貨融資部門であるジェネシス・グローバル・キャピタルは、米国の国家安全保障規制当局による調査の対象となっている。
検察は崩壊前の数ヶ月間FTXを調査した：ブルームバーグ
ブルームバーグの報道によると、ニューヨーク州南部地区連邦検察局は、仮想通貨取引所が破産保護を申請する数カ月前にFTXを調査していた。 検察官は特別だった...
元アラメダCEOのTumblrブログで人種科学を調査、「帝国中国のハーレム」ポリアモリー
Telegram チャンネルに参加して、ニュース速報を最新の状態に保ってください。観察者らが現在進行中の、気が遠くなるような仮想通貨取引所 FTX の崩壊を理解しようとする中、かつて支配的だった仮想通貨取引所の詳細が明らかになりました。
有名人の FTX 投資家が 11 億ドルの訴訟に直面。 バイナンスが調査
バイナンスが議会の監視下にある一方で、著名人がFTX訴訟に巻き込まれているため、状況はさらに悪化している。 オクラホマ州在住のエドウィン・ギャリソンさんが集団訴訟を起こした。
失敗したBinance FTX取引は英国議会によって調査されます
ブルームバーグの報道によると、バイナンスは現在停止されているFTX.comの資産購入契約に関するすべての証拠を英国議員に提出する必要がある。 伝えられるところによると、バイナンスは取引交渉に関する文書を提供する予定です...
Rippleの法務顧問は、GenslerがSBFと一緒に調査されることを望んでいます
– 広告 – リップル法務顧問は、SEC議長はSBFとの会合に関する質問に答える必要があると述べた。 FTX の崩壊は、仮想通貨の主要な話題であり続けています。
FTX の破産、ハッキング、調査: イベントのタイムライン
サム・バンクマン・フリードの32億ドルのFTX帝国は現在破産し、市場は崩壊しているが、この物語はまだ終わっていない。 FTXが先週6億ドルの取り付け取り付けに失敗して以来、かつては...
王立バハマ警察は、FTXが「犯罪的不正行為」で捜査されていることを明らかにする – Bitcoin News
ロイヤル・バハマ警察は日曜日に共有した声明の中で、「金融捜査チーム」が現在は廃止された仮想通貨取引所FTXを現在捜査していると発表した。 警察は、最終的には...
サム・バンクマン・フリード、米国SECの調査対象に
仮想通貨取引所FTXの劇的な崩壊を受けて、そのCEOであるサム・バンクマン・フリード氏は現在、米国証券取引委員会（SEC）による捜査に直面している。 Blの報道によると…
BAYC クリエイター Yuga Labs が調査中
Telegram チャンネルに参加して最新ニュース報道の最新情報を入手してください。 ブルームバーグからの最近のレポートが 11 年 2022 月 XNUMX 日に公開され、大きな注目を集めました。 そこには、BAYCのクリエイターであるYuga氏が...
FTX USと創設者SBFがテキサス当局によって調査中
44分前 | 2 mins read Exchange News 先月完了した取引で、FTX US は Voyager Digital の資産を買収しました。 訴状によれば、FTX US はテキサス州銀行局から認可を受けていません。
3ACヘッジファンドが米国の規制当局に調査される
Alex Dovbnya 破産した仮想通貨ヘッジファンド 3AC が米国規制当局の標的に 破産した仮想通貨ヘッジファンド Three Arrows Capital が米国規制当局の標的となった
Bored Ape の作成者やその他の NFT プロジェクトが SEC の調査で調査される
関係筋によると、SECはYuga Labsの特定のNFTが「より株式に近い」可能性があるかどうかを調査しているという。 情報筋によると、米国証券取引委員会は...
Daphne Galizia の殺人容疑者にビットコインを送ったマルタの弁護士を調査
マルタ出身の著名な弁護士が、犯罪者ヨルゲン・フェネック容疑者とのビットコイン取引を巡り、米国とマルタ当局から捜査を受けている。 この資金は、ある製品の購入に使用されたとされています。
CoinSwitch はマネーロンダリングの調査を受けていない、CEO の会社はマネーロンダリングの調査を受けていないと主張、CoinSwitch の CEO が明らかに
CoinSwitch Kuberの最高経営責任者（CEO）Ashish Singhal氏は土曜日、インドの金融犯罪捜査機関である執行総局（E...
独立した審査官によって調査された摂氏の破産
独立した検査官は、貸し手の商慣行だけでなく、その貸し手が保有する仮想通貨の価値や種類を調べようとする予定である セルシウスのユーザーを代表する委員会は、この件に公的に反対した...