BitConnectの創設者が220ビットコインを失ったとして調査

によると、 レポート インドの当局は、220ビットコイン（BTC）から人をだまし取ることに関与した疑いで、サティシュ・クンバニに対する調査を開始しました。 Kumbhani は BitConnect の創設者であり、2.4 億ドル相当の世界的な Ponzi スキームを支援したとして、米国の裁判所によって有罪判決を受けました。

現在、インド当局は、国民から持ち込まれた苦情を受けて、クンバニと 5 人の容疑者を捜査しています。 原告と容疑者は、XNUMX 年間にわたって複数の取引に関与していました。

申立人は、54 BTC のリターンを約束したプロジェクトへの最初の投資として、166 ビットコイン (BTC) の投資を行いました。 インド当局に提出された法的文書によると、Kumbhani と他の容疑者は申立人から合計約 220 ビットコインをだまし取ったという。

訴状は先週の火曜日に提出され、その結果、国の当局は、疑わしい詐欺の範囲と容疑者の所在に関するより多くの情報を探し始めました. 執筆時点では、調査は実を結んでいません。

前述のインド当局からの調査に加えて、クンバニは米国で、電信詐欺の共謀、電信詐欺、商品価格操作の共謀、無認可の送金事業の運営、および国際的なマネーロンダリングの共謀で告発されました。 .

しかし、Kumbhani は現在も逃走中であり、捕らえられて米国に引き渡された場合、最高で 70 年の懲役に直面する可能性があります。 今日に至るまで、米国連邦捜査局 (FBI) と内国歳入庁 (IRS) の犯罪捜査局は、BitConnect に関連する活動と、被害者からビットコインや仮想通貨で何百万ドルも詐欺行為を行っていることを調べています。

米国司法省のプレスリリースによると：

サンディエゴの連邦大陪審は本日、BitConnect の創設者をグローバルなポンジースキームを組織したとして告発する起訴状を返しました。 BitConnect は、最高時価総額が 3.4 億ドルに達した不正な仮想通貨投資プラットフォームとされています。

ビットコインと仮想通貨詐欺は 2022 年に減少

BitConnect は、「BitConnect Trading Bot」と「Volatility Software」からの収益を約束することで、被害者を引き付けました。 このスキームは、クライアントの資金を使用して利益を生み出し、初期の投資家に返済し、その後、後から採用した人の資本を盗みました。 司法省のリリースは次のように付け加えています。

BitConnect の創設者は、BitConnect の「融資プログラム」について投資家を誤解させました。 （…）「BitConnect Trading Bot」と「Volatility Software」は、投資家の資金を使用して暗号通貨交換市場のボラティリティで取引することにより、実質的な利益と保証されたリターンを生み出すことができるとして. しかし、起訴状で主張されているように、BitConnect はポンジースキームとして機能していました。

Bitcoinistとして 報告、オンチェーン企業の Chainalysis は、60 年の最初の 2022 か月間に暗号ハッキングが 2% 増加したことを記録しました。悪意のある攻撃者は、このセクターを標的としたさまざまなサイバー攻撃から約 XNUMX 億ドルを奪うことができました。

ただし、暗号詐欺は同じ期間に大幅に減少しました。 2021 年上半期、仮想通貨詐欺は、今年の 4 億ドルと比較して 1.6 億ドル以上の利益を上げました。これは 65% の減少に相当します。 チェイナリシスは次のように述べています。

2022 年 XNUMX 月以降、詐欺の収益はビットコインの価格設定とほぼ一致して減少しています。 資産価格の下落に伴い、暗号通貨詐欺 (通常、莫大な利益が約束された受動的な暗号投資の機会として提示される) は、潜在的な被害者にとってあまり魅力的ではありません.