署名銀行は、終焉前にマネーロンダリングで調査されました：レポート

伝えられるところによると、暗号通貨に優しい署名銀行は、崩壊する前にXNUMXつの米国政府機関によって調査されていました.

事情に詳しい人々を引用した 15 月 XNUMX 日のブルームバーグのレポートによると、司法省の調査員は、署名が顧客による潜在的なマネーロンダリングを検出するために適切な措置を講じたかどうかを調査していました。

規制当局は、銀行が「犯罪の兆候」について取引を監視し、口座所有者を適切に審査するための予防措置を講じているかどうかについて特に懸念していることに注意してください。

XNUMX人の匿名の情報筋によると、証券取引委員会（SEC）による別の調査でも、銀行を「調査中」でした。 SEC の調査の性質に関する詳細は報告されていません。

調査がいつ開始されたのか、ニューヨーク州の規制当局が銀行を閉鎖するという最近の決定にどのような影響を与えたのかは不明です.

署名とそのスタッフは不正行為で告発されておらず、SECや司法省による告発やさらなる措置なしに調査が完了する可能性があると報告されています.

これは発展途上の話であり、さらなる情報が利用可能になり次第追加されます。