Sam Bankman-Fried の 32 億ドルの FTX 帝国は現在破産しており、市場は崩壊しています。
先週、FTX が 6 億ドルの銀行の実行に耐えられなくなって以来、かつて強力だったブランドは、デジタル資産史上最悪の大惨事の XNUMX つとして衰退しました。
しかし、Binance の CEO である Changpeng Zhao が FTX を買収する計画を発表したのはわずか XNUMX 日前のことでした。
以下のタイムラインは、先週の金曜日に破産を申請した FTX グループに至るまでの主な出来事と、130 を超える子会社およびトレーディング ユニットの Alameda Research を含む隣接事業を追跡しています。
9 月 XNUMX 日 — 水曜日: 悪化の一途
FTX の姉妹会社である Alameda Research の Web サイトがオフラインになり、次のように表示されます。このサイトは現在非公開ですブロックワークスの情報筋によると、少なくともXNUMXつの通常のカウンターパーティーとの取引を停止しているためです。
証券取引委員会と商品先物取引委員会は、FTX 誤った顧客資金の取り扱い.
ライバル取引所バイナンス 歩いて戻ります は、8 億ドルのバランス シートのブラック ホールがそれだけの価値がないと判断する「デュー デリジェンス」に続いて、FTX を買収する予定です。
10 月 XNUMX 日 — 木曜日: FTX が資金調達
Bankman-Fried は現在も FTX の CEO であり、 外部流動性 彼の漏れた船を塞ぐために。 彼は「根本的な透明性」と、顧客を完全なものにしたいという願望を約束しています。
彼は同時に、Alameda が FTX の運用を終了すると発表しました。 その後、Bankman-Fried はスタッフにメモで自分が 首都救済パッケージを求めて トロンのジャスティン・サンやステーブルコイン発行会社のテザーなどから約9.4億ドルの価値があるとロイターは報じた。
Tether は、法執行機関からの要請を受けて、Tron ブロックチェーン上で FTX が保有する 46 万ドルの USDT を凍結します。 取引活動により、ステーブルコインのドルペッグは ウォブル 一方、最高技術責任者のパオロ アルドイーノ氏は、現金の償還は順調に進んでいると述べています。
バハマのFTXユーザーのみ出金可能
FTXが火曜日にデジタル資産の引き出しを一時停止した後、オンチェーンデータは、木曜日に取引所が居住者による約7.2万ドルのリクエストを処理したことを示しています バハマ、会社が本社を置く場所。
バハマ以外のユーザーに対する制限により、一部の 資本の密輸 独特のNFT販売を介して。
バンクマンフライ クレーム バハマの住民が撤退することを許可し、世界の他の地域を禁止することは、規制当局の要求に沿っていました. バハマの証券委員会は後に、それが事実であったことを否定しています。
ウォールストリートジャーナル レポート Bankman-Fried 氏は投資家向けメモの中でスタッフに、Alameda が FTX に約 10 億ドルを負っていると伝えています。これは明らかに顧客の資金です。
バハマ証券委員会 FTXの資産を凍結します 現地子会社の FTX Digital Markets を仮清算と呼ばれるものに追い込む。 カリブ海の国での営業許可は取り消されました。
FTX の米国規制部門である FTX.US は、Bankman-Fried が顧客に、米国のエンティティが「このたわごと」によって財政的に影響を受けないと保証したにもかかわらず、最終的に取引を停止する可能性があると述べています。
11 月 XNUMX 日 — 金曜日: SBF が辞任、FTX が倒産
FTX と数十の関連会社が破産宣告を受け、デラウェア州の連邦裁判所に第 11 章の保護を求める。 Bankman-Fried氏が辞任。
国際取引所FTX、FTX.US、アラメダは、Bankman-Friedの後任としてFTXの最高経営責任者（CEO）に就任した、ベテランの倒産実務家John J. Ray IIIの手に委ねられました。 レイは、自身の破産再編をきっかけに、エンロンを担当しました。
約 100,000 人の債権者を抱える Bankman-Fried 氏は、過去 XNUMX 度目の謝罪を行いました。 ツイートスレッド 彼はまだ」つなぎ合わせる」の詳細と、すぐに実況の更新を提供する予定です。
12 月 XNUMX 日 — 土曜日: FTX がハッキングされ、残りの仮想通貨のほとんどが奪われました
ブロックチェーン分析ユニット Elliptic レポート 土曜日の朝、FTX の運用ウォレットから 477 億 186 万ドルのさまざまなトークンが盗まれました。 FTX の内部関係者は、仮想通貨をコールド ストレージに移動することで、攻撃者から XNUMX 億 XNUMX 万ドルを節約したようです。
その後、FTX のインサイダーは Telegram で次のメッセージを共有します。 FTX アプリはマルウェアです。 それらを削除します。 チャットは開いています。 トロイの木馬をダウンロードする可能性があるため、FTX サイトにはアクセスしないでください。」
FTX.US の法務顧問は後に、不正な取引が行われたことを確認しています。 同社は現在、法執行機関と調整中です。 クラーケンの最高セキュリティ責任者は、一部の違法取引の取引手数料はクラーケンの口座から資金提供されていたため、同社は攻撃者の身元を知っていると述べています。
「220億XNUMX万ドルを超えるトークンが、分散型取引所を通じてETHまたはDAIに交換されました。これは、盗まれた資産の押収を回避しようとする泥棒が使用する一般的な戦術です」とエリプティックは書いています。
FTXのバランスシートの詳細が明らかに
フィナンシャル·タイムズ レポート FTXが倒産する直前に、取引所の主要な貸借対照表には、900億ドルの負債に対して、流動的で売却しやすい資産が9億ドルしかなかった.
これらの流動的な資金のうち、ロビンフッドの株式は、金曜日の破産申請に記載されていないバンクマン・フリードの事業体によって管理されている470億5.5万ドルを占めていました。 FTXはまた、「流動性の低い」暗号資産に3.2億ドル、流動性の低い株式にXNUMX億ドルを保有していました。
バンクマンフライ 7.6%の株式を購入した 伝えられるところによると、先週の現在の市場価値の約 20% 割引で、9 株あたり 10 ドルで株式をオフロードしようとしました (HOOD は、月曜日のプレマーケットで XNUMX 株あたり XNUMX ドルで取引されています)。
FTX Trading の貸借対照表で 200 番目に大きい流動資産は、アラメダが所有する投資会社 Ledger Prime に保管されている 1.4 億ドルの現金で、他に米ドルの残高はありません。 特に、XNUMX億ドルのビットコイン負債を維持しているにもかかわらず、ビットコイン資産はリストされていません.
13 月 XNUMX 日 — 日曜日: バハマ警察が FTX を捜査
バハマ当局は、潜在的な可能性を調査するために国の証券規制当局と協力し始めたと述べています 犯罪行為.
ロイターが持っていた 報告 土曜日、Bankman-Fried は以前に FTX から Alameda に 10 億ドルの顧客資金を送金しましたが、現在 1 億ドルから 2 億ドルが完全に失われています。
アウトレットは、よく知られている情報源を引用して、Bankman-Fried が内蔵のアラームを作動させることなく FTX から資金を吸い上げるバックドアを構築したと主張しています。
バンクマン・フリード氏は後に、数十億ドルの送金の「特徴付けに同意しない」と述べ、詳細を詳述せずに誤解された「紛らわしい内部ラベル」を非難した.
Sam Bankman-Fried 氏、Alameda 氏、FTX 氏、FTX.US 氏は、コメントのリクエストにすぐに応答しませんでした。 Bankman-Fried は、行方不明の資金に関するロイターの質問に「???」で答えた。
Terra、Three Arrows、Celsius、Voyager によって引き起こされた激動の混乱から市場がまだ完全に回復していないことを考えると、FTX の破産はより大きな疑念を煽るだろう、とシンガポール準拠の暗号交換 MetaComp のエグゼクティブチェアである Bo Bai 氏は Blockworks に語った。
「FTXの終焉は、間違いなく、特にセクターの透明性に関して、より厳しい精査を開始するでしょう。」アラメダのポートフォリオを取り巻く啓示は、業界がイノベーションの場である一方で、リスク管理の基本的なルールがまだ適用されていることをさらに思い出させてくれます。」
David Canellis がレポートに貢献しました。
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ソース: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/