Silbert の DCG は、DOJ、SEC によって内部取引について調査されています。

米国司法省 (DOJ) と証券取引委員会 (SEC) は、 バリー・シルバートs デジタル通貨グループ （DCG）は、内部送金とローンを調査します。 ブルームバーグニュース.

検察は、捜査がまだ公表されていないことを理由に名前を明かさないよう求めた、同社の子会社である DCG との間の移送を調査している。 調査にはDCGの投資家も含まれており、これらの送金や内部ローンについて知らされていたかどうかを明らかにすることを目的としています。

DCG の広報担当者は、シルバート氏の要請に応じてこの件についてコメントし、ブルームバーグに次のように語った。

「DCGには誠実さの強い文化があり、常に合法的に事業を行ってきました。 DCGに対するニューヨーク州東部地区の調査があることを認識しておらず、信じる理由もありません。」

現時点では、DCG も Silbert も不正行為で告発されていません。 しかし、捜査は活発で、検察は事情聴取や資料請求を行っている。 SEC と DOJ は、この件についてコメントすることを拒否しました。

創世記

暗号貸し手 創世記 また、DCG の子会社の XNUMX つとして調査に関与しました。 同社は、特定の法的問題についてはコメントしないと述べ、次のように付け加えた。

「ジェネシスは定期的な対話を維持し、問い合わせを受けた際には関連する規制当局や当局と協力します。」

DCG は、ジェネシスの財政難に大きな打撃を受けました。 さらに、ジェネシスは、テラ・ルナの墜落後に破産を宣言した企業の 3 つである Three Arrows Capital (XNUMXAC) の崩壊によって大きな影響を受けました。

数か月後の FTX の崩壊は、ジェネシスの回復プロセスを助けませんでした。 FTX 崩壊直後の 16 月 XNUMX 日、Genesis 停止した 顧客の引き出し。 その後、5 月 XNUMX 日、貸し手は 解雇 従業員の 30% を削減し、コストを削減して効率を上げようとしていると言って、連邦破産法第 11 条に基づく破産を申請する可能性があることを示唆しました。

ジェネシスのトラブルが暗号通貨取引所につながった 双子座. ジェミニの創設者、ウィンクルボスの双子、 主張した Silbert は Genesis に 1.675 億 XNUMX 万ドルの借金があり、この部門の一部は Gemini の Earn プログラムのユーザーに属していました。

シルバートは双子に返信し、DCG はジェネシスに対して未払いの借金はないと述べたが、双子は受け入れることを拒否し、シルバートに彼と DCG が「罪のない傍観者であり、創造とは何の関係もない」ふりをするのをやめるように頼んだ。この混乱。」