2023年金曜日、フィリピン入国管理局（BI）は、最近「仮想通貨密売リング」に閉じ込められていたXNUMX人の移民被害者をクラーク国際空港で救出した。 現在、ブレは...
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米国、広告独占の疑いで Google を提訴 - 最新技術の反トラスト訴訟
トップライン 司法省とXNUMXつの州は火曜日、テクノロジー大手がオンライン広告技術の独占を乱用し、広告活動を抑圧しているとしてGoogleに対して民事独占禁止法訴訟を起こした。
グローガンは、バイナンスでの疑惑の最前線の計画を非難します
コインベースの製品・事業運営責任者コナー・グローガン氏は、未知の人物にフロントラン取引を許可しているとしてバイナンスを非難した。 グローガンは、最大18か月にわたるパターンを追跡したと主張しています...
投資家は詐欺の疑いでジェミニ取引所を訴えている
ニューヨークのジェミニ取引所の投資家らは、同社とその創設者であるキャメロン・ウィンクルボス氏とタイラー・ウィンクルボス氏を詐欺容疑で訴えている。 ジェミニが訴えられている 集団訴訟で申し立てられているのは、ジェミニは...
疑わしい詐欺師が FTX ウォレットから FTX 2.0 トークンを送信
FTX 2.0 (FTX2.0) と呼ばれるトークンは、実際の FTX アドレスから仮想通貨ユーザーの間で拡散されており、22 つのトランザクションで XNUMX 万がイーサリアムの共同創設者であるジャスティン サンが管理するウォレットに移動します。
コンパスマイニングは、詐欺の疑いで2万ドル以上で訴えられました
仮想通貨マイナーのコンパス・マイニングが詐欺の疑いで顧客から訴訟を起こされた。 顧客は、鉱山会社が機器を返却しなかったことに対し、2万ドル以上を要求している。 この問題はコンプに起因しています...
FTXの疑わしい「流動資産」の5.5億ドルには、ロックされたSOLキャッシュと非流動的なFTT保有が含まれています – Bitcoin News
5.5日前、破産管理者とFTX債務者は、3.5億ドルの流動資産が発見されたと主張する無担保債権者向けの最新情報を発表した。 これらの資金のうち約 XNUMX 億ドルが泣き崩れています...
元ウォーカー選挙運動スタッフが性的暴行の疑いで共和党工作員マット・シュラップを訴える
トップライン 失敗したジョージア州上院議員選挙運動の共和党ハーシェル・ウォーカー氏の元スタッフが火曜日、共和党の政治工作員マット・シュラップ氏に対して性的暴行を行ったとして訴訟を起こした。
Harmony Hack Lazarus Group の背後にあるとされる北朝鮮のサイバー犯罪者が週末に盗まれた暗号で 64 万ドルを移動
Harmonyハッキングの加害者であるLazarus Groupは最近、ETHで63.5万ドルを移動させ、BinanceとHuobiは2.5万ドルを回収しました。 北朝鮮のサイバー犯罪者グループ「Lazarus Group」が100億ドルに関与
ブルガリアで標的にされた仮想通貨貸し手Nexoが、マネーロンダリングと税法違反の疑いを調査
「ご存知の通り、ブルガリアはEU（欧州連合）で最も腐敗した国である」とNexoの広報担当者はCoinDeskへの電子メールで述べた。 ...
エルサルバドルの Chivo ウォレット プログラマーが、疑惑の ID 詐欺、技術およびマネー ロンダリングの問題について打ち明ける
Chivo ウォレットのプログラマーが、エルサルバドルの主力仮想通貨ウォレットが初期段階で直面したさまざまな問題について打ち明けました。 ショーン・オヴァートンは、次の目的で雇われたと主張している...
Nexo はブルガリアで ML の疑いで調査中
ブルガリア当局がマネーロンダリング、コンピューター詐欺、脱税、その他の犯罪の容疑を捜査する中、仮想通貨金融会社Nexoが大規模捜査の対象となっていることが判明した。
アリババのアフィリエイトによる 125 億 XNUMX 万ドル相当の株式の売却疑惑を受けて、Paytm 株が下落
デジタル決済会社Paytmは、株主が19.20万株を売却したことで株価が著しく下落した。 Paytm株は木曜日、一連の一括取引の記録を受けて8.8%下落した。
疑惑のマネーロンダリング、ブルガリアでのロシアの制裁違反で調査中の仮想通貨貸し手 Nexo – Bitcoin News
複数の報道によると、ブルガリアの法執行当局は仮想通貨金融業者Nexoをマネーロンダリングと制裁違反の疑いで捜査している。 ブルガリアのスポークスマン、シイカ・ミレバ氏
タイの規制当局、Zipmex の CEO に不法行為の疑いで質問
タイSECは法律違反の疑いでZipmexに対する新たな調査を開始した。 規制当局は最高経営責任者（CEO）に対し、来週木曜日までに説明を行うよう要請した。 昨年、Zipmex は顧客アカウントを凍結しました。
映画「オフィス スペース」に触発されたシアトルのテック ワーカーが、ソフトウェア スキームで雇用主から 300 万ドルを盗みました — オンラインでお金を守る 3 つの簡単な方法をご紹介します
映画「オフィス スペース」に触発されたシアトルの技術労働者が、ソフトウェア詐欺疑惑で雇用主から 300 万ドルを盗み出した — オンラインでお金を守る 3 つの簡単な方法は次のとおりです。
米国の法執行機関による精査中の元FTXエンジニアリングディレクター、ニューヨークの検察官とのプロファーセッションが開催されたとされる - ビットコインニュース
関係者らの話として伝えたところによると、米国の法執行当局はFTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏を精査していると伝えられている。 別のレポート、出版...
SECは、45,000,000Xのリターンを約束した500,000ドルの疑惑の暗号スキームの作成者を起訴します
米国証券取引委員会（SEC）は、数万人の投資家を詐欺した疑いで、コインディール計画の背後にいるチームを起訴している。 SECはニール・チャンド氏を告訴した。
CFTCはマンゴー市場詐欺の疑いで暗号トレーダーを訴える
Mango Markets エクスプロイトは、昨年ハッキングされ悪用された dApp の数の 114 つにすぎませんが、注目に値するものでした。 この悪用により、分散型デジタル ネットワークから約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルが損失されました。
FTX共同創設者の主張されている浪費が破産裁判所の文書で明るみに出る – Bitcoin News
FTXの共同創設者サム・バンクマン・フリード（SBF）がFTXの460億XNUMX万ドル相当のロビンフッド株へのアクセスを望んでいることを示す裁判所への提出に続いて、デラウェア州破産裁判所の文書は、数千万ドルが費やされたことを示している。
XNUMX つの州が、ファスト キャッシュ詐欺の疑いで訴訟を起こしています
XNUMXつの州は、フロリダ州の不動産会社MVリアルティが、不動産サービス契約を装った略奪的融資と称する内容を、住宅を探している住宅所有者に対して欺瞞的な手法を用いたと主張している。
司法省、ミュータント エイプ プラネット NFT ラグ プルの疑いで起訴
米国司法省は木曜日、NFTプロジェクトの創設者を逮捕し、所有者を「敷物を引っ張った」として2.9万ドルをだまし取ったとして刑事告発したと発表した。
疑惑のマンゴー市場の搾取者は保釈を拒否され、SBF は生き延びている
プエルトリコ連邦地方裁判所は、マンゴー・マーケットを搾取した疑いのあるアブラハム・アイゼンバーグ氏の保釈を、公共の安全への懸念を理由に却下した。 4年2023月XNUMX日の判決で、ブルース判事は...
New York AGがCelsiusの共同創設者Alex Mashinskyを詐欺の疑いで訴える
破産した仮想通貨金融会社セルシウス・ネットワークの共同創設者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏が、投資家を含む投資家を詐欺した疑いでニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスから訴えられた。
LastPass は、53 万 XNUMX ドルのビットコイン盗難の疑いで訴訟を起こしました
LastPass は、3 月 2022 日にマサチューセッツ州連邦地方裁判所に起こされた訴訟に直面している。この訴訟では、LastPass が XNUMX 年 XNUMX 月の侵害の際にユーザーデータを適切に保護できなかったと主張されている。 最近...
SEC、8 万ドルの詐欺容疑で 45 人の個人、企業を平手打ち
仮想通貨業界はまたしても新たなスキャンダルで動揺している。 そして今回、注目を集めている企業の名前はCoinDealです。 米国証券取引委員会は、次の報告書を発表しました。