暗号業界は、別のスキャンダルで再び揺れ動いています。 今回、スポットライトを浴びているエンティティの名前は CoinDeal です。
米国証券取引委員会 リリース 混乱に関与した XNUMX 人の個人と企業体に対して提起された起訴を詳述したレポート。
Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc、および BannersGo, LLC はすべて、投資スキーム CoinDeal を使用して投資家を欺いたとされています。
被告は、詐欺行為を禁止し、登録を要求する証券法および取引法の規定に違反したとして告発されています。
CoinDeal: ケース・イン・ア・ナッシェル
報告書によると、被告人は、CoinDeal の投資家が基礎となるブロックチェーン技術で莫大な利益を得ることができると誤って主張した.
2019年から2022年までの期間に、このスキームは投資家の資金で45万ドルを集めました.
その後、CoinDeal の資金は、不動産、車、ボートの購入にも使用され、Chandran との個人的な使用のために被告によって使用されました。
SECのシカゴ地域オフィスのディレクターであるダニエル・グレガスは、次のように述べています。
「被告は貴重なブロックチェーン技術へのアクセスを誤って主張し、技術の差し迫った販売は投資家に500,000万倍以上の投資収益をもたらすと主張しています。」
SEC は、すべての被告に対し、盗んだ金に加え、判決前の利子、罰金、永久差し止め命令を返すよう要求しています。
プレスリリースはまた、次のように、それぞれの容疑で被告を隔離しました。
- Chandran、Davidson、Glaspie、Knott、Banners Co-Op、および BannersGo は、証券法および証券取引法の不正防止および登録条項に違反した罪で起訴されました。
- Davidson、Glaspie、Knott、Banners Co-Op、および BannersGo は、チャンドランのスキームを支援したため、証券法の不正防止規定に違反したとして起訴されました。
- Mossel と AEO Publishing は、米国証券法の不正防止規定に違反し、Glaspie にスキームを支援した罪で起訴されています。
全体として、CoinDeal のケースはまだ完成間近であるため、今後数日または数か月以内に更新される予定です。
一方、チャンドランは現在、米国司法省によって提起された別の投資詐欺事件の裁判のために投獄されています.
DOJ によって有罪判決が下された場合、チャンドランは連邦刑務所で 20 年間過ごす可能性があります。
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これが暗号業界にとって何を意味するか
ご存知かもしれませんが、仮想通貨、DeFi、Web3 の世界はまだ始まったばかりです。 しかし、その生涯を通じて、それはすでに多くのことを達成しており、非常にスキャンダラスな出来事のかなりの部分を占めています。 2008の金融危機.
FTXの崩壊で、 規制 このような大規模な詐欺の発生を防ぐ方法の XNUMX つかもしれません。
しかし、先進国でも新興国でも、これは新しいことではありません。 法案を通過させます 支払い手段として、また投資家を保護するための暗号通貨の使用に関して。
とはいえ、仮想通貨業界は、仮想通貨業界から悪者を排除するための新たな規制の波に直面する準備ができていなければなりません。 ただし、今後の規制の範囲はまだわかりません。
-注目の画像: WBRE
ソース: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/