TRM Labsは、認可されたアドレスの「いかなるブロックにも関与せず」、「リスクデータ」のみを提供します

TRMをきっかけに ダスティング攻撃 Tornado Cash の制裁を受けて、TRM Labs は声明を発表し、DeFi プラットフォームがそのデータを利用して影響を受けるウォレット アドレスをブロックする方法を明らかにしました。

DeFiプロトコルのAave氏は次のように述べています August 14 TRM Labs API は、Tornado Cash に接続しているプラ​​ットフォームでユーザーを禁止する責任を負っていました。 これに対し、15 月 XNUMX 日、TRM Labs は禁止リストがプロトコルで指定された設定とリスクしきい値に基づいて生成されたことを明らかにしました。

「…特定のアドレスのブロックには関与せず、コンプライアンス プログラムで使用するためにリスク データを顧客に提供します。 TRM を使用する組織は、独自の設定とリスクしきい値を構成して、ブロックまたは凍結するアドレスを決定します。」

アドレスに誤ってフラグを立てるダスティング攻撃とされるものは、Tornado Cash 制裁のシナリオに適合するパラメータの指定ミスが原因でした。

DeFi プロトコルが TRM Wallet Screening API をどのように使用しているか

TRM Labs は、金融機関や政府が詐欺、マネーロンダリング、金融犯罪と戦うのを支援するブロックチェーン データ プロバイダーです。 米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) によって認可されたブロックチェーン アドレスを提供し、クライアントが認可されたアドレスおよびエンティティに対して必要な措置を講じるのを支援します。

認可されたアドレスのオンチェーンの詳細にアクセスするには、DeFi プラットフォームは TRM Wallet Screening API と統合する必要があります。 この API により、DeFI プロトコルは認可されたアドレスとトランザクションに関するデータをクエリできます。 結果は通常、影響を受けるアドレスのリストであり、それらの関与の程度についての洞察はありません。

アドレスが認可された理由をより明確に把握するために、プロトコルはその設定を構成して、 API から取得したい情報。

構成には、認可されたアドレスのリスク レベルの詳細が示されます。 現在、TRM の API はリスクのしきい値を次のように分類しています。

• 所有権のリスク — 住所は制裁リストに載っています。
• カウンターパーティ リスク — 認可されたアドレスと取引されるアドレス。
• 間接的なリスク — アドレスは、認可されたアドレスとの間で複数のチャネルを通じて資金を受け取った (または送金した)。

これは、 ダスティング攻撃、 ここでは、0.1 ETH が送信され、ブライアン アームストロングやジャスティン サンなどの知名度の高いアドレスを暗示しています。 アドレスは当初禁止されていましたが、制裁パラメーターが調整された後に解決されました。