Sam Bankman-Fried (SBF) に対する代替起訴状がニューヨーク南部地区 (SDNY) に提出され、新たに銀行詐欺の共謀、無認可の送金事業の運営の共謀、商品詐欺、および証券の罪で起訴されました。詐欺。
これは、 既存の マネー ロンダリングを行う陰謀、違法な政治献金を行う陰謀、電信詐欺、共謀罪。
起訴状には、Bankman-Fried が FTX と Alameda の運用と投資をサポートし、投機的なベンチャー投資に資金を提供するために、FTX の顧客預金を盗んだとされる方法が説明されています。 また、彼は資金を使って自分自身を豊かにし、暗号通貨規制に対する影響力を購入しようとしたと主張しています.
これはステアリングによって行われることになっていた 数千万ドルの違法なキャンペーン献金 民主党にも共和党にも。
この文書には、SBF がどのようにアラメダが管理する銀行口座を使用して、FTX 顧客に預金と引き出しを提供したかについても説明されています。 銀行は、これらの口座が FTX の顧客に使用されていることを知らされていなかったと言われています。
Protos は以前、2020 年 XNUMX 月に Alameda がオーストラリアの店頭 (OTC) トレーディング デスクである HiveEx を買収したことと、その方法について報告しました。 FTXの入出金サービスに使用されていました.
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Silvergate は「Bank-1」ですか?
SBFは、「Bank-1」にNorth Dimensionと呼ばれるエンティティを設定するなど、他のスキームに関与したとされており、銀行はアラメダの取引口座であると彼は語ったが、実際にはFTXによって使用されていた. これは、「Bank-1」（起訴状で言及されているように）が以前に銀行口座を取得しようとするFTXの試みを拒否し、最初に送金事業として適切な免許を示すよう要求した後に行われました。.
North Dimension に送金するユーザー 報道によると Silvergate Bank と契約しており、「Bank-1」である可能性が高いことを示唆しています。 Silvergate は、FTX と Alameda Research におそらく無意識のうちに提供したサービスについて、米国上院議員数名とともにますます精査されています。 要求 さらに詳しい情報。
SBF の政治献金に関する追加情報も提供されており、彼が 「CC-1」および「CC-2」として識別される他の XNUMX 人の FTX 幹部と共謀して、寄付が FTX 顧客預金で行われたという事実を隠蔽しました。. 彼はまた、これが彼の名前が共和党または民主党のいずれかの原因に結び付けられるのを避けることを望んでいました.
起訴状はさらに、Bankman-Fried が 9 月 XNUMX 日に FTX US での不足を通知され、それを埋めるために Alameda Research に資金を送金するよう指示したと主張しています。
Bankman-Fried は以前の起訴で無罪を主張した。
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ソース: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/