SECは、カン氏が休暇やスポーツイベントのチケット代、ニューヨークのアパートの家賃の支払いなど、顧客の資金のうち少なくとも371,000万XNUMXドルを私的流用したとして告発した。 交流...
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セルシウスのポンジのような没落を詳述した法廷報告書のハイライト
セルシウス・ネットワークスはかつて、銀行よりも安全な製品を販売する「コミュニティファースト」の企業として、顧客に「経済的自由」を約束していました。 「私たちはセルシウスです。 私たちは大きな夢を抱いています」...
摂氏はポンジーのような方法で操作されました: レポート
重要なポイント セルシアスは顧客の資金を利用して CEL トークンの価格を引き上げました。 また、顧客の出金資金として新たな預金を利用した。 セルシウスのCEO、アレックス・マシンスキーと他のセルシウスの幹部が現金化...
US SEC、ポンジーのような仮想通貨詐欺の所有者を訴える
証券取引委員会は、ポンジのような仮想通貨スキームを運営したとして、顧問会社XNUMX社とその経営者を再び訴訟を起こした。 これらの企業は XNUMX 年以上運営されており、...
中国のポンジのような不動産市場は国家への信頼を損なっている
洛陽市と鄭州市の間の 120 キロの鉄道の旅は、経済的低迷と破れた夢を表しています。 窓からは延々と建設途中の住宅タワーが次々と通り過ぎていきます...
5万ドルの「ポンジのような」スキームを実行する仮想通貨トレーダー、ほぼ4年の懲役刑の可能性：司法省
ソーシャルメディアチャンネルで「コインシグナル」としても知られるロードアイランド州の仮想通貨トレーダー、ジェレミー・スペンス（25）は、42人から170ドル以上をだまし取った罪で懲役5.37か月の判決を受けた。