US SEC、ポンジーのような仮想通貨詐欺の所有者を訴える

米国証券取引委員会は、Ponzi のような暗号通貨スキームを実行したとして、XNUMX つの顧問会社とその所有者に対して再び訴訟を起こしました。

両社は 4.4 年以上運営されており、XNUMX 万ドル近くを調達しています。

• 　 訴訟 Creative Advancement LLC と Edelman Blockchain Advisors LLC、およびその所有者である Gabriel Edelman に反対しています。
• 申し立ては、エデルマンが彼の会社を通じて、2017 年 2021 月から XNUMX 年 XNUMX 月まで、「誤った、誤解を招くような声明を使用して、証券を不正に提供および販売した」と主張しています。
• SEC は、彼がこの 4,390,000 年間で少なくとも XNUMX 人の投資家から XNUMX ドルを調達したと考えています。
• Edelman 氏は、これらの資金が仮想通貨に投資され、割引価格で購入されると約束しました。
• しかし、委員会は、彼が「投資家の資金のほんの一部」をデジタル資産に投資し、大部分をクレジットカードの支払いや家族への送金などの「個人的な利益」に充てたと主張しました。
• さらに、SECは、エデルマンが「ポンジのような」スキームを運用し、初期の投資家に新しい投資家の資金の一部を返済して、「彼らのこれまで以上に大きな投資を奨励する」と主張した.
• 代理店の訴訟は、エデルマンが証券詐欺を犯したと主張し、裁判所に「ここで主張されている行為、慣行、およびビジネスコースへの関与」を永久に制限するよう要求しました。
• Edelman が現在スペインに住んでいると主張する SEC の訴訟は、Ponzi のような動きの XNUMX つがどのように機能したかを説明しています。

たとえば、ある投資家が最初に 50,000 ドルを投資したとします。 Edelman は数か月以内に $75,000 を返し、投資家はその後さらに $600,000 を投資しました。 Edelman は、数か月後に 720,000 ドルを返しました。 その後、投資家は、主張された過去のパフォーマンスと、投資家が 1,000,000% のリターンを受け取るという Edelman の約束に基づいて、15 ドルを投資しました。 その後、エデルマンはその投資家に資金を返還しませんでした。