テク

バイナンスとマネーロンダリング防止、CZは告発を拒否します

01/25/2022
ビットコインイーサリアムニュース

バイナンス とそのCEO チャンポン・ザオ 再び嵐の中に上陸した ロイターの記事 約 マネーロンダリング防止手順 続いて交換。 「FUD」というのが、同局が報じたニュースに対するCZのコメントだった。 

反マネーロンダリング、告発はバイナンスに宛てられた

すべてはあることから始まります ロイター通信社 Binanceの記事によると 顧客に対するコントロールが弱い マネーロンダリング防止規制に関する限り。 さらに、実際の法的地位を持たないため、バイナンスが運営するためにどのライセンスを取得する必要があるかが不明確になります。 

2018年に中国が課した制限の後、バイナンスは誕生した国から移転しなければならなくなり、CZは当初マルタを選択したことは確かに知られている。 しかし現在、 マルタは取引所の本拠地ではないこの島には明らかに厳しいマネーロンダリング防止規制があっただろうし、少なくともそれがロイターの主張である。   

記事は元バイナンスの従業員やパートナーの証言を引用して、次のように主張している。 バイナンスは当局から情報を隠していた、同じ従業員が表明したこと 緩いKYC手順に対する懸念、そのやりとりが続いているということ。 マネーロンダリングのリスクが高い国の顧客を調達する ロシアやウクライナなど、自国のコンプライアンス部門の助言に反して。 報道された最も深刻な話の一つは、ドイツ警察が少なくとも数回、不審な取引でバイナンスに目を付けているというもので、その中には犯罪によるものとされるものも含まれる。 4年2020月にウィーンでXNUMX人を殺害したイスラム爆撃機容疑者。 混乱を引き起こす何かがあります。 

同じ記事では、描かれている内容は偏っていると主張するバイナンスの代表者の言葉も報告している。

CZの返答

チャンポン・ザオ ツイッターでこう厳しい反応を示した。

「ファッド。 バイナンスから解雇された人々や、私たちを中傷しようとしてうまくいかなかったパートナーと話をするジャーナリスト。 私たちはマネーロンダリング防止、透明性のある歓迎すべき規制に重点を置いています。 行動は言葉よりも雄弁です。 変わらぬご支援に感謝いたします！」

FUD は、の頭字語です。 恐怖、不確実性、疑い そしてその傾向を示しています 多くの場合恐怖を引き起こすために誤った情報を広める. 

おそらく、バイナンスのCEOの主張は、ロイター通信が並置されているということです Binance の信用を落とすことを目的とした部分的な情報 そしてそれに伴い、主流メディアによってしばしば（今でも）次のように説明されている暗号セクター全体が、 汚いお金が流通する地域、あたかもドルや銀行口座によっては犯罪が発生しないかのように。 

これはおそらくバイナンスのCEOだけでなく、CZに諦めないように促すTwitterに届いたメッセージからも明らかなように、彼に大きな自信を与えていると思われるコミュニティも激怒させたのだろう。 原因 Binance を停止することはできますが、暗号通貨によってもたらされる進歩を防ぐことはできません。 これは多くの人の持論です。 

バイナンスのマネーロンダリング対策
バイナンスに対する新たな疑惑

ウィーン襲撃

しかし、ロイターの長い報道の中で最も注目を集めているのは、 2020年XNUMX月にウィーンでXNUMX人を殺害した爆撃機と取引所の関係. 

ロイターは、ドイツ警察がバイナンスに対し、爆破犯を支援した疑いのある２人が仮想通貨取引を行った際に行った取引に関する情報を求めたと主張している。 ロイターはバイナンスがドイツ警察にどのように対応したかについては明らかにできなかった。 CZ 氏は Twitter を通じてその謎を再び解明する必要がありました。

「悪者と思われる人物が銀行と仮想通貨取引所に口座を作成します。 銀行は大丈夫ですが、仮想通貨取引所はダメです。

Binanceは、銀行と同じかそれ以上の強力なAMLツールを使用します。

Binance は、世界中のすべての法執行機関の事件を支援します。 たくさんの感謝の手紙をいただいています。」

同ロイター通信が報じた。 Binance で取引されたお金は銀行口座から送金されました （そしてそれ以外のことはあり得ません）。 しかし物語としては、 銀行は良いが両替は悪い。 

Binanceと規制

実際、バイナンスはそれを繰り返し示してきました。 取引所の不正使用の場合には当局に協力します。 規制を遵守するために当局と協力してきたのと同じように。 これは、binance.com からアクセスできるメイン プラットフォームが、代わりに専用プラットフォームがある一部の管轄区域では使用できない理由でもあります。 例えば、 米国とトルコにはBinance USとBinance TRがある それぞれ、両国の法律に準拠するように設計されています。 

バイナンスは、法律に準拠していないとみなされる一部の金融商品を停止することさえした。 ストックトークン. 

Changpeng Zhao 自身も、4 年に生まれた交換留学の 2017 年間で、 おそらく間違いがあっただろうが、バイナンスは当局と協力したいと考えている そして実際、そうなることは確実だ 業界を繁栄させる規制.



出典: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/