暗号通貨は、匿名性、アクセスのしやすさ、国境を越える能力により、詐欺師や犯罪者にとって最も好ましい手続きになっています。 同様に、暗号空間でのサイバー犯罪も急速に増加しています。
によって発行された報告書 連鎖解析 26年2022月8.6日水曜日、サイバー犯罪者は次のように述べています。サイバー犯罪者は、昨年、推定30億ドルでマネーロンダリングを行い、2020年から33％増加して、マネーロンダリングを行う新しい方法を見つけています。 2017年以来、XNUMX億ドル以上の暗号通貨をロンダリングしています。
ChainAnalysisは、合法企業と違法企業の両方の急速な成長を考慮すると、 マネーローンダリンgは驚くべきことではありません。
デジタル資産のマネーロンダリングとは、違法に取得した価値の源泉を変更し、それを合法的な金融会社に送金して現金化するプロセスを指します。
調査によると、マネーロンダリングされた17億の約8.6％が分散型金融アプリケーションに移され、暗号通貨の支払いを促進している企業に言及しています。
前年では、マネーロンダリングされた資金のわずか2％が分散型ビジネスモデルに送金されました。
レポートによると、いくつかのマイニングプール、リスクの高い取引所、およびミキサーも、不正なウォレットアドレスによって送信された値の大幅な増加に気づきました。 ミキサーは、合法または汚染された暗号通貨ファンドを他のファンドと組み合わせ、ファンドの痕跡を隠して、誰も資産の出所を追跡できないようにします。
暗号マネーロンダリングは昨年8.6億ドルに達しました
さらに、オンライン犯罪者は、盗まれたお金の半分以上（最大750億XNUMX万ドル）を分散型の金融アプリケーションに送金しました。
昨年の8.6億ドルの洗濯価値は、ランサムウェア攻撃やダークネット市場の売り上げの資金などの暗号固有の犯罪が紙幣ではなく暗号通貨で行われていることを示しています、とChainAnalysisは述べています。
犯罪者がお金を稼ぐ方法のXNUMXつは、それを暗号通貨に変換し、さまざまなトランザクションを通じてこれをロンダリングすることです。
そのレポートの中で、Chainalysisは次のように述べています。「オフライン犯罪（たとえば、従来の麻薬密売）から派生した法定通貨が、マネーロンダリングのために暗号通貨に変換される量を測定することはより困難です。 しかし、逸話的にこれが起こっていることはわかっています。」
暗号通貨による犯罪の増加を見て、韓国政府は 課さ 暗号通貨取引所に関する旅行規則であり、地元の銀行と提携することを望んでいます。 だから、彼らは詐欺師やお金の洗濯機に目を向けることができます。
暗号通貨セクターは活況を呈していますが、成長したのはデジタル通貨自体だけではありません。 サイバー犯罪も増加しており、この業界のグローバル企業は、次に来ることに備える必要があります。
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ソース：https：//bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/