Binance CEOは、マネーロンダリング対策に関連する請求を非難します

ロイターの新たな報道は、バイナンスが規制への順守が甘かったために、プラットフォーム上でマネーロンダリングを可能にしていた可能性があることを明らかにした。 

報告書によると、バイナンスは顧客に対するチェックが弱く、規制当局からの情報を差し控え、コンプライアンス部門の勧告に反して行動していたという。

Binance は規制に準拠していますか?

この新たな疑惑は、取引所が規制に優しいプラットフォームとしてブランド化する取り組みを強化している中で出てきた。 

取引高で世界最大の仮想通貨取引所は、昨年いくつかの規制当局による取り締まりの中心となった。 しかし、同社は規制当局と協力し、コンプライアンス要件を満たしたいという意向を維持し続けている。

ロイターの調査によると、バイナンスは常に規制順守について公に語っているものの、個人的な行動は反映されていないことが判明した。 

…新しい報告書ではそうではないとのこと

報告書によると、バイナンスのCEO、チャンペン・チャオ氏の規制監視を歓迎するという公式声明は単なるデマだという。 同取引所が規制当局と完全に協力していないことが判明した。

ロイターは、マルタの法律に基づいて統治されているというバイナンスの主張は誤解を招くと指摘した。 同取引所はマルタ当局にライセンスの取得と移転の提案を打診していたが、最終的には応じられなかった。 

関係者らは、この島国の厳しいマネーロンダリング防止規則を理由に取引所が撤退したと主張している。

調査では、同社の数人の経営幹部がコンプライアンスのレベルに懸念を示していたことも判明した。 しかし、CZ主導の取引所は何度もこれらの勧告に反する行動をとった。 

不透明な法人を採用することで、同社は国の規制を無視して事業を運営してきた。 さらに、同社は管轄権を明示することを拒否しており、規制当局による同社の事業の監視が困難になっていた。

特に、南アフリカ、英国、シンガポールなどの国の規制当局は消費者にこのプラットフォームの使用について警告している。

この報告書のための情報は、元経営陣および従業員へのインタビューとさまざまな公式文書の検討を通じて入手されました。

CZがロイターに返答 

Changpeng Zhao 氏はこの報道に反応し、これは単なる FUD であると主張した。 仮想通貨億万長者のツイートには、「ジャーナリストたちはバイナンスやうまくいかなかったパートナーから解雇された人々と話し、私たちを中傷しようとしている」と書かれていた。 私たちはマネーロンダリング防止、透明性のある歓迎すべき規制に重点を置いています。」 

彼は後で ツイート バイナンスは銀行と同じか、それ以上に強力なマネーロンダリング対策ツールを使用しているということです。 趙氏はまた、この取引所は世界中の法執行機関と協力しており、数通の感謝状を送っていると付け加えた。

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