シリコンバレー銀行の親会社であるSVBフィナンシャル・グループと上級幹部XNUMX名が、先週金曜日のSVB破綻後、株主から訴訟を起こされた。 提案された集団訴訟はSVBを隠蔽したとして告発する。
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Mirror Trading Internationalの清算人は、弁護士と捜査官に6万ドル以上を費やしました – アフリカのビットコインニュース
現在は消滅したビットコイン取引プラットフォーム「ミラー・トレーディング・インターナショナル」の清算人らは、弁護士やコンサルタントの費用などにこれまでに約4.2万ドルを費やしている。 23月20日からXNUMX日までの間...
ブルガリアの捜査官は、「Cryptoqueen」が 2018 年に殺害されたと主張しています。
悪名高い「暗号女王」ルジャ・イグナトワの捜索は、ブルガリアの報道機関バードによる調査で、彼女が2018年に殺害されたと報じたため、暗い方向に進んだ。
プーチン大統領は、マレーシア航空のフライトを撃墜したミサイルシステムを供給した可能性が高い、と捜査官は言う
有力情報によると、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、17年に2014人近い死者を出したマレーシア航空MH300便撃墜に使用された対空ミサイルシステムを提供した可能性が高い。
XNUMX 年後: 連邦捜査官は、電信詐欺とマネーロンダリングの NFT 作成者に目を付けています
本格的なマニフェストで追跡されたNFTラグプルであるSquigglesを取り巻くストーリーを最初に取り上げてからXNUMX年が経ちました。 NFT市場はこの時以来、多くのものが生まれては消えていきました...
ドイツの捜査官が暗号の女王の家を売却、イグナトバはまだ行方不明
暗号の女王とも呼ばれるルジャ・イグナトワが、XNUMX年以上の潜伏期間を経て再び姿を現した。 ワンコインの創設者は、英国政府によるロンドンの不動産申請に関与しているとされている。 しかし、彼女の実際の居場所は……。
夫が誤解を招く捜査で起訴されているマサチューセッツ州の女性が行方不明
トップラインのアナ・ウォルシュさん（39歳、4児の母親）は、XNUMX月XNUMX日に同僚から行方不明の通報を受け、夫（インターネット記録から遺体の処理方法を探していたことが明らかになっている）は犯罪者だった。
米国のヘッジファンドは、捜査官が暗号交換を調査する際にバイナンスとの通信で召喚状を受け取ります：レポート
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが連邦検察によって捜査されていると伝えられており、これにより複数のアメリカのヘッジファンドがワシン西部地区から召喚状を出されている。
米国の捜査官は、バイナンスのマネーロンダリング調査でヘッジファンドに召喚状を提出：レポート
最近、Binance はコンプライアンスへの取り組みを強化する努力をしており、500 年にはセキュリティとコンプライアンスのスタッフを 2022% 増員します。さらに、同社は昨秋、世界的な顧問組織を編成しました。
米捜査当局、バイナンス関連のヘッジファンドに召喚状
7年2023月XNUMX日、ワシントン・ポストは、連邦検察がバイナンスに関連する米国拠点のヘッジファンドを召喚したと報じた。 連邦検察は仮想通貨交換プラットフォームを捜査している。
米国の捜査官は、バイナンスのマネーロンダリング調査でヘッジファンドに召喚状を提出：レポート
連邦検察は、仮想通貨取引所による資金逃れの可能性に関する広範な捜査の一環として、バイナンスと米国を拠点とするヘッジファンドとの関係を捜査している。
米国下院捜査官は、Cawthorn 議員が暗号トークンを不適切に宣伝したと述べています。
捜査当局はカウソーン氏の議員としての衰えを指摘し、制裁には同意できないとし、報告書の勧告だけで十分だと示唆した。 委員会は...
FTXハッカーのこの動きの後、捜査官は警告を受ける必要があります
苦境に陥った仮想通貨取引所FTXに対する悪名高いハッキングが最近アップデートされた。 ハッカーのものとされる仮想通貨ウォレットのアカウントに動きがあると報じられている。 間のギャップを考えると...
3億ドルの違法薬物取引の捜査官のレーダーにある3.5つのインドの暗号交換
インドの捜査機関は、金融情報局（FIU）からの警告を受けて、違法薬物取引取引に関与したとしてXNUMXつの仮想通貨取引所を捜査している。
ロビンフッドは、セルフカストディ暗号ウォレットの発売に先立って制裁捜査官を雇う予定です
ロビンフッドは、これまでの経験や日常業務を網羅した、制裁調査官向けの詳細な求人広告を公開した。 証券アプリのロビンフッド (NASDAQ: HOOD) が、このサービスの採用を検討していると伝えられています...
ロビンフッドは、セルフカストディ暗号ウォレットの発売に先立って制裁捜査官を求めています
Linkedinの公式ページによると、ロビンフッドは業務内容を拡大する可能性があるため、金融犯罪コンプライアンス部門に複数の制裁調査官を雇用しようとしているという。 仕事内容は...
セルシウスのトラブルは、連邦捜査官が失敗した貸付会社に照準を合わせているため、悪化し続けています
Alex Dovbnya 苦境に立たされた仮想通貨融資会社は、さまざまな仮想通貨州で捜査に直面している 苦境に立たされている仮想通貨融資会社セルシウスは連邦捜査を受けている、ブルームバーグ報道...
韓国の捜査官はドグォンの主張を否定し、Terra (LUNA) の創設者は逃亡中だと言う
– 広告 – Terra創設者のド・クォン氏が逃走中、シンガポールから逃亡。 ドグォンの行方の捜索は続く。 The Crypto Basicが韓国の検察を起訴したと報じた後...
捜査官は盗まれた暗号で30万ドルを回復
Axie EndlessnessのRoninネットワークから盗まれた30万ドル以上相当のデジタルマネーが専門家によって回収されたとChainaliesは、AxieのRoninネットワークから盗まれた暗号資金の10％があったと述べた...
捜査官は、Axie Infinity Hack から盗まれた暗号で 30 万ドルを回復します
簡単に言うと Axie Infinity の Ronin ネットワークから盗まれた 30 万ドル以上相当の暗号通貨が捜査当局によって回収されたと Chainaracy は述べた。 552 月の攻撃における仮想通貨の価値は XNUMX マイルでした。
彼女は自分自身をフロリダの中小企業融資のマザー・テレサと呼んでいましたが、捜査官は、彼女が実際に194億XNUMX万ドルのポンジ・スキームを実行していたと言います
ジョアンナ・ガルシアさんは、自身の現金前払いビジネスがフロリダ州の中小企業に非常に役立っているため、カトリックの聖人マザー・テレサのようだと主張した。 しかし、15,400ドルを沈めた194.1人の投資家にとっては...
暗号の犯罪と戦うのを助けるために連邦捜査官との連鎖分析パートナー
ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、同社のソフトウェアとデータツールを活用して、連邦捜査官が不正な仮想通貨取引を取り締まるのを支援すると発表した。 この後に来るのは...
テラ崩壊の調査が熱くなるにつれて、韓国の調査官がテラ共同創設者の家を襲撃
– 広告 – ダニエル・シンはテラ崩壊の捜査で厳しい監視下に置かれている。 ブルームバーグは本日の報道で、テラの共同設立者の自宅も捜査員に含まれていることを認めた。
韓国の捜査官がテラプローブで7つのローカル取引所を襲撃
聯合ニュースの報道によると、20月のテラ破綻に関する捜査の一環として、韓国検察はXNUMX月XNUMX日に地元の仮想通貨取引所XNUMX社を強制捜査した。 報告書にはこう書かれていました...
テラプローブが進行する間、米国と韓国の調査官はデータを交換します
最近、韓国のハン・ドンフン法務大臣はニューヨークを訪問し、韓国と米国が協力して捜査する可能性のある方法を検討するために米国当局者らと会談した。
税務調査官は潜在的な1億ドルの暗号ポンジースキームを特定している、と報告書は述べています
国際税務当局は、今後数週間のうちに公式捜査につながる可能性のある仮想通貨税務犯罪の潜在的な手掛かりを50件以上特定しており、その中には1億ドルの被害が出る可能性のある事件も含まれている。
6月XNUMX日被告が委員会の調査官と話す最初の既知の暴動者になる
トップライン 法廷書類によると、10月6日の国会議事堂襲撃に関連したXNUMXの容疑で有罪を認めたニューヨーク州の男性が、暴動を調査する議会委員会で証言した。
ロシアの治安機関は、取引所が犯罪捜査官とデータを共有することを望んでいます
ロシア連邦保安局（FSB）と内務省（MVD）は、同国の財務省が策定した今後の「暗号法案」に関する検討メモを提出した。 法 ...
ジャーナリストは、彼女が2016年のDAOハッカーを特定したと主張し、証拠は調査員の「非混合」わさび取引を示しています–ビットコインニュース
ジャーナリストのローラ・シン氏が発表した記事と、ブロックチェーン監視会社チェイナリシスに由来する調査は、数百万ドルを流出させたDAOハッカーの身元を特定すると主張している。