米捜査当局、バイナンス関連のヘッジファンドに召喚状

7 年 2023 月 XNUMX 日、ワシントン ポストは、連邦検察官がバイナンスに関連する米国を拠点とするヘッジ ファンドに召喚状を提出したと報じました。 連邦検察官は、暗号通貨交換プラットフォームがマネーロンダリング対策を回避する可能性を調査しています。 

バイナンスに関する調査は、米国のヘッジファンドにも及んでいます

レポート を示し シアトルにあるワシントン州西部地区連邦検事局が捜査を担当している。 ここ数か月、彼らは他の企業にも召喚状を提出し、Binance とのやり取りの記録を求めています。 

バイナンスの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマン氏は、現在の展開について尋ねられたとき、この問題を一蹴し、ビジネスは「世界中のほぼすべての規制当局と毎日」話し合っていると述べた。 

しかし、彼は、アメリカの調査の状況について、それ以上の情報を提供しませんでした. 部門のスポークスパーソンであるジョシュア・スティーブも、この問題についてコメントしませんでした.

残念ながら、召喚状が発行されているのは、バイナンスが 最大の暗号通貨交換プラットフォームは、運用手順と財務諸表に関して、メディアと規制当局の監視を強化しています。

バイナンスの調査は、 暗号通貨市場は極端な不確実性に直面しています. デジタル資産の大部分が規制されていないインターネット市場について、政府がこれまで以上に懸念するようになったことはありません。 

さらに、最近の FTX の崩壊は、投資家の信頼を低下させました。 不安定で脆弱な暗号市場. 警察は、投資家に対する複数年にわたる詐欺行為が崩壊の原因であると考えています。

この出版物と話をした法律専門家は、バイナンスには金融規制当局と法執行機関を苛立たせてきた長い歴史があると主張しています。 彼らはルールを回避し、法的な抜け穴を悪用してグローバルに事業を継続する傾向があります。  

主な懸念事項は、ユーザーができることです プラットフォームで暗号を売買する 身元を明かすことなく。 この識別の欠如により、プラットフォームはマネーロンダリングの潜在的な場所になり、詐欺師、ハッカー、麻薬密売人のハブになります. 

政府の規制を遵守するためのバイナンスの取り組み 

確かに、Binance の経営陣はその不完全性に同意し、対策を講じてきました。 コンプライアンスへのコミットメントを強化する. 同社は、500 年までにセキュリティとコンプライアンスの担当者を 2022% 増員する予定です。

コンプライアンスを向上させるという精神で、同社は昨年 XNUMX 月に世界規模の諮問委員会を設立しました。 理事会は、モンタナ州の元民主党上院議員であるマックス・ボーカスが主宰しています。 

バイナンスは、米国連邦政府との関係を強化したいと考えているようです。 彼らは最近、国会議事堂で仮想通貨のロビー活動に参加し始めました。

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