米国のヘッジファンドは、捜査官が暗号交換を調査する際にバイナンスとの通信で召喚状を受け取ります：レポート

世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、連邦検察官によって調査されていると伝えられており、シアトルのワシントン西部地区によって複数のアメリカのヘッジファンドが召喚されています.

によると、 レポート ワシントン・ポストによると、米国の投資会社は、バイナンスとの通信記録を提出するよう検察官から指示されています。

ワシントンポストは、召喚状を検討し、匿名を条件に語ったXNUMX人の人物を引用しています.

バイナンスの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマンはワシントン・ポストに対し、取引所は「世界中のほぼすべての規制当局と毎日」話し合っていると語ったが、具体的なコメントは控えた。

デジタル資産に関連する事件を専門とする元司法省検察官のジョン・ゴース氏は、ワシントン・ポストに対し、バイナンスが顧客の身元を確認し、疑わしい活動にフラグを立てることを金融機関に義務付ける銀行秘密法に違反したかどうかを検察が調べていると信じていると語った。 .

ゴース氏はまた、召喚状は、捜査官がバイナンスと米国の投資家との関係を調査していることを示唆している可能性があると述べたが、元検察官は状況を直接知っていない.

「これらの料金の根拠は、米国の顧客がいるかどうかです…米国の顧客がいる場合、マネーロンダリング要件を回避するための料金が発生します。」

ニューヨークを拠点とし、運用資産が2.5億ドルのヘッジファンドの責任者は、ワシントン・ポストに対し、彼の会社は米国外の法人を通じてバイナンスで取引していると語った。

伝えられるところによると、ファンドマネージャーは、Binance がそのプラットフォームから米国市民を禁止しているにもかかわらず、「企業と市民は非常に異なっている」と述べたと伝えられています。

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