仮想通貨業界に対する取り締まりとされることから数週間が経った今も、米国証券取引委員会（SEC）がニュースの見出しを飾っている。 3月XNUMX日、規制当局は告訴状を提出した。
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SECはユタ州の会社を「詐欺的な」18万ドルの暗号マイニング計画で非難
ユタ州に本拠を置くGreen United LLCが提供したソフトウェアと暗号通貨マイニング装置は、18万ドルの「詐欺計画」の一部であり、約束した暗号通貨をマイニングすることはなかったと、関係者が報じた。
СchangeNOW は、不正な取引であると主張されている 1.5 万ドルの不正取引を阻止しました。
ノンカストディアル暗号通貨取引所ChangeNOWは、同社のAMLシステムが、総額約1.5万ドル相当の不審なALGOトークンとUSDCステーブルコイン取引にフラグを立てて停止したと報告した。 チャンさんによると…
バイナンス米国は、それを詐欺的な暗号交換と比較した報告を反駁する – 取引所 Bitcoin News
バイナンスUSは、同社と「破産した詐欺取引所」を類似点とする報道に反論した。 米国に本拠を置く仮想通貨取引プラットフォームは、「Binance.USの従業員のみ」が...
仮想通貨投資会社が、FTX 不正送金を助長したとして署名銀行を訴える: レポート
イギリス領ヴァージン諸島に本拠を置く投資管理・仮想通貨取引会社スタティスティカ・キャピタルは、ニューヨークに本拠を置くシグネチャー・バンクに対し、金融機関が...
JPモルガンのCEOは、BTCは詐欺的であり、「ペットロック」であると述べています。 バンク・オブ・アメリカは、CBDC は「自然な進化」であると述べています — Bitcoin.com News Week in Review – The Weekly Bitcoin News
JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、最近ビットコインを「誇大宣伝された詐欺」「ペットの石」と呼び、ビットコインに対する自身の懐疑論を繰り返した。 その一環として、バンク・オブ・アメリカは中央銀行の見解を述べている...
ロビンフッドは、詐欺的な暗号トークンを宣伝したTwitterのハッキングを確認します
ロビンフッドは、25 月 XNUMX 日に CryptoSlate に電子メールで送信した声明の中で、本日初めに自社のソーシャル メディア アカウントのいくつかが侵害されたことを認めました。同社の代表者は次のように述べています。
Ripple CTO が詐欺的なフレア サポート アカウントについて警告
– 広告 – David Schwartz は、Flare チームをターゲットとするなりすまし詐欺師の出現はネットワークにとって大きなマイルストーンであると冗談めかして述べました。 David Schwartz 氏、主任技術者
Dogecoin コミュニティが不正な新しいトークンについて警告
Dogecoin 開発者である Inevitable 360 は、詐欺トークンとされる DOGE-1 トークンに注目を集めています。 「DOGE-1トークン、彼らは宇宙ミッションの名前を使ってシベを騙している」と彼はツイートで書いた...
SEC は、CoinDeal が 45 万ドルの詐欺的スキームであると主張しています。 XNUMX 人の個人と団体を請求
被告は最大500,000万倍の投資利益率を約束した 金融当局当局による調査は現在も続いている 米国証券取引委員会（SEC）は最近...
3ACの共同創設者Zhu SuがDCGを刑事詐欺であると非難
シンガポールに本拠を置く仮想通貨ヘッジファンドであるスリーアローズ・キャピタル（3AC）は、弱気市場で破産した多くの業界参加者の3つとなった。 ピーク時には、10AC は XNUMX 億ドル以上の麦汁を管理していました。
詐欺的な韓国の仮想通貨取引所 V Global のボスが投獄される
韓国当局はデジタル資産分野への管理を強化しているようだ。 そのため、詐欺的な仮想通貨取引所である V Global のヤン氏とオ氏という XNUMX 人の高級幹部が...
SBF の政治献金は不正な送金として回収される可能性があります
サム・バンクマン・フリード・ニュース：専門家らはSBFが仮想通貨資金の悪用で懲役刑に処される可能性が高いと予測しているが、その責任は今や彼の政治献金にある。 XNUMX 月の第 XNUMX 週とその数日前に...
Terra Rebels が LUNC の投資家に不正なトークンについて警告
– 広告 – Terra Rebels は、詐欺師が Terra Classic (LUNC) 投資家を欺いて Deceitful Token を購入させようとしていると述べています。 Terra Rebels は、地球の復興に焦点を当てた分散型グループです。
リップルのCEOがFTXは詐欺だったと示唆
Alex Dovbnya リップル CEO ブラッド ガーリングハウス氏は、失敗した FTX 暗号通貨取引所は詐欺的な計画である可能性があると考えています。CNBC インターナショナルでの最近のインタビューで、リップル CEO ブラッド ガーリングハウス氏は...
暗号詐欺レポートは、Web3 が経験した 15 の新しい不正なスマート コントラクトを示しています
Solidus Labs は、暗号ネイティブ T3 (トリプル T) 市場統合ソリューション (MIS) に基づいて暗号操作を実行する機能を備えています。 これらの市場ソリューションには、脅威インテリジェンス、トラフィックの監視などが含まれます。
SEC、ポンジースキームをめぐる詐欺的な暗号会社を閉鎖
9時間前 | 2 mins read Bitcoin News CryptoFX は、12 人以上の投資家から 5,000 万ドル以上を集めることができました。 資金の90％以上はチャベス氏の贅沢な生活を維持するために使われた。 ファ...
Mastercard は、増大する仮想通貨詐欺行為に対抗するための安全なツールを発表します
暗号通貨分野で詐欺行為が増加する中、多国籍金融サービス組織であるマスターカードは、社内での暗号通貨関連の詐欺行為を防止および検出するための新機能を発表しました。
英国の新しい法案は、仮想通貨の不正行為を対象としているようです
Telegram チャンネルに参加して最新ニュース報道を入手してください。 英国の現政権は、特に範囲を拡大することによって、不正な資金取引と戦うための法案を提出しました。
40年の経験を持つ株式市場の第一人者が法定通貨を詐欺だと非難
プロのトレーダーであり、BubbaTrading.com のチーフ市場ストラテジストであるトッド 'ババ' ホーウィッツ氏は、現在の法定通貨制度を詐欺的であると非難し、その責任は連邦政府にあるとしています。
マイアミの乗組員は、詐欺的な暗号スキームを実行したとして 30 年の懲役に直面しています
米国司法省（DOJ）は、マイアミ在住のエステバン・カブレラ・ダ・コルテ氏、ルイス・ヘルナンデス・ゴンザレス氏、アスドルバル・ラミレス・メザ氏のXNUMX名を、銀行と仮想通貨プラットフォームを詐欺した罪で起訴した。
インドの警察は、不正なスキームについてBitConnectの創設者を調査します
インド警察は、仮想通貨ポンジプロジェクト「ビットコネクト」の創設者とされるサティシュ・クンバニ氏を捜査することを決定した。 インドのマハラシュトラ州警察は、プネーを拠点とする弁護士による告発を受けて動きました。
米国上院議員は、不正な暗号化アプリについて Apple と Google に異議を申し立てます
米国上院議員。 上院銀行委員会のシェロッド・ブラウン委員長（民主党、オハイオ州）は、AppleとGoogleに対し、Apple StoreとGooでの不正な仮想通貨アプリをどのように防止するかを明確にするよう要請している。
Titanium Blockchain CEOは、21万ドルの不正なICO事件で有罪を認めます
Titanium Blockchainの創設者兼最高経営責任者（CEO）のMichael Alan Stollery氏は、21万ドルの価値があると宣伝された不正なイニシャル・コイン・オファリング（ICO）を実施したとして有罪を認めた。 ストーラリーの手術は未登録でした...
TBISのCEOであるMichaelStolleryが2018年の不正なICOに有罪を認める
3時間前 | 2 分で読めます ビットコイン ニュース 司法省によると、Stollery は TBIS のサービスを適切に登録できませんでした。 彼は18年2022月XNUMX日に判決を受けると予想されている。 チタンブロックチェーンインフラストラクチャ...
米国の裁判所が6万ドルの不正な暗号通貨スキームで「私のビッグコイン」の創設者を有罪判決–規制ビットコインニュース
連邦陪審は、仮想通貨投資家から6万ドルをだまし取った詐欺計画で「My Big Coin」の創設者に有罪判決を下した。 被告は、次のような虚偽の主張をいくつか行った。
FBIは、米国の暗号投資家に、被害者をだまして不正な暗号アプリをダウンロードさせる悪意のある人物について警告します
米国連邦捜査局（FBI）は、仮想通貨投資家を狙うサイバー犯罪に対して警告を発している。 FBI によると、サイバー犯罪者は次の目的でモバイル暗号資産投資アプリを使用しています。
不正な暗号投資アプリケーションに注意してください
連邦捜査局（FBI）は、金融機関や投資家に対し、デジタル資産を取り扱う際には注意するよう警告した。この分野は、金融資産の返済だけを目的とした詐欺師が襲撃しているからである。
CFTCが調査した1.7億ドル相当の不正なビットコイン商品プール
Mirror Trading International Proprietary Ltd は CFTC によって申し立てられています。 Steynberg 氏は、MTI のアルゴリズムは毎月 10% の ROI を提供すると主張しています。 金曜日に発表された声明によると、米国の規制当局は...
FBIはLinkedInで暗号詐欺を警告しました
26分前 | 2 分で読む 編集者ニュース LinkedIn は、ネットワーク内の 32 万件を超える偽プロフィールを無効化しました。 136 億 XNUMX 万件のスパム コンテンツがサイトから削除されました。 金曜日、FBI特別捜査官ショーン・ラグ...