マイアミの乗組員は、詐欺的な暗号スキームを実行したとして 30 年の懲役に直面しています

米国司法省 (DOJ) は、マイアミの 4 人の居住者 (エステバン カブレラ ダ コルテ、ルイス ヘルナンデス ゴンザレス、アスドルバル ラミレス メザ) を、銀行と暗号通貨プラットフォームを XNUMX 万ドル以上詐欺した罪で起訴しました。

男性は偽の身分証明書を使用してデジタル資産を購入しましたが、その後、より多くのお金を稼ぐために取引が承認されていないと金融機関に嘘をつきました。 彼らの犯罪のために、トリオは連邦刑務所で最大30年の刑に直面しています。

詐欺を止める

最近で 発表、アメリカ当局は、マイアミ市民のダ・コルテ、ゴンザレス、メザの逮捕を発表しました。 盗まれたイニシャルを使用して仮想通貨取引所からデジタル資産を購入し、必要な承認なしに取引が行われたと銀行に訴え、払い戻しを求めた疑いがあります。

「主張されているように、エステバン カブレラ ダ コルテ、ルイス ヘルナンデス ゴンザレス、アスドルバル ラミレス メザは、盗まれた ID を使用して暗号通貨を購入し、取引に異議を唱えることで倍増し、米国の銀行をだまして、彼ら自身が他人の詐欺の被害者であると信じ込ませました。 HSI のエル ドラド タスク フォースの努力のおかげで、彼らの二重性が明らかになり、現在、彼らは重大な連邦政府の罪状に直面しています」と連邦検事のダミアン ウィリアムズは述べています。

犯罪の過程で、彼らは 4 万ドル以上の不正な取り消しを処理しましたが、非公開の暗号通貨取引所は 3.5 万ドル以上のデジタル資産を失いました。

しかし、国土安全保障調査 (HSI) は違反を特定し、男性の逮捕を組織しました。 エンティティは、その方向に向かって作業を継続し、将来の形態の暗号詐欺を停止することを誓いました。

「今日の逮捕は、HSIが米国シークレットサービスとニューヨーク南部地区のパートナーとともに、暗号通貨取引の透明性を活用して違法資金の追跡を追跡し、匿名性のベールを突き破るためにどのように協力していくかを示しています。 」

米国司法省は、Da Corte、Gonzalez、および Meza を、電信送金および銀行詐欺および悪化した個人情報の盗難を企てた罪で起訴しました。 彼らが得る可能性のある最大の刑期は、刑務所から30年です。

ベガス・クリミナル・クルー

暗号通貨詐欺師はチームで働くことが多く、ジョイ コバールと息子のブレント コバールもその例です。 昨年、証券取引委員会 (SEC) 得 86 人以上の投資家から 54 万ドル以上を盗んだとして、12 歳の女性と 270 歳の男性に一時的な接近禁止命令が下されました。

家族は、ラスベガスに本拠を置く会社 Profit Connect Wealth Services への投資に人々を誘いました。 デュオは、プラットフォームを通じてデジタル資産に資金を割り当てた人にかなりの利益を約束しました. 詐欺師は被害者に、同社が「人工知能スーパーコンピューター」を使用しているため、投資は安全であると保証しました.

言うまでもなく、デュオは資金を懐に入れ、それを使って自分たちのために豪華なアイテムを購入しました. 彼らは住宅も購入しました。