SEC、ポンジースキームをめぐる詐欺的な暗号会社を閉鎖

• CryptoFX は、12 人以上の投資家から 5,000 万ドル以上を集めることができました。
• 金銭の 90% 以上は、チャベスが贅沢なライフスタイルを維持するために使用されました。

偽物 cryptocurrency 米国のラテン系住民を特にターゲットにしたサービスは、証券取引委員会によって即座に閉鎖されました (SEC).

月曜日に公開されたSECの苦情によると. ヒューストン出身のマウリシオ・チャベスとジョルジオ・ベンヴェヌートは、テキサス州で事業を営むCryptoFXを経営しており、「暗号資産の魅力と目新しさを利用して、洗練されていない投資家から資金を集めた」。

偽の文書と保証

チャベス氏は、「暗号資産取引を通じて富を築くためにラテン系コミュニティを教育し、力を与えるという表向きの目的のために」ワークショップを提供してきました。 投資や仮想通貨に関する専門知識、背景、トレーニングが不足しているにもかかわらず。

に提起された訴訟は、 テキサス州南部地区連邦地方裁判所 2020 年以降、CryptoFX が主催するセミナーは、 ポンジースキーム.

伝えられるところによると、チャベスは投資家に偽の文書を送った。 これには、損失が発生しないという誤った保証が含まれており、暗号通貨に関する彼の知識が誇張されていました。 SEC から提供された情報に基づくと、CryptoFX は 12 人を超える投資家から 5,000 万ドル以上を集めることができました。

金の 90% 以上がチャベスによって使用されました。 彼の贅沢なライフスタイルを維持するために。 これには、妻の名前で自動車、宝石、邸宅を購入することが含まれていました。 そして、彼とベンヴェヌートが所有していた不動産の取得と開発

一方、ベンヴェヌート氏は、裕福な投資家をこの計画に誘い込み、その資金を個人的な利益と、彼とチャベス氏が共同所有する企業である CBT Group, LLC の利益のために使用したとして告発されています。

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