全国的な税務準備会社の創設者は、70年間で5万ドルの法外な料金をすくい取ったとして懲役刑を言い渡されました

連邦検察官は、デイトンに本拠を置くインスタント税務サービス（ITS）は、金融機関とのパートナーシップがないにもかかわらず、第三者の貸し手によって支援されているとしてローンを宣伝したと述べました。 検察は、前払いの代わりに、企業がローン申請からの顧客の財務情報を使用して、多くの場合、顧客の承認や知識なしに確定申告を行ったと述べています。 その後、会社はその仕事に対して高額の料金を徴収します。  

2005年から2011年の間に、検察官は、デイトンに本拠を置く会社が何十万もの無意識の顧客からそのような料金で70万ドルを集めたと言います。

「何十万人もの犠牲者が[Ogbazion]、ITS、および彼の全国的な広告キャンペーンに信頼を置いており、彼らはITSにある程度の受託者責任を期待するあらゆる理由がありました。 代わりに、被告は彼らの信頼を乱用し、意識的にITS顧客を惑わし、数百万ドルから彼らをまとめて詐欺した」と検察官は裁判官にOgbazionに懲役15年の刑を宣告するよう求める書類を書いた。

Ogbazionの弁護士であるBenDusingは、2008年の経済危機の最中に、彼が貸付へのアクセスを失い、彼のビジネスが苦戦していたときに、彼のクライアントは本質的に手抜きをしたと裁判所の書類に書いた。

「これは略奪的で、貧しい人々の費用で金持ちになる計画ではありませんでした」とDusingは書いています。 

「根本的な不正行為の多くは地元のフランチャイズレベルで起こっていましたが、Ogbazion氏が率いる親会社はそれらの料金の一部を徴収しました」とDusingはインタビューで述べました。

調査は2007年にさかのぼります

IRSおよびその他の機関は、早ければ2007年にInstant Tax Serviceのフランチャイズの調査を開始しました。2013年、連邦判事は、ITSとOgbazionを起訴する準備をした連邦検察官として、ITSの運営を停止するよう命じる仮差止命令に署名しました。 当時、同社は国内でXNUMX番目に大きな税務申告者であると自称していました。

2015年、Ogbazionと同社の副社長であるKyle Wadeは、振り込め詐欺、マネーロンダリングおよび銀行詐欺の複数の罪で起訴されました。 彼らはまた、数四半期にわたって従業員の給与税を支払わなかったために脱税の罪で起訴されました。 ウェイドは後にIRSの規則を妨害したことで有罪を認めた。

Ogbazionは、脱税、雇用税の源泉徴収と支払いの故意の失敗、振り込め詐欺、振り込め詐欺の陰謀、銀行詐欺の罪で、2017年に陪審員によって有罪判決を受けました。 裁判の後、裁判所は振り込め詐欺のXNUMXつのカウントを却下しましたが、振り込め詐欺やその他のカウントを行うための陰謀の有罪判決を支持しました。 

かつての古典的な移民の物語

Ogbazionの弁護士は、彼のクライアントがかつて古典的な移民のサクセスストーリーを代表していたことを法廷文書に書いています。 オグバジオンはエチオピアの田舎で羊飼いの息子として生まれ、宣教師の助けを借りて子供として家族と一緒にアメリカに移住したと彼は語った。 

彼が大学にいたとき、Ogbazionは、IRSが納税者に電子的に申告書を提出することを許可し始め、彼が集めたお金を集めて税務準備事業を始めることを知りました。 1999年に、彼は数十のオフィスに拡大した彼の元の事業を税務準備会社のジャクソンヒューイットに3万ドルで売却しました。 その後、裁判所の提出書類によると、彼はその収益をITSの構築に使用しました。 

2013年にITSが閉鎖されて以来、Ogbazionはオハイオ州に小さな引っ越し会社を立ち上げました。

「彼は別のビジネスで彼の人生を再開しようとしました、そして社会の生産的なメンバーであることに戻る準備ができています」と彼の弁護士は言いました。