先週、エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党-マサチューセッツ州）は、他のXNUMX人の民主党上院議員とともに、仮想通貨企業が制裁対象企業と取引することを阻止する法案を提出した。
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制裁回避取り締まりで暗号交換をターゲットにするDOJタスクフォース「KleptoCapture」–規制ビットコインニュース
米国司法省（DOJ）が設置した新たな対策本部「クレプトキャプチャー」も仮想通貨取引所を対象とする。 金融機関、銀行、送金サービス、仮想通貨取引所...
Chainalysisが制裁回避を防ぐために設計されたスクリーニングツールを発表– Coinotizia
ブロックチェーンフォレンジック企業Chainaliesは、仮想通貨企業が制裁対象者や団体のプラットフォームへのアクセスを拒否できるようにするXNUMXつのツールを立ち上げた。 この動きは、Ru...
Chainalysisが制裁回避を防ぐために設計されたスクリーニングツールを発表– Blockchain Bitcoin News
ブロックチェーンフォレンジック企業Chainaliesは、仮想通貨企業が制裁対象者や団体のプラットフォームへのアクセスを拒否できるようにするXNUMXつのツールを立ち上げた。 この動きは、Ru...
ホワイトハウス、G7は新しいガイダンスが暗号制裁の回避に来ていると言います
レッドボード氏は、数十億ドル相当の仮想通貨を移動させるのは「難しい」と指摘した。 一部の寡頭政治家が仮想通貨に目を向ける可能性はあるが、それが彼らの第一選択ではないかもしれない。 レッドボード、誰...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de Sanciones mediante cripto
「Es difícil」は、クリプトで数千マイルのマイルを移動する、セニャロ・レッドボードです。 クリプトモネダスを再実行し、最初のオプションを選択する必要はありません。 レッドボード、静かに…
ホワイトハウスは、財務省がロシアの制裁回避において暗号通貨に目を光らせていることを繰り返します
ホワイトハウスは対ロシア制裁に関する11月XNUMX日のファクトシートで、懸念分野として再び仮想通貨にスポットライトを当てている。 ファクトシートは、今後の「労働省による新しいガイダンス」に焦点を当てています。
米国上院議員エリザベスウォーレンは、ロシアの制裁回避を対象とした新しい暗号法案を起草します：レポート
米国とロシアの間の緊張が多くの分野に広がる中、エリザベス・ウォーレン上院議員は仮想通貨の潜在的な抜け穴を取り締まろうとしている。 NBCニュースの報道によると…
制裁回避は暗号通貨の使用を増やす可能性があります
現在の対ロシア制裁のさなか、仮想通貨の利用が急増する可能性がある コインベースは国家安全保障を念頭に置いた政府の取り組みを支援している 不法な侵略は回避できる可能性がある...
FinCENが暗号通貨を使用した潜在的な制裁回避に関する「危険信号」を発行–規制ビットコインニュース
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ロシアによる制裁回避の取り組みについて、仮想通貨関連の危険信号を多数含む勧告を発表した。 しかし、局はそれを認めました...
エストニアは、ロシアの制裁回避の恐れの中で暗号を制限するよう呼びかけています
ロイター通信によると、エストニアのカカ・カラス首相は、ロシアによるウクライナ侵攻のさなか、制裁を回避するために仮想通貨を使用しないよう警告した。 「私たちは、人々を完全に隔離することに重点を置かなければなりません...
Coinbaseは制裁回避を防ぐために暗号通貨を使用することを目的としています
従来の金融構造が経済制裁の遵守を回避する可能性を強調し、有名な仮想通貨取引所コインベースは、仮想通貨を使用してマネーロンダリングを防ぐことを目的としていました...
米国のAMLウォッチドッグは、ロシアからの潜在的な暗号制裁回避について警告を発します
米国当局は、ロシアが最近の制裁を回避するために仮想通貨を使用するのではないかと引き続き厳重に警戒している。 7 月 XNUMX 日、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) が警告を発しました。
政府は、誰もまだ見たことがないロシアの制裁回避における暗号通貨に非常に警戒しています
米国と欧州の著名人らは、暗号通貨を通じたロシアの制裁回避の脅威について、ますます警戒を強めている。 現状では、こうした懸念には根拠がありません。 米国、EU、英国、そして...
イエレンは、財務省が制裁回避のために暗号通貨、他のチャネルを監視すると言います
要約すると、数名の上院民主党議員がジャネット・イエレン財務長官に対し、対ロシア制裁を回避するために仮想通貨が使用されないよう財務省がどのように確保するのかを尋ねた。 イエレン氏は財務省が...
専門家が疑念を投げかける中、議員は制裁回避のために暗号通貨に警鐘を鳴らします
それでも議員らは、米国の制裁規則を執行する外国資産管理局（OFAC）がロシアの銀行や寡頭資本に対するブロックを維持できるというイエレン氏の保証を求めている。
ロシア：ECB総裁が制裁回避を防ぐための暗号規制を要求
暗号通貨の採用が世界的に増加し続けるにつれて、これが意味するのは、暗号通貨の使用が国家共同体の世界情勢を形作るようになるということです。 そのようなシナリオの最新のものとして、現在進行中の世界的危機が挙げられます...
コロンビアは、養子縁組が繁栄するにつれて、暗号通貨の脱税を抑制します
ボゴタでは仮想通貨の導入が急速に進んでいる。 コロンビアの税務当局である DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Columbia) が追いつき始めています。 「特別な措置を講じる」ことを求めています。
「誰も法を超えていない」：石油王は激しい離婚で彼の元妻を固めようとしました—今彼は脱税のために刑務所に行くつもりです
トッド・コゼルはクルディスタンの油田で富を築いたが、今度はその代償を払わなければならないことになる。 かつてジェット機を開発したガルフ・キーストーン・ペトロリアムの共同創設者兼最高経営責任者は、XNUMX年間の懲役刑に処せられる。
インドは脱税のWazirXを非難し、地元の暗号セクターの将来は不透明なままです
インド最大の仮想通貨取引プラットフォームであるWazirXは、5.4万ドル（40.5億ルピー）相当の脱税で同国当局から告発された。 31月XNUMX日、政府のムンバイ事務所は...
インドの主要な暗号交換WazirXが脱税の申し立てに最終的に対応
バイナンスが所有するインドの仮想通貨取引所であるWazirXは、インド政府への税金を滞納していることが最近判明した。 インドの物品サービス税職員の訪問を受けて...
インドの仮想通貨脱税が規制当局に新たな政策策定の動機に
TL;DR の内訳 • インドの規制当局は脱税の疑いで取引所 WazirX を非難。 • 暗号通貨は 2022 年にバランスのとれた価格で始まります。 WazirX の後、インドの暗号通貨取引所は...
Binanceが所有するWaziriXは、インドで脱税の疑いがあります
TL;DR 内訳 WaziriX はインド当局による脱税の疑い。 取引所は、この申し立ては明確性と規制が緩いケースだと述べている。 インドでは他の取引所も調査されている。 バイナンスが所有する...
脱税容疑でインド政府が標的にしたBinance所有の取引所WazirX
ムンバイの税務当局は金曜日、バイナンス傘下の仮想通貨取引所WazirXによる脱税を摘発したと発表した。 ムンバイのGSTムンバイ東委員会の声明によると...
WazirXが脱税事件で66万ドルを支払う
インドを代表する仮想通貨交換プラットフォームの一つであるWazirXは、取引手数料に対する物品サービス税（GST）の支払いを怠ったとして6.6万ドル以上を支払った。 取引所によって支払われたお金は...
インド：脱税疑惑の襲撃に直面するためのプラットフォームとしての暗号の鈍い新年
地元メディアの報道により、大手仮想通貨サービスプロバイダーが脱税の疑いでインドで捜査を受けていることが確認された。 仮想通貨取引所WazirXの後、多くの企業のオフィスが...