ホワイトハウスは、財務省がロシアの制裁回避において暗号通貨に目を光らせていることを繰り返します

対ロシア制裁に関する11月XNUMX日のファクトシートで、ホワイトハウスは懸念分野として再び仮想通貨にスポットライトを当てている。

ファクトシートは、「仮想通貨を含む、制裁回避を阻止するための財務省による新しいガイダンス」にスポットライトを当てています。 

「財務省は、仮想通貨の使用を含め、ロシア関連の制裁を回避または違反するためのあらゆる努力を注意深く監視しています」と発表は述べています。 これは、暗号の潜在的な使用に対する一連の警告ショットの最新のものです。 

今週初め、財務省のマネーロンダリング対策監視機関が同様の問題について警告を発した。 しかし、ザ・ブロックや財務省の多くの関係者が指摘しているように、ロシアの制裁回避における暗号通貨の使用を示す実際の証拠はまだ存在しない。 

しかし、ロシアのユーザーを地理的にブロックすることを義務付ける制裁制度がまだないにもかかわらず、ロシアのユーザーを地理的にブロックしていない仮想通貨取引所に対しては、厳しい監視の目が向けられている。 正式な制度がないにもかかわらず、金融と消費財の両方の多くの企業がロシア国内での販売を停止している。 

同時に、制裁違反は、AMLコントロールのデューデリジェンスを実行しなかった場合よりもはるかに強力な罰則が科せられます。 米国で事業を行っている企業は、無意識のうちに制裁対象の事業体にサービスを提供している場合でも、刑事責任を問われる可能性があります。