イエレンは、財務省が制裁回避のために暗号通貨、他のチャネルを監視すると言います

制裁を回避するためにロシアが暗号通貨を使用する可能性について懸念を表明しているXNUMX人の上院民主党員からの手紙に応えて、ジャネット・イエレン財務長官は米国が状況を監視すると述べた。

「私たちは制裁がどのように機能するかを引き続き調べ、漏れがあるかどうかを評価し、それらに対処する可能性があります」と彼女はイリノイ大学シカゴ校の群衆に語った。

しかし、物事の音によって、彼女はあまり心配していません。 「私はしばしば暗号通貨が言及されているのを聞きます、そしてそれは注目されるべきチャネルです」と彼女は付け加えた前に言いました：「そのセクターが完全に物事を回避できるものではありません。」 

イエレンへの手紙の中で、上院の民主党員（エリザベスウォーレン、マークワーナー、ジャックリード、銀行委員会委員長のシェロッドブラウンを含む）明記：「エンティティが従来の金融システムをバイパスできるようにするデジタル資産が制裁回避のツールとしてますます使用される可能性があることを考えると、暗号通貨業界での制裁コンプライアンスの強力な実施は重要です。」

手紙はさらに、財務省の外国資産管理局が金融機関や他の国々と協力して、暗号がそのような方法で使用されないようにするかどうかを尋ねました。

明確にするために、米国内で活動している取引所、カストディアン、その他の暗号会社および個人は、すでに連邦政府によって課された制裁に見守られています。 BitMEXの共同創設者であるArthurHayesとBenjaminDeloに聞いてみてください。彼らは最近、米国銀行秘密法に違反したことで有罪を宣告し、それぞれ最大10年の懲役とXNUMX万ドルの罰金を科せられる可能性があります。 米国弁護士事務所のプレスリリースによると、プラットフォーム上で適切なマネーロンダリング防止プログラムや顧客を知るプログラムを開始しなかったとされるBitMEXは、「制裁違反の手段」でした。

多くの主要取引所は、ロシアに対する適用可能な制裁を遵守していることを証明していますが、ウクライナのデジタル変革大臣であるミハイロ・フョードロフからの「ロシアのユーザーの住所をブロックする」という要求は拒否しました。

声明の中で 解読する 28月XNUMX日、Binanceのスポークスパーソンは、取引所は「無実のユーザーへの影響を最小限に抑えながら、制裁が課された人々に対して確実に行動を起こすために必要な措置を講じている」と述べた。 さらに、「国際社会がこれらの制裁措置をさらに拡大する場合は、それらも積極的に適用する」と付け加えた。

Coinbaseは語った 解読する 制裁監視リストを定期的にスクリーニングしたり、OFACなどによって特定された禁止された住所への取引をブロックしたりするなど、「最新の制裁を確実に遵守するためのさまざまな措置」を講じていました。

火曜日のツイッタースレッドで、ブロックチェーン協会の政策責任者であるジェイク・チェルビンスキーは、ロシアがビットコインや他の暗号通貨を使用して制裁を簡単に回避できるという議論に異議を唱えました。 Wrote Chervinsky、「米国の暗号会社はさまざまなサービスを提供しています。 ロシアはもうそれらを使用することができません。 これは、すべての米国の商品とサービスと同様に、制裁措置です。 基盤となる技術を使用するロシアの能力は、彼らに制裁を「回避」させることは決してありません。」

彼はまた、暗号市場は小さすぎ、公共のブロックチェーンは透明すぎて、ロシアが制裁を回避するには効果的ではないと主張した。

「制裁回避のための暗号の使用に関する懸念は、まったく根拠がありません」と彼は言いました。

https://decrypt.co/94273/yellen-treasury-monitor-crypto-sanctions-evasion

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