この調査は、インド東部の都市コルカタの規制当局がアプリの作成者であるアーミル・カーン氏らに対して2021年XNUMX月に起こした告訴に関連している。 同庁は、カー氏が次のように主張している。
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インドの執行局は、ゲームアプリのE-Nuggets事件でビットコインで1.5万ドルを凍結します
EDは、被告が「仮想通貨取引所」を利用して資金の一部を海外に送金していたと主張していると、EDは述べた。 インドの取引所 WazirX でダミー口座が XNUMX つ開設され、そこからダミー口座が開設されました。
インド：法執行局がWazirXの銀行口座を凍結解除
インドの仮想通貨取引プラットフォームWazirXは本日、執行総局（ED）が調査後に銀行口座の凍結を解除したことを明らかにした。 交換してからXNUMXヶ月近く経ちますが…
インドの執行局が暗号プラットフォームWazirXの資産を凍結解除
インドの連邦執行総局（ED）は現在、仮想通貨取引所WazirXの資産の凍結を解除した。 昨年、EDは外国為替の違反の疑いがあるため、暗号プラットフォームの調査を開始しました。
インドの執行局エージェントによって暗号交換CoinSwitch Kuberが襲撃されました
ルールに従わない仮想通貨取引所は、インドの法執行当局によって真剣に対処されます。 インド最大の仮想通貨取引所のXNUMXつが、同国の政府機関のエージェントによって襲撃された。
インド執行局（ED）がCoinSwitch Kuberを襲撃
3時間前 | 2 mins read Exchange News これは、インドで今月攻撃を受けた XNUMX 番目の仮想通貨取引所です。 FEMA 違反の疑いのある多くが現在捜査中です。 別の暗号通貨...
執行局はWazirXを襲撃し、銀行資産でRs 64.67 croresを押収します
金曜日、執行総局（ED）は、仮想通貨取引所WazirXに対するマネーロンダリング捜査の一環として、64.67億ルピー相当の銀行送金を凍結したと発表した。 しばらくの間...
ルーマニアの暗号通貨プラットフォームTradesilvania.comは、FIUルーマニア（ONPCSB）の元監督および管理局長であるMihaelaDrăgoiuを新しいリスクおよび規制関連局長に任命しました
9 年 2022 月 XNUMX 日 – ルーマニア、クルージ ナポカ 仮想通貨およびデジタル資産投資のプレミアム プラットフォームである Tradesilvania は、同社のコンプライアンスおよび管理チームの拡大を発表しました。
ルーマニアの暗号通貨プラットフォームTradesilvania.comは、FIUルーマニア（ONPCSB）の元監督および管理局長であるMihaelaDrăgoiuを新しいリスクおよび規制関連局長に任命しました
ルーマニア、クルージュ＝ナポカ、9年2022月XNUMX日、仮想通貨とデジタル資産投資のためのプレミアムプラットフォームであるChainwire Tradesilvaniaは、同社のコンプライアンスと管理の拡大を発表した。