インドの執行局が暗号プラットフォームWazirXの資産を凍結解除

インドの連邦執行局（ED）は現在、暗号交換の凍結を解除しています WazirXの 資産。 昨年、ED は外国為替規制違反の疑いがあるため、仮想通貨プラットフォームの調査を行いました。

調査の後、ED は 8.16 万ドル (646.70 億 XNUMX 万 INR) 相当の資産を凍結しました。

WazirX プラットフォームを使用していた約 16 のフィンテック企業が調査対象になりました。

ブログ投稿で、仮想通貨取引所は次のように述べています。

詳細な内部調査の後、WazirX は、ED によって情報が求められたユーザーのほとんどが、すでに WazirX によって疑わしいと内部的に識別され、2020 年から 2021 年にブロックされたことに気付きました」と、同社はブログで述べています。

調査が終了したので、WazirX は通常どおり銀行業務を再開できるようになります。

仮想通貨取引所WazirXがEDに協力

仮想通貨取引所は捜査開始当初から捜査に協力していたと主張。

WazirX は、プラットフォーム上で運営されていると疑われる企業の必要な詳細、情報、および文書をすべて提供したと述べました。

ED による調査は、インドの企業である WazirX に大きな打撃を与えました。 これにより、Binance は事実上 WazirX を否定しました。

調査中、Binance の CEO Changpeng Zhao は WazirX を否認しました。 ED はそれまでに WazirX の資産を凍結していました。 Binance と WazirX の間の契約は、2019 年に締結される予定でした。

2019 年に WazirX を買収するというニュースは、Zhao によって発表されました。 しかし、ED との大失敗の後、Binance はトランザクションが完了しなかったと述べました。

WazirX の創設者である Nischal Shetty は、WazirX が実際に Binance に買収されたことを何度も繰り返してきました。

WazirX と Binance の間の敵意

この敵意により、WazirX と Binance は先月、共同創設者の Nischal Shetty と Changpeng Zhao の間で激しいツイートを交わしました。

これに続いて、Binance は WazirX と Binance の間のオフチェーン資金転送チャネルを閉鎖しました。 これらのオフチェーン資金転送は、主にブロックチェーン ネットワークの外で行われるトランザクションです。

オフチェーン取引が人気がある理由は、関連するガス料金がはるかに少なく、コストがゼロであることです。

WazirX によるブログ投稿には、次のように記載されています。

執行局 (ED) は、16 のフィンテック企業とインスタント ローン アプリの調査を行っています。 そのうちのいくつかは、たまたま WazirX プラットフォームを使用していました。 WazirX は、WazirX プラットフォームを使用したとされる告発された企業のすべての必要な詳細、情報、および文書を調査官に提供することにより、調査官に協力してきました。

最近、EDは、中国のローンアプリによって引き起こされた脅威の増加に関連して、多くのフィンテック企業を強制捜査しました.

未登録の詐欺アプリによるデジタル融資の増加は、インド政府全体に大きな懸念を引き起こしています。 インド準備銀行と ED は、そのような企業を常に探しています。