インド：法執行局がWazirXの銀行口座を凍結解除

インドの暗号通貨取引プラットフォーム WazirX 明らかになった 今日 執行局（ED）が調査の結果、銀行口座の凍結を解除したこと。 取引所が銀行業務を引き継ぐのはほぼXNUMXか月後です。

「綿密な内部調査の後、WazirX は、ED によって情報が求められたユーザーのほとんどが、すでに WazirX によって疑わしいと内部的に識別され、2020 年から 2021 年にブロックされたことに気付きました」と声明は述べています。

進行中の調査

ED が発表されたのは 2022 年 XNUMX 月上旬 家宅捜索 取引所のオフィスを閉鎖し、Rs 64.67 crore 相当の資産を凍結しました。 そうすることで、WazirX がインスタント ローン プラットフォームを支援して、暗号資産の取引を通じてマネーロンダリングを行っていると非難しました。

WazirX はすぐに ステートメント その後、取引所は当局と協力しており、すべての問い合わせに対応していると主張しています。 また、取引所を使用した違法行為に対しては、容認しない方針を維持することを約束していると付け加えました。

その声明の中で、WazirX は、ED が 16 のフィンテックおよびインスタント ローン会社を調査していることをコミュニティに通知しました。 これらの一部は、その交換を操作に使用していました。

その声明では、ED 主張した 多くの中国企業がインドで貸付事業を運営するためのライセンスを取得できなかった. これらの企業は、インドで事業を行うためにインドの取引所と MoU を締結しました。

ED はまた、WazirX のメンバーが、当局からの措置を促した監視を回避するために、矛盾した曖昧な回答をしていると述べました。

WazirX は、調査に直面しているインドで唯一の仮想通貨取引所ではありません。 XNUMX月下旬、ED 家宅捜索 別のインドの仮想通貨取引所の XNUMX つの施設 – コインスイッチ クーバー。 TCEOと取締役の住居も家宅捜索された。

インドのウォッチドッグは、最近のマネーロンダリングやその他の不正な暗号化活動を積極的に調査しています.

矛盾など？

取引所がEDに襲われた瞬間、 Changpeng Zhao、 バイナンスのCEO 明確化 Twitter で、Binance は WazirX を運営する組織である Zanmai Labs の株式を所有していないと述べています。 彼は、2019 年に WazirX の買収を発表するブログを公開したが、取引は決して完了しなかったと付け加えた。

しかし、WazirX の CEO である Nischal Shetty は、Twitter での Zhao の発言に異議を唱えました。 知らせる それ "バイナンスがWazirXを買収に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

その間、Binance は WazirX と Binance の間のオフチェーン資金転送チャネルを削除しました。