執行局はWazirXを襲撃し、銀行資産でRs 64.67 croresを押収します

金曜日、執行局 (ED) は、仮想通貨取引所 WazirX に対するマネーロンダリング調査の一環として、64.67 億 XNUMX 万ルピー相当の銀行送金を凍結したと発表しました。 しばらくの間、暗号交換は精査されてきました。 インドの金融犯罪対策機関が追跡した バイナンスの WazirX は、外貨規則違反の可能性に関する調査の一環として行われました。

WazirX、インドでマネーロンダリングの疑いで捜査

インド財務省は XNUMX つの事例で、仮想通貨取引所 WazirX が調査されていることを確認しました。 マネーローンダリング 外国為替規制への違反。 の独立した子会社として運営されている取引所 バイナンス、1999年外国為替管理法（FEMA）の規定に違反したと言われています。

パンカジ チャウダリー国務大臣の議会上院からの書面による回答によると、執行局は、350 億 XNUMX 万ドルの暗号通貨が WazirX を通じてマネーロンダリングされたという主張を調査しています。

2021 年、ED は、中国が所有する違法なオンライン ベッティング アプリケーションが関係するマネー ロンダリング事件を調査しました。 ED は調査中に、約 570 億 XNUMX 万ルピー相当の犯罪収益がバイナンス プラットフォーム上で仮想通貨に変換されていたことを発見しました。

ケースの XNUMX つで、WazirX は バイナンス ブロックチェーン上で記録されていないトランザクションを実行するための壁に囲まれたインフラストラクチャであり、秘密にされています。 金融調査機関は、仮想通貨取引所の召喚状を処理しました。 資金の大部分は WazirX に転送されたことが追跡され、そこで取得された暗号通貨資産はその後、未知の外国のウォレットに配信されました。

特に、WazirX の共同設立者である Nishal Shetty と Siddharth Menon は、インドの新しい仮想通貨課税政策のため、2018 年 XNUMX 月に家族と共にドバイに引っ越しました。 それ以前は、幹部はプラットフォームの日常業務から距離を置いていました。

それを念頭に置いて、財務省は再び暗号通貨を規制するための世界的な協力を強調しました。 彼は言い​​ました;

暗号通貨に関する政策の枠組みは、リスクと利益の評価、および共通の分類法と標準の進化に関する重要な国際協力の後にのみ有効になります。

パンカジ・チョードリー

インドの WazirX は、外国為替規制およびマネーロンダリング基準への違反について調査されている多数の国内取引所の XNUMX つであると報告されました。

WazirX が ED に襲撃され、資産が凍結される

WazirX はインド最大の暗号通貨取引所の 70 つで、さまざまな都市に XNUMX 人以上の従業員がいます。 EDエージェンシーは、インスタントローンアプリ会社が犯罪収益をそのプラットフォーム上で暗号通貨に変換することにより、犯罪収益を洗浄するのを助けるという仮想通貨取引所の疑わしい役割の調査の一環として、この行動をとったと述べた.

検索は、WazirX を実行している Zanmai Lab のディレクターの XNUMX 人に対して行われました。 執行局は、中央銀行の規則を無視し、略奪的な融資に関与したとして、いくつかの影の銀行とそのフィンテック企業に対するマネーロンダリングの申し立てを調査しています。

資金追跡調査を行っている間、ED は、フィンテック企業によって暗号資産を購入し、海外で洗浄するために多額の資金が流用されていることを発見しました…(a) 最大額の資金が WazirX 取引所と暗号資産に流用されたため、購入は行われました。不明な外国のウォレットに転用されました。

ED公式レポート

執行局によると、不正な融資を扱うこれらのフィンテック企業の多くは、中国の投資家によって支援されていました。 中国の投資家が支援するいくつかのフィンテック企業は、ローンを提供するためのRBI NBFCライセンスを取得できませんでした. その結果、彼らは他人のライセンスに便乗するMoU方式を思いつきました。

犯罪捜査が開始された後、これらのフィンテック アプリケーションのいくつかは閉店し、かなりの収益を他に向けました。 EDは、資金追跡調査中に、暗号資産の形で銀行からかなりの金額が盗まれ、海外で洗浄されたことを発見しました。 これらの企業は、仮想資産と同様に追跡できなくなりました。

インドの暗号環境は友好的ではなくなります

インド政府は、取引量を規制するために、仮想通貨に新しい税金を課しています。 この動きは仮想通貨市場に大きな打撃を与え、取引量を大幅に減少させました。

2018 年 XNUMX 月、セキュリティとマネー ロンダリングの懸念を理由に、同国で初めて仮想通貨を禁止する試みが行われました。 しかし、この決定は、ある人によって覆されました。 最高裁判所 2020 年 XNUMX 月の判決。

しかし、政府は 30 月に仮想通貨に 1% の所得税と 74% の源泉徴収税率 (TDS) を課し、事態をまったく新しいレベルに引き上げました。 取引所の取引量は大幅に減少し、WazirX は 30 月 XNUMX 日の時点で前年比で XNUMX% 減少したと報告しています。

WaxirX と Zebpay が実施したフォローアップ調査によると、仮想通貨トレーダーの 83% が、厳しい税制のために取引頻度を減らしました。

減税の要求にもかかわらず、パンカジ チャウダリー財務相は、インド準備銀行 (RBI) が消費者が「リスクの高い」取引に参加するのを思いとどまらせるためのツールとして使用して、課税政策は現状のままであると主張しました。